Οι μαχητές του οικονομικού εγκλήματος στην Ινδία αναζητούν ανταλλαγή κρυπτογράφησης CoinSwitch

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ερεύνησε πέντε χώρους που συνδέονται με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων CoinSwitch για φερόμενες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η WazirX της Ινδίας λέει ότι έχει πολιτική μη ανοχής σε παράνομες δραστηριότητες

Γρήγορα γεγονότα

• Η κεντρική υπηρεσία της χώρας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος πραγματοποίησε έρευνες σε κατοικίες διευθυντών του CoinSwitch και στις επίσημες εγκαταστάσεις του χρηματιστηρίου την Πέμπτη, καθώς δεν έλαβαν την επιθυμητή συνεργασία από τους αξιωματούχους, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης CoinDesk, επικαλούμενο έναν άγνωστο αξιωματούχο στο κελί της ΕΔ στο Μπανγκαλόρ.

• Ο αξιωματούχος είπε στο CoinDesk ότι εξετάζουν διάφορες πιθανές παραβιάσεις βάσει του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) και άλλων οντοτήτων που συνδέονται με αυτόν.

• Όταν επικοινωνήσαμε, ένας εκπρόσωπος του CoinSwitch ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις αναζητήσεις. «Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας. Η Crypto είναι μια βιομηχανία πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους", είπε ο εκπρόσωπος Φορκάστ σε ένα μήνυμα κειμένου.

• Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας διερευνώντας περισσότερα από 10 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στη χώρα για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 10 δισεκατομμύρια ρουπίες (125 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). 

• Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΔ είχε εκδώσει α εμφάνιση ειδοποίησης αιτίας στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων WazirX σύμφωνα με τις διατάξεις της FEMA, επειδή φέρεται ότι επέτρεψε την εξωτερική αποστολή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης αξίας 277.57 εκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (3.49 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε άγνωστα πορτοφόλια.

Δείτε σχετικό άρθρο:  Οι φορολογικές αρχές ανακτούν 9 εκατομμύρια δολάρια από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης της Ινδίας