Ινδική Crypto Exchange WazirX στο κέντρο μιας εικαζόμενης έρευνας για ξέπλυμα χρήματος 38 εκατομμυρίων δολαρίων

WazirX, η κορυφαία ανταλλαγή κρυπτογράφησης Ινδίας βρίσκεται στο κέντρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ύψους 38 εκατομμυρίων δολαρίων με σύνδεση Binance. Η Διεύθυνση Εφαρμογής, ένας οικονομικός φύλακας στην Ινδία, φέρεται να εξέδωσε σήμερα μια ειδοποίηση αιτίας στο ινδικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Βαζιράχ σχετικά με μια συνεχιζόμενη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε μια παράνομη κινεζική εφαρμογή στοιχήματος.

Η ED στην επίσημη δήλωσή της ισχυρίστηκε ότι οι χρήστες της κινεζικής εφαρμογής στοιχημάτων μετέτρεψαν ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων από το ινδικό νόμισμα σε crypto stablecoin Tether και αργότερα τα μετέφεραν στο Binance. Το συνολικό ποσό του σαρωτή είναι περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια. Ο οικονομικός παρατηρητής ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσαν να βρουν αρχεία σχετικά με τα φερόμενα νομιμοποιημένα χρήματα στο WazirX, ενώ τους κατηγόρησαν ότι δεν εφάρμοσαν τις οδηγίες AML και KYC.

Το WazirX ανταποκρίνεται σε κατηγορίες

Ο Nischal Shetty, Διευθύνων Σύμβουλος της WazirX απάντησε στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το φερόμενο Ειδοποίηση ED, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν λάβει ακόμη επίσημη επικοινωνία από τον οικονομικό παρατηρητή. Πρόσθεσε ότι το WazirX συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών AML και της αυστηρής επαλήθευσης KYC.

1/3

Το WazirX δεν έχει λάβει ακόμη καμία ειδοποίηση από τη Διεύθυνση Επιβολής, όπως αναφέρεται στις σημερινές αναφορές μέσων.

διαφήμιση

Το WazirX συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους.

- Νισχάλ (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Ιούνιος 11, 2021

Η ανακοίνωση οικονομικού παρατηρητή για την ινδική ανταλλαγή κρυπτογράφησης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή όταν η ινδική κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει ένα λογαριασμό κρυπτογράφησης κατά την προσεχή σύνοδο των μουσώνων του κοινοβουλίου.

Οι ινδικές ρυθμιστικές αρχές έχουν διατηρήσει μια οπισθοδρομική στάση έναντι της κρυπτογράφησης, ισχυριζόμενες ότι είναι ένα εργαλείο για παράνομες δραστηριότητες και αν αυτή η υπόθεση ισχύει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά θετικών ρυθμιστικών αλλαγών. Μόνο χθες ορισμένες εσωτερικές πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει αλλαγή στάσης και αναφορές έδειξαν ότι οι Ινδοί μπορούν να ταξινομήσουν το Bitcoin ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Το WazirX είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χρηματιστήρια κρυπτογράφησης της Ινδίας με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών στη χώρα. Η ανταλλαγή αγοράστηκε από την Binance τον Νοέμβριο του 2019.

Σχετικές αναρτήσεις

σχετικά με το Συγγραφέας

Απόφοιτος μηχανικής, η Prashant επικεντρώνεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας. Ως κρυπτο-δημοσιογράφος, τα ενδιαφέροντά του έγκειται στην υιοθέτηση τεχνολογίας blockchain σε αναδυόμενες οικονομίες.