Το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας καταγράφει 28 εταιρείες κρυπτονομισμάτων

• 28 εταιρείες κρυπτονομισμάτων στην Ινδία εγγράφονται στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος

Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

->

Τα νέα έρχονται ως επιβεβαίωσε από τον Pankaj Chaudhary, Υπουργό Οικονομικών, σε κοινοβουλευτική ομιλία.

Αυτή η κίνηση ακολουθεί επίσης την εντολή του Υπουργείου Οικονομικών της Ινδίας τον Μάρτιο, που απαιτεί από τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να ευθυγραμμιστούν με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, μια οντότητα καθοριστική για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. 

Δείτε επίσης: Η Coinbase θέλει να επεκτείνει τη βάση εργαζομένων της με Ινδούς εργάτες

Η οδηγία απαιτεί από αυτές τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), ο οποίος επιβάλλει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης όπως τα πρωτόκολλα Know Your Customer.

Μια μεγάλη εξέλιξη ως Crypto στο Κοινοβούλιο:

Ερώτηση: Υποβλήθηκε αίτημα για παροχή της λίστας των οντοτήτων αναφοράς στην Ινδία🇮🇳 (εταιρείες κρυπτογράφησης) που ασχολούνται με VDA (κρυπτογράφηση).

Απάντηση: Η λίστα των οντοτήτων αναφοράς που ασχολούνται με το VDA αναφέρεται παρακάτω👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) Δεκέμβριος 4, 2023

Μια αξιοσημείωτη πτυχή της απάντησης του υπουργείου είναι η επέκταση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών σε υπεράκτια ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που εξυπηρετούν την ινδική αγορά, τονίζοντας ότι η μη συμμόρφωση θα απαιτήσει δράση στο πλαίσιο του PMLA.

Παρά την εγγραφή σημαντικών χρηματιστηρίων όπως τα CoinDCX, WazirX και CoinSwitch, καμία από τις 28 εγγεγραμμένες οντότητες δεν είναι offshore εταιρείες.