Ινδική υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Διεύθυνση Επιβολής (ED), επιδρομή στις εγκαταστάσεις του CoinSwitch Kuber, ενός από τα μεγαλύτερα τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, υπό την αναστολή των παραβιάσεων της νομοθεσίας συναλλάγματος.
Η υπηρεσία ερεύνησε πέντε χώρους που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων γραφείων και των κατοικιών των διευθυντών και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η CoinSwitch φέρεται να παραβίασε τον νόμο για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) με την απόκτηση μετοχών άνω των 20 δισεκατομμυρίων ρουπιών (250 εκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με Bloomberg, η ανταλλαγή διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει ορισμένες γνωρίζω τον πελάτη σας (KYC ) κανόνες.
"Εξετάζουμε πολλαπλές πιθανές παραβάσεις στο πλαίσιο της FEMA και άλλων οντοτήτων που συνδέονται με αυτήν", δήλωσε ένας αξιωματούχος της ED στην δημοσίευση που εστιάζεται στην κρυπτογράφηση, Coindesk. «Δεδομένου ότι δεν λάβαμε την επιθυμητή συνεργασία, πραγματοποιήσαμε έρευνες σε (κατοικίες) διευθυντών, του διευθύνοντος συμβούλου και των επίσημων εγκαταστάσεων».
Ένας κρυπτομονόκερος
Η δημοτικότητα του CoinSwitch εκτινάχθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας κατά της τραπεζικής απαγόρευσης σε πλατφόρμες κρυπτογράφησης. Η ανταλλαγή υποστηρίζεται από την Tiger Global, τη Sequoia και την Coinbase Ventures και έγινε α μονόκερος εκκίνηση πέρυσι μετά από έναν γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία του Andreessen Horowitz.
"Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες", δήλωσε εκπρόσωπος του CoinSwitch σε μια δήλωση που εστάλη στις πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. «Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας. Η Crypto είναι μια βιομηχανία πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους».
Η πιο πρόσφατη ενέργεια της ΕΔ κατά μιας ανταλλαγής κρυπτογράφησης δεν είναι η πρώτη στην Ινδία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 8.2 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με Βαζιράχ, ένα άλλο σημαντικό ινδικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, για τη σύνδεσή του με παράνομες εφαρμογές στιγμιαίου δανεισμού και έκανε έφοδο σε έναν από τους διευθυντές του.
Επιπλέον, η WazirX έλαβε μια ειδοποίηση νωρίτερα για υποτιθέμενες παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος που αφορούσαν ψηφιακά νομίσματα αξίας 27.9 δισεκατομμυρίων ρουπιών (382 εκατομμύρια δολάρια). Επιπλέον, ο οργανισμός ανέλαβε δράση κατά του Vauld, ενός προβληματικού δανειστή κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη, και πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 46 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ινδική υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Διεύθυνση Επιβολής (ED), επιδρομή στις εγκαταστάσεις του CoinSwitch Kuber, ενός από τα μεγαλύτερα τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, υπό την αναστολή των παραβιάσεων της νομοθεσίας συναλλάγματος.
Η υπηρεσία ερεύνησε πέντε χώρους που συνδέονται με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων γραφείων και των κατοικιών των διευθυντών και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η CoinSwitch φέρεται να παραβίασε τον νόμο για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) με την απόκτηση μετοχών άνω των 20 δισεκατομμυρίων ρουπιών (250 εκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με Bloomberg, η ανταλλαγή διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει ορισμένες γνωρίζω τον πελάτη σας (KYC ) κανόνες.
"Εξετάζουμε πολλαπλές πιθανές παραβάσεις στο πλαίσιο της FEMA και άλλων οντοτήτων που συνδέονται με αυτήν", δήλωσε ένας αξιωματούχος της ED στην δημοσίευση που εστιάζεται στην κρυπτογράφηση, Coindesk. «Δεδομένου ότι δεν λάβαμε την επιθυμητή συνεργασία, πραγματοποιήσαμε έρευνες σε (κατοικίες) διευθυντών, του διευθύνοντος συμβούλου και των επίσημων εγκαταστάσεων».
Ένας κρυπτομονόκερος
Η δημοτικότητα του CoinSwitch εκτινάχθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας κατά της τραπεζικής απαγόρευσης σε πλατφόρμες κρυπτογράφησης. Η ανταλλαγή υποστηρίζεται από την Tiger Global, τη Sequoia και την Coinbase Ventures και έγινε α μονόκερος εκκίνηση πέρυσι μετά από έναν γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία του Andreessen Horowitz.
"Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες", δήλωσε εκπρόσωπος του CoinSwitch σε μια δήλωση που εστάλη στις πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης. «Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας. Η Crypto είναι μια βιομηχανία πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους».
Η πιο πρόσφατη ενέργεια της ΕΔ κατά μιας ανταλλαγής κρυπτογράφησης δεν είναι η πρώτη στην Ινδία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπηρεσία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 8.2 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με Βαζιράχ, ένα άλλο σημαντικό ινδικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, για τη σύνδεσή του με παράνομες εφαρμογές στιγμιαίου δανεισμού και έκανε έφοδο σε έναν από τους διευθυντές του.
Επιπλέον, η WazirX έλαβε μια ειδοποίηση νωρίτερα για υποτιθέμενες παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος που αφορούσαν ψηφιακά νομίσματα αξίας 27.9 δισεκατομμυρίων ρουπιών (382 εκατομμύρια δολάρια). Επιπλέον, ο οργανισμός ανέλαβε δράση κατά του Vauld, ενός προβληματικού δανειστή κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη, και πάγωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 46 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Bitcoin
- blockchain
- συμμόρφωση με το blockchain
- blockchain συνέδριο
- coinbase
- Coingenius
- Ομοφωνία
- crypto συνέδριο
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Αποκεντρωμένη
- Defi
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ethereum
- Οικονομικά μεγεθύνει
- μάθηση μηχανής
- νέα
- μη εύφλεκτο διακριτικό
- Πλάτων
- πλάτων αι
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλανοσάτσας
- Πλάτωνα δεδομένα
- platogaming
- Πολύγωνο
- απόδειξη συμμετοχής
- W3
- zephyrnet
