Η μεγαλύτερη απάτη της Ινδίας θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί

Η μεγαλύτερη απάτη της Ινδίας με κρυπτογράφηση θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμάται με τους ερευνητές να λένε ότι η απάτη GainBitcoin θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 600,000 BTC, οπότε ας διαβάσουμε περισσότερα σήμερα στο ειδήσεις για απάτες bitcoin.

Η μεγαλύτερη απάτη της Ινδίας μέχρι σήμερα συνεχίζει να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και να επεκτείνει το μέγεθος και το εύρος της απάτης ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η αστυνομία υπολόγισε ότι η κάμερα GainBitcoins αφορούσε 80,000 BTC, αλλά τώρα ο αριθμός πλησιάζει τις 600,000. Ακόμη και με τον τρέχοντα ρυθμό, τα 600,000 BTC έχουν αξία πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια και οι αναφορές δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των ατόμων που απάτησαν μπορεί να φτάσει τα 100,000. Οι καταγγελίες της αστυνομίας που υποβλήθηκαν από επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους στο Σχέδιο MLM αυξήθηκαν σε 40 και μέχρι στιγμής, η αστυνομία εντόπισε 60,000 αναγνωριστικά χρηστών και διευθύνσεις email.

Ο εγκέφαλος πίσω από την απάτη Amit Bhardwaj πέθανε από καρδιακή ανακοπή πριν από λίγους μήνες, αλλά το πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ παρέμεινε σε λειτουργία για λίγο. Προσέφερε μηνιαία απόδοση 10% σε επενδύσεις BTC για 18 μήνες. Οι επενδυτές από την Ινδία και το εξωτερικό κατέθεσαν τα νομίσματά τους ελπίζοντας για υψηλότερες αποδόσεις, αλλά δεδομένου του περιορισμένου αριθμού BTC, ήταν ένα ελαττωματικό μοντέλο από την αρχή που τελικά κατέρρευσε το 2018 και άφησε ένα μακρύ ίχνος εξαπατημένων επενδυτών. Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας, η Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε από τον κυβερνητικό δικηγόρο να εξηγήσει εάν το BTC είναι νόμιμο ή όχι, κάτι που αποφεύχθηκε από τις αρχές.

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας ερευνά την υπόθεση και μάλιστα κράτησε μερικά μέλη της οικογένειας του Bhardwaj, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού και του πατέρα του, για συμμετοχή στην απάτη. Κίνησε επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας να δώσει οδηγίες σε έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους και να παράσχει πρόσβαση στα κρυπτογραφικά πορτοφόλια του δίνοντας ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Ο κατηγορούμενος είπε μέσω του δικηγόρου ότι έχει ήδη δώσει όλες τις λεπτομέρειες στην αστυνομία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η οικογένεια του Bhardwaj χρησιμοποίησε πολλά πορτοφόλια για τη συλλογή καταθέσεων BTC και τα περισσότερα από αυτά εξακολουθούσαν να ανιχνεύονται. Η ΕΔ διεξήγαγε επίσης επιδρομές σε έξι τοποθεσίες στο Δελχί, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους σχετικούς δικηγόρους της εταιρείας. Νωρίτερα, οι αναφορές έδειξαν ότι η αστυνομία συνέλαβε δύο ιδιώτες ερευνητές για κλοπή 1100 μονών BTC από τα πορτοφόλια της έρευνας και επιβιβάστηκαν για να βοηθήσουν την αστυνομία καθώς οι αρχές δεν είχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Ένας από τους ερευνητές ήταν ένας πρώην αστυνομικός της Ινδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας που αποσύρθηκε οικειοθελώς και ίδρυσε μια ιδιωτική εταιρεία έρευνας που ειδικευόταν στην απάτη κρυπτογράφησης.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/