Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας λέει ότι έχει παγώσει περισσότερα από 77.6 bitcoins που μεταφέρθηκαν στην Binance από το ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Wazirx. Το πάγωμα είναι μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος σε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά.
Η Ινδική Αρχή παγώνει το Bitcoin που διατηρείται στο Crypto Exchange Binance
Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED) ανακοίνωσε Την Τετάρτη ότι έχει παγώσει 77.62710139 bitcoin βάσει του νόμου της χώρας για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Το ED είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου και της οικονομικής υπηρεσίας πληροφοριών της ινδικής κυβέρνησης.
Το πάγωμα είναι μέρος της έρευνας του ED για μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά που ονομάζεται E-nuggets. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κρυπτονόμισμα μεταφέρθηκε από το Wazirx, ένα δημοφιλές ινδικό ανταλλακτήριο, στην Binance. Η ΕΔ δημοσίευσε επίσης στο Twitter μια περίληψη της δράσης της.
Η υπηρεσία επιβολής του νόμου εξήγησε ότι «ο Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan κυκλοφόρησε μια εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών για κινητά, το E-Nuggets, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση [του] κοινού», προσθέτοντας:
Μετά τη συλλογή του κατασχεθέντος χρηματικού ποσού από το κοινό, μια ξαφνική απόσυρση από την εν λόγω εφαρμογή σταμάτησε με το ένα πρόσχημα ή το άλλο. Στη συνέχεια, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προφίλ, διαγράφηκαν από τους εν λόγω διακομιστές εφαρμογών.
Η ΕΔ εξήγησε ότι οι έρευνές της αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε μέρος των κεφαλαίων που κέρδισαν παράνομα στο εξωτερικό μέσω του ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Wazirx.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να άνοιξε έναν εικονικό λογαριασμό στο όνομα της "Sima Naskar (Ιδιοκτήτης του M/s Pixal Design)" με τη Wazirx και τον χρησιμοποίησε για να αγοράσει κρυπτονομίσματα, περιγράφει περαιτέρω η ED, διευκρινίζοντας:
Στη συνέχεια, τα εν λόγω κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν περαιτέρω σε άλλο λογαριασμό σε άλλο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, το Binance.
«Το υπόλοιπο των εν λόγω μεταφερθέντων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή 77.62710139 bitcoin [που ισοδυναμεί με 1,573,466 USD (12.83 crore περίπου)] στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance έχει παγώσει», έγραψε η ED.
Η Binance πιστεύεται ότι απέκτησε τη Wazirx το 2019. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao (CZ) πρόσφατα είπε ότι η εξαγορά «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ», τονίζοντας ότι «η Binance δεν κατείχε ποτέ — σε κανένα σημείο— μετοχές της Zanmai Labs, της οντότητας που λειτουργεί το Wazirx».
Η ΕΔ πάγωσε τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του Wazirx αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο. Ωστόσο, νωρίτερα αυτό το μήνα, η Wazirx είπε ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί έχουν γίνει ξεπαγωμένο. Ακολουθώντας τον Wazirx, οι ΕΔ πάγωσε κρυπτογράφηση και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 46 εκατομμυρίων δολαρίων Vauld, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel. Τον Αύγουστο το πρακτορείο αναζήτηση ανταλλαγή κρυπτογράφησης Coinswitch Kuber. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου είπε ότι δεν σχετίζεται με έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Τι πιστεύετε για το ED που παγώνει το bitcoin που διατηρείται στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
- Binance
- Bitcoin
- bitcoin παγωμένο
- Bitcoin News
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ed
- ο ed παγώνει το bitcoin
- ethereum
- η Ινδία παγώνει την κρυπτογράφηση
- μάθηση μηχανής
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- Ρυθμιστικές Αρχές
- W3
- Βαζιράχ
- zephyrnet
