Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας έχει ξεπαγώσει τους λογαριασμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της αλλαγής κρυπτονομισμάτων Wazirx, η εταιρεία που αναφέρεται. Οι λογαριασμοί είχαν παγώσει ως μέρος της έρευνας της ομοσπονδιακής εταιρείας σε 16 εταιρείες fintech και στιγμιαίες εφαρμογές στεγαστικών δανείων.
Η Wazirx λέει ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί έχουν πλέον ξεπαγώσει
Αλλαγή ινδικού κρυπτονομίσματος Ο Wazirx ανέφερε τη Δευτέρα ότι η Διεύθυνση Επιβολής (ED), η εταιρεία επιβολής κανονισμών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ινδίας, έχει ξεπαγώσει τους λογαριασμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της.
Η εταιρεία όρισε ότι η ΕΔ έχει ερευνήσει 16 εταιρείες fintech και εφαρμογές στιγμιαίων στεγαστικών δανείων. Ενώ τονίζοντας ότι η Wazirx δεν έχει «καμία σχέση με καμία από τις φερόμενες ως κατηγορούμενες οντότητες εφαρμογών fintech και στιγμιαίων δανείων που φαίνεται να αποτελούν αντικείμενο έρευνας ED», η αλλαγή κρυπτογράφησης αναγνώρισε ότι μερικές από αυτές τις εταιρείες «έχουν τύχει να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Wazirx. ”
Η ινδική αλλαγή κρυπτογράφησης πίεσε ότι «συνεργαζόταν με τους ερευνητές παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, πληροφορίες και έγγραφα των φερόμενων κατηγορούμενων εταιρειών» που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα της.
«Λόγω της ενεργού συνεργασίας που επεκτείνεται από το Wazirx και τους ενεργούς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που οδήγησαν στον αποκλεισμό ύποπτων λογαριασμών, η ED έχει ξεπαγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Wazirx», αναφέρεται λεπτομερώς στην αλλαγή κρυπτογράφησης, διευκρινίζοντας:
Η Wazirx είναι πλέον σε θέση να συνεχίζει τις τραπεζικές της εργασίες κανονικά.
Η ΕΔ παρουσίασε ότι είχε παγώσει την περιουσία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του Wazirx στις αρχές Αυγούστου. Η εταιρεία όρισε ότι η κίνηση ήταν μέρος της έρευνάς της για ξέπλυμα μετρητών σε μη τραπεζικές νομισματικές εταιρείες (NBFC) και τους συντρόφους τους fintech για «ληστρικές πρακτικές δανεισμού» κατά παράβαση των οδηγιών της Reserve Bank of India (RBI).
Ο Wazirx διευκρίνισε επιπλέον τη Δευτέρα ότι μια εις βάθος εσωτερική έρευνα αποκάλυψε:
Πολλοί από τους πελάτες των οποίων τα δεδομένα αναζητήθηκαν από την ED είχαν ήδη αναγνωριστεί ως ύποπτοι από το Wazirx εσωτερικά και είχαν αποκλειστεί το 2020-2021.
Μετά το Wazirx, η ED πάγωσε την τιμή της ιδιοκτησίας κρυπτογράφησης και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε 46 εκατομμύρια δολάρια της Vauld, μιας πλατφόρμας κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τον Peter Thiel. Τον Αύγουστο, η εταιρεία έψαξε την αλλαγή κρυπτογράφησης Coinswitch Kuber. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της αλλαγής ανέφερε ότι δεν σχετίζεται με έρευνες για ξέπλυμα ρευστού.
Τι θεωρείτε ότι η ΕΔ ξεπαγώνει τους λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της αλλαγής κρυπτογράφησης Wazirx; Πείτε μας στο μέρος των σχολίων κάτω.
Kevin Helms
Πίστωση εικόνας: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το κείμενο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικές λειτουργίες. Δεν αποτελεί άμεση παροχή ή πρόσκληση πρότασης για αγορά ή προώθηση, ή πρόταση ή έγκριση οποιουδήποτε εμπορεύματος, παρόχων ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρουσιάζει χρηματοδότηση, φορολογική, εξουσιοδοτημένη ή λογιστική πρόταση. Ούτε η εταιρεία ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή όχι άμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε ή φέρεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε υλικό περιεχομένου, στοιχεία ή παρόχους για τα οποία γίνεται λόγος σε αυτό το άρθρο.
Extra Fashionable Νέα
Σε περίπτωση που το έχασες
#Indian #Authorities #Unfreeze #Wazirxs #Bank #Accounts #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
