Το IRS στοχεύει την παράνομη συναλλαγή Bitcoin στο Telegram

Τα έσοδα από εσωτερικές υπηρεσίες (IRS) έχουν την προσοχή Bitcoin. Και όταν πρόκειται για οικονομικό έγκλημα, υπάρχει ένα πράγμα που παρακολουθεί στενά: Τηλεγράφημα. 

Σύμφωνα με το IRS, οι μυστικές συνομιλίες στο Telegram, μια εφαρμογή συνομιλίας που προστατεύει το απόρρητο που κρυπτογραφεί τα μηνύματα των χρηστών, είναι τώρα ένα από τα πιο ανησυχητικά πράγματα για τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου.   

Αυτό επειδή peer-to-peer (P2P) Οι ανταλλαγές που λειτουργούν στη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων μπορούν γρήγορα και εύκολα να μεταφέρουν βρώμικα ή κλεμμένα χρήματα, δήλωσε ο ειδικός πράκτορας της μονάδας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της IRS, Chris Janczewski. Αποκρυπτογράφηση. 

Το IRS δίνει αυτές τις μέρες πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο έγκλημα κρυπτογράφησης - και στην ευρύτερη αγορά κρυπτογράφησης γενικά. Η διοίκηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν τον περασμένο μήνα αποκάλυψε έναν νέο φόρο σχέδιο που θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές κρυπτογράφησης 10,000 $ ή περισσότερα να αναφέρουν αυτές τις συναλλαγές στο IRS. 

Και την περασμένη εβδομάδα, ο Επίτροπος IRS Charles Rettig ρώτησε για ρητή αρχή του Κογκρέσου για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και την πιο στενή παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων κρυπτογράφησης. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είπε πρόσφατα ότι «η κρυπτογράφηση δημιουργεί ήδη ένα σημαντικό πρόβλημα εντοπισμού διευκολύνοντας την παράνομη δραστηριότητα».

Ο Janczewski, ο οποίος το 2018 βοήθησε αποτυχία μιας τεράστιας παιδικής πορνογραφικής ιστοσελίδας εξετάζοντας συναλλαγές Bitcoin, είπε ότι ανησυχεί λιγότερο για πιθανή παράνομη δραστηριότητα σε τυπικές ανταλλαγές ή ακόμη και πρωτόκολλα ανταλλαγής νομισμάτων όπως ShapeShift, που ήταν το κέντρο ενός Wall Street Journal ξεπλύματος παράνομου χρήματος έρευνα στο 2018. 

«Δεν νομίζω, προσωπικά, ότι αυτά τα [είδη ανταλλαγών] είναι τόσο μεγάλη απειλή όσο αυτά τα ανταλλακτικά P2P - έμποροι που εδρεύουν στην Κίνα και είναι τοποθετημένοι σε άλλες ανταλλαγές», είπε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει συχνά ένα «δίκτυο ανθρώπων που θέλουν να μετατρέψουν το crypto σε fiat».

Τέτοιες ομάδες λειτουργούν πολύ παρόμοια με τη δημοφιλή αγορά, το LocalBitcoins.com, η οποία διαφημίζει λίστες προσφορών για αγορά ή πώληση Bitcoin ή άλλα cryptos. Εάν φαίνεται ελκυστικό, απλώς στέλνετε μήνυμα στον αγοραστή / πωλητή και η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί. Και κανένας μεσάζων δεν κόβει, όπως συμβαίνει με μια ανταλλαγή - όπως το Coinbase, το Kraken ή το Binance. 

Γνωστή ως εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, υπάρχουν πολλές ομάδες όπως αυτές στο Telegram. Πολλοί είναι μυστικοί, αλλά αν ξέρετε πού να κοιτάξετε, μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Αποκρυπτογράφηση βρήκε προσφορές για αγορά κρυπτογράφησης αξίας 150,000 $ μέσα σε λίγα λεπτά στην εφαρμογή. (Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα εγκληματίες - πολλοί απλώς εκτιμούν το απόρρητο ή αναζητούν καλές προσφορές.)

Ο Janczewski είπε ότι αρκετά συχνά, οι αγοραστές θα είναι εγκατεστημένοι στην Κίνα ή σε άλλες χώρες με πρόσβαση σε ανταλλαγές με πιο χαλαρούς κανονισμούς γνώσης του πελάτη (KYC). Τα παράνομα κεφάλαια μπορούν στη συνέχεια να μετακινηθούν μέσω ανταλλαγών και να μετατραπούν σε fiat bit-bit, ή αντίστροφα. 

«Συχνά θα έχουν γενική πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα», είπε. "Μπορείτε να μεταφέρετε 100 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα - αλλά δεν θα σας αφήσουν να ανταλλάξετε 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια ανταλλαγή." 

Τεράστια χρηματικά ποσά μπορούν να μετακινηθούν: Ο Janczewski έκανε αναφορά στο α περίπτωση πέρυσι, όπου δύο Κινέζοι υπήκοοι φέρεται να ξεπλένουν 105.5 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κρυπτονομίσματα για τη Βόρεια Κορέα Τα χρήματα φέρεται να εκταμιεύτηκαν σε κινεζικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δωροκάρτες iTunes και χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον ένα χρηματιστήριο με έδρα τις ΗΠΑ. 

Κατά ειρωνικό τρόπο, οι εγκληματίες που συχνά ασχολούνται στο Bitcoin μπορεί να καταλήξει στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το Bitcoin, σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, είναι ένα διαφανές δίκτυο κρυπτογράφησης και οι συναλλαγές είναι σχετικά απλές για παρακολούθηση στο blockchain. Αυτό καθιστά εύκολη την παρακολούθηση της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το Bitcoin για την επιβολή του νόμου, όπως τονίστηκε πρόσφατα από το Οι Νιου Γιορκ Ταιμς. 

Πηγή: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering