Το ED της Ινδίας παγώνει περισσότερα κρυπτονομίσματα στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος E-Nuggets

Η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της Ινδίας έχει παγώσει επιπλέον κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 58,000 δολαρίων ΗΠΑ ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για ξέπλυμα χρήματος κατά της εφαρμογής τυχερών παιχνιδιών για κινητά E-Nuggets και του πρώην στελέχους της.

Δείτε σχετικό άρθρο:  Οι ινδικές αρχές ερευνούν υποτιθέμενες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος 125 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν κρυπτογράφηση, αναφέρει έκθεση

Γρήγορα γεγονότα

• Τα πρόσθετα κρυπτονομίσματα περιλαμβάνουν WRX, το διακριτικό χρησιμότητας του ινδικού ανταλλακτηρίου WazirX και το USDT stablecoin, ανέφερε η Διεύθυνση Επιβολής (ΔΕ) σε α δήλωση της Παρασκευής.
• Το ED είπε ότι τα πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία βρέθηκαν σε ένα πορτοφόλι WazirX που φέρεται να ανήκε στον πρώην αρχηγό των E-Nuggets Aamir Khan και σε «συνεργάτες». 

• Η εφαρμογή E-Nuggets φέρεται να έχει εξαπατήσει το ευρύ κοινό με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, σύμφωνα με το ED.

• Ο οργανισμός είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι πάγωσε Bitcoin αξίας 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να ξέπλυνε μέσω των WazirX και Binance.
• Και οι δύο ανταλλαγές επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους με την έρευνα της ΕΔ Φορκάστ. 

• Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΕΔ κατέσχεσε περίπου 2.1 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από την κατοικία του Χαν.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η μονάδα οικονομικού εγκλήματος της Ινδίας αναφέρει «Κινεζικά ελεγχόμενες οντότητες» σε υποτιθέμενη απάτη κρυπτογράφησης