Η Ινδία παγώνει 64.67 crore (8.1 εκατομμύρια δολάρια) από τα κεφάλαια της WazirX για έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας έχει διέταξε το πάγωμα ενός τραπεζικού λογαριασμού WazirX με 64.67 crore Rs (περίπου 8.1 εκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, IndiaToday αναφέρθηκε στις 5 Αυγούστου.

Η Ινδία ερευνά το ξέπλυμα χρήματος

Η έκθεση αποκάλυψε ότι πολλά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και άλλα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ινδία ήταν υπό έρευνα για πρακτικές ξεπλύματος χρήματος.

Η αρχική έρευνα αφορούσε μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες (NBCF) σχετικά με επιθετικές πρακτικές δανεισμού που παραβίαζαν τις οδηγίες της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας.

Ωστόσο, ο οργανισμός σύντομα ανακάλυψε ότι αρκετές εταιρείες Fintech στη χώρα που δεν μπόρεσαν να λάβουν άδειες χρησιμοποίησαν τις άδειες λειτουργίας των NBCF που δεν λειτουργούσαν.

Οι έρευνες οδήγησαν τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες fintech να κλείσουν τις δραστηριότητές τους και να ξοδέψουν τα κέρδη τους στην αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Η σύνδεση WazirX

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η WazirX έλαβε τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια, τα οποία έχουν πλέον μεταφερθεί σε ξένα πορτοφόλια.

Η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι η WazirX παρείχε αντιφατικές και διφορούμενες πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Η Zanmai Labs Pvt Ltd – η εταιρεία που κατέχει το WazirX Crypto Exchange – έχει δημιουργήσει έναν ιστό συμφωνιών με τις — Crowdfire Inc. USA, Binance (Νησιά Κέιμαν), Zettai Pte Ltd Σιγκαπούρη — για να κρύψει την ιδιοκτησία του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης.

Αρχικά, η WazirX είπε ότι έλεγχε όλες τις ινδικές ρουπίες για τις συναλλαγές κρυπτογράφησης και τις συναλλαγές κρυπτογράφησης σε κρυπτογράφηση στο χρηματιστήριο. Αλλά η εταιρεία άλλαξε αργότερα τον ρυθμό της λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνη μόνο για τις ινδικές ρουπίες στις συναλλαγές κρυπτογράφησης, ενώ η Binance έλεγχε οτιδήποτε άλλο στην προσπάθειά της να αποφύγει την ρυθμιστική εποπτεία.

Η ED συνέχισε ότι οι διευθυντές του WazirX απέτυχαν να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια των ερευνών μετά από αρκετές προσφορές από την υπηρεσία.

Ισχυρίστηκε ότι αυτή η έλλειψη συνεργασίας οδήγησε στην έρευνα και στην ανακάλυψη ότι το χρηματιστήριο είχε «χαμηλούς κανόνες KYC, χαλαρό ρυθμιστικό έλεγχο των συναλλαγών μεταξύ WazirX & Binance, μη καταγραφή συναλλαγών στο blockchain για εξοικονόμηση κόστους και μη καταγραφή των KYC των αντίθετων πορτοφολιών.»

Η ρυθμιστική αρχή πρόσθεσε ότι το χρηματιστήριο δεν είχε κάνει καμία προσπάθεια για να ανακτήσει τα κρυπτογραφικά στοιχεία που εμπλέκονται στην έρευνα. Εξαιτίας αυτών των λόγων, το "κινητό του ύψους 64.67 crore" παγώθηκε.

Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης.

Μέχρι την ώρα του Τύπου, το WazirX δεν είχε ακόμη απαντήσει στα αιτήματα της CryptoSlate για σχολιασμό σχετικά με το θέμα.