Η Ινδία παγώνει τα κρυπτογραφικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του Vauld που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel αξίας 46 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας πάγωσε τα κρυπτογραφικά και τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Vauld αξίας περίπου 370 INR crore (46,439,181 $). Το Vauld σταμάτησε τις καταθέσεις και τις αναλήψεις τον περασμένο μήνα. Η ινδική υπηρεσία επιβολής του νόμου φέρεται να ερευνά περισσότερες από 10 ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Η Ινδική Αρχή παγώνει περιουσιακά στοιχεία άλλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED), μια υπηρεσία επιβολής του νόμου και οικονομικών πληροφοριών της κυβέρνησης της Ινδίας, πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία ενός άλλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε Την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε διάφορες εγκαταστάσεις της Yellow Tune Technologies στη Μπανγκαλόρ και εξέδωσε εντολή να παγώσει τα τραπεζικά της υπόλοιπα, τα υπόλοιπα της πύλης πληρωμών και τα υπόλοιπα κρυπτονομισμάτων του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης της Flipvolt Technologies συνολικής αξίας 370 ρουπιών (46,439,181 $). Η Flipvolt Technologies είναι η εγγεγραμμένη στην Ινδία οντότητα του Vauld με έδρα τη Σιγκαπούρη, μιας πλατφόρμας συναλλαγών, δανεισμού και δανεισμού κρυπτονομισμάτων.

Η ED εξήγησε ότι περίπου 370 crore ρουπίες κατατέθηκαν από 23 οντότητες στα πορτοφόλια INR της Yellow Tune Technologies που διατηρούνται στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης της Flipvolt Technologies. Αυτά τα ποσά ήταν «εισόδων εγκλήματος που προέρχονται από ληστρικές πρακτικές δανεισμού», είπε η αρχή, διευκρινίζοντας:

Η Yellow Tune, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Flipvolt… βοήθησε τις κατηγορούμενες εταιρείες fintech να αποφύγουν τα κανονικά τραπεζικά κανάλια και κατάφερε να αφαιρέσει εύκολα όλα τα χρήματα απάτης με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι η Flipvolt «έχει πολύ χαλαρούς κανόνες KYC [γνώρισε τον πελάτη σου], κανένα μηχανισμό EDD [ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια], κανένα έλεγχο στην πηγή κεφαλαίων του καταθέτη, κανένα μηχανισμό συγκέντρωσης STR [αναφορές ύποπτων συναλλαγών]. ”

Επιπλέον, η Flipvolt απέτυχε να δώσει το πλήρες ίχνος των συναλλαγών κρυπτογράφησης που έγιναν από την Yellow Tune Technologies και δεν μπορούσε να παράσχει οποιαδήποτε μορφή KYC των πορτοφολιών του αντίθετου μέρους, σημείωσε ο ED.

Η αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML [κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες]», το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης «βοήθησε ενεργά την Yellow Tune στο ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα αξίας 370 crore ρουπιών χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα», προσθέτοντας:

Ως εκ τούτου, ισοδύναμα κινητά περιουσιακά στοιχεία ύψους 367.67 crore Rs που βρίσκονται στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Flipvolt με τη μορφή τραπεζικών υπολοίπων και πυλών πληρωμών αξίας 164.4 crore και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που βρίσκονται στους λογαριασμούς ομαδοποίησης Rs αξίας 203.26 PM2002, LA, δεσμεύονται Η πλήρης διαδρομή κεφαλαίων παρέχεται από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.

Ο ιστότοπος του Vauld εξηγεί ότι «Μόλις ένας χρήστης καταθέσει χρήματα στο πορτοφόλι του Vauld, πηγαίνει σε μια κεντρική πισίνα». Από αυτή τη δεξαμενή, τα κεφάλαια διατίθενται για δανεισμό και διαπραγμάτευση. Το PMLA, 2002, είναι ο νόμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ινδίας.

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης είπε στο Businesstoday: «Διερευνούμε αυτό το θέμα, ζητάμε ευγενικά την υπομονή και την υποστήριξή σας, θα σας κρατήσουμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό».

Μετά τη διακοπή καταθέσεων και αναλήψεων τον περασμένο μήνα, ο Vauld ανακοίνωσε σχέδιο αναδιάρθρωσης στις 4 Ιουλίου λόγω «οικονομικών προκλήσεων» που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες. Defi Payments Pte Ltd., η οντότητα που λειτουργεί το Vauld στη Σιγκαπούρη, επίσης εφαρμοσμένος για δικαστική προστασία από δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον του. Το ανταλλακτήριο επί του παρόντος δεν έχει άδεια στη Σιγκαπούρη.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ο Vauld εγείρει 25 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης της σειράς Α για την πλατφόρμα δανεισμού και δανεισμού της με έδρα την Ινδία. Επικεφαλής του γύρου ήταν η Valar Ventures, ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τις ΗΠΑ και συνιδρυτής του δισεκατομμυριούχου Peter Thiel. Στον γύρο συμμετείχαν επίσης οι Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital και άλλοι.

Την περασμένη εβδομάδα, ΕΔ ανακοίνωσε ότι έχει παγώσει τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία του Wazirx, ενός σημαντικού χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στην Ινδία. Η αρχή διευκρίνισε ότι διενήργησε έρευνες σε έναν από τους διευθυντές της Zanmai Labs, στην οποία ανήκει η Wazirx, και εξέδωσε εντολή για πάγωμα των τραπεζικών υπολοίπων του χρηματιστηρίου ύψους 64.67 INR crore.

Η ED εξήγησε ομοίως ότι η αγωγή κατά της Wazirx αποτελεί μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην οποία εμπλέκονται μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (NBFC) και οι εταίροι τους fintech για «ληστρικές πρακτικές δανεισμού που παραβιάζουν τις οδηγίες της RBI [Reserve Bank of India]».

Επιπλέον, οι Economic Times ανέφεραν την Πέμπτη ότι το ED είναι διερεύνηση τουλάχιστον 10 ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 1,000 INR crore. Οι πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων φέρεται ότι δεν διενήργησαν επαρκή έλεγχο δέουσας επιμέλειας και απέτυχαν να υποβάλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

Τι πιστεύετε για το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων στην Ινδία; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.