Η ινδική υπηρεσία επιβολής περιορίζει 8 κινεζικές εταιρείες, παγώνει 6.9 εκατομμύρια δολάρια

• Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας πάγωσε τα υπόλοιπα των λογαριασμών διαφόρων οντοτήτων που ελέγχονται από την Κίνα.
• Οι εταιρείες φέρονται ότι έκαναν κατάχρηση του διακριτικού HPZ που βασίζεται σε εφαρμογές διακριτικών.
• Το συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε είναι Rs. 56.49 Crore, που ισοδυναμεί με 6,935,554.10 $.

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας (ED), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, πάγωσε τα υπόλοιπα λογαριασμών διαφόρων οντοτήτων που ελέγχονται από την Κίνα σε σχέση με μια έρευνα για το διακριτικό HPZ που βασίζεται σε εφαρμογές.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την εξέλιξη σε δελτίο τύπου χθες, σημειώνοντας ότι η απόφαση οφείλεται σε κακή χρήση του διακριτικού από πολλές οντότητες και σε άλλες παρόμοιες εφαρμογές.

Το παρακρατούμενο ποσό είναι Rs. 9.82 crore, που ισοδυναμεί με 1,206,529.39 $. Στις κινεζικές εταιρείες που επηρεάζονται περιλαμβάνουν την Technology Private Limited της Wecash, την Aliyeye Network, τη Magic Data, την Baitu, την Mobicred, την Acepearl Services, τη Larting και την Comein Network.

Το HPZ Token ήταν ένα διακριτικό βασισμένο σε εφαρμογές που υποσχόταν στους πελάτες σημαντικές αποδόσεις στις επενδύσεις τους με το πρόσχημα της «επένδυσης σε Bitcoin και άλλα cryptocurrency εξοπλισμός εξόρυξης», ανέφερε η έκθεση.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Ο τρόπος λειτουργίας των απατεώνων ήταν πρώτος να παρασύρει τα θύματα να επενδύσουν στις εταιρείες τους με το πρόσχημα του διπλασιασμού/πολλαπλασιασμού της επένδυσής τους μέσω της «εφαρμογής HPZ Token» και άλλων παρόμοιων εφαρμογών.

Προηγουμένως, η ΕΔ είχε παγώσει τα υπόλοιπα εικονικών λογαριασμών ύψους Rs. 46.67 Crore, που ισοδυναμεί με 5,728,733.17 $, κατά τις αναζητήσεις που διεξήχθησαν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό με κλειδαριά είναι Rs. 56.49 Crore ή 6,935,554.10 $.

Επιπλέον, η ινδική Διεύθυνση Επιβολής ξεκίνησε την έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με βάση την πρώτη πληροφοριακή έκθεση (FIR) της 8ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με διάφορες ενότητες του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, από το αστυνομικό τμήμα κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, Kohima, Nagaland.

Μια άλλη αναφορά έδειξε ότι οι δόλιες εταιρείες λειτουργούσαν σε συμφωνία με διαφορετικές μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (NBFC) και λάμβαναν κεφάλαια από το κοινό μέσω εφαρμογών όπως το Cashhome, το Cashmart και το easyloan.

Δημοσίευση Προβολές:
2