Οι ινδικές αρχές ερευνούν υποτιθέμενες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος 125 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν κρυπτογράφηση, αναφέρει έκθεση

Η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της Ινδίας ερευνά περισσότερες από 10 ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων στη χώρα για φερόμενο ξέπλυμα περισσότερων από 10 δισεκατομμύρια ρουπίες (125 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). ανέφεραν οι Economic Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Η έκθεση έρχεται λίγες μέρες μετά τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε 8 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο εγχώριο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX, ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο της χώρας, για «βοηθώντας κατηγορούμενες εταιρείες εφαρμογών στιγμιαίου δανείου. "

Οι Economic Times επικαλούνται έναν αξιωματούχο που είπε ότι παρόμοιες συναλλαγές είχαν γίνει και σε άλλα χρηματιστήρια. Η WazirX έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 εταιρείες fintech που βρίσκονται υπό έρευνα για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με χρήση κρυπτονομισμάτων, ανέφερε.

Πολλαπλές κλήσεις στη διεύθυνση από Φορκάστ έμειναν αναπάντητα. 

Ως απάντηση σε αίτημα για σχολιασμό από Φορκάστ, ο WazirX επανέλαβε α δήλωση είχε εκδώσει στις 9 Αυγούστου δηλώνοντας ότι το WazirX ήταν μια πλατφόρμα που «συνεργάστηκε» από τη Zanmai Labs και τη Binance. 

«Η Zanmai Labs έχει μια πολιτική μη ανοχής σε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το WazirX», ανέφερε. «Οι χρήστες συμφωνούν στη Συμφωνία χρήστη να χρησιμοποιούν το WazirX σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι χρήστες εγγράφονται στο WazirX μόνο αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία KYC, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής απόδειξης διεύθυνσης και ταυτότητας.»

Το KYC αναφέρεται σε κατευθυντήριες οδηγίες για το «γνωρίστε τον πελάτη» που απαιτούν από τις χρηματοοικονομικές εταιρείες να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους.

Λόγω της νευρικότητας για το μέλλον του WazirX, ορισμένοι από τους χρήστες του έχουν μετακίνησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Binance προκειμένου να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους, είπαν Forkast.

Σύμφωνα με τους The Economic Times, η διεύθυνση παρακολουθούσε στενά μια διαμάχη μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της WazirX Nischal Shetty και του διευθύνοντος συμβούλου της Binance Changpeng Zhao στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ιδιοκτησία του ινδικού χρηματιστηρίου. Οι δημόσιες ανταλλαγές μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του WazirX.

Zhao, σε ένα σειρά από Tweets, είπε ότι στις 21 Νοεμβρίου 2019, η Binance δημοσίευσε α ανάρτηση λέγοντας ότι είχε αποκτήσει το WazirX. Αλλά η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, έγραψε, προσθέτοντας ότι η Binance δεν είχε ποτέ καμία μετοχή της Zanmai Labs, της οντότητας που διαχειρίζεται το WazirX.

Ο Shetty αντέκρουσε αυτόν τον ισχυρισμό, λέει σε συνέντευξή του ότι διέθετε νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Binance ήλεγχε όλες τις συναλλαγές κρυπτογράφησης σε κρυπτογράφηση, καθώς και τις καταθέσεις και τις αναλήψεις κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα. Πρόσθεσε ότι το WazirX, ένα προϊόν και μια επωνυμία που ανήκει στην Binance, αποκτήθηκε το 2019 και έχει άδεια από την Binance για την επεξεργασία συναλλαγών σε ρουπία.