Υπάλληλος της IRS: Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής των ΗΠΑ που αφορούν κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν το 2023

Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

->

Στις 4 Δεκεμβρίου, η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών (CI) της United Internal Revenue Service (IRS) ανέφερε αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων που σχετίζονται με φοροδιαφυγή μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σε μια νέα ετήσια έκθεση, η υπηρεσία δήλωσε ότι ξεκίνησε περισσότερες από 2,676 υποθέσεις, με περισσότερες από τις μισές έρευνες για φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα που αφορούσαν κρυπτονομίσματα το 2023.

Η IRS μάρτυρα αύξησης των φορολογικών παραβάσεων κρυπτογράφησης

Κατά το οικονομικό έτος 2023, η IRS ερεύνησε 2,676 υποθέσεις εναντίον εκείνων που είχαν παραβιάσει τους φορολογικούς και οικονομικούς κανόνες των ΗΠΑ, συνολικού ύψους 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες σχετίζονταν με κρυπτονομίσματα.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία διευκρίνισε ότι είχε τιμωρήσει τα άτομα ως εξής:

• Εάν απέτυχαν να αναφέρουν τα κέρδη κεφαλαίου τους από την κλίμακα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων· 
• Αν το εισόδημά τους προήλθε από εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. 
• Εάν λάμβαναν κέρδη με τη μορφή μάρκες από μισθούς, ενοικίαση ή κέρδη από τζόγο.

Δείτε επίσης: Το Ελ Σαλβαδόρ συνεργάζεται με το Tether για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα Freedom Visa

«Η CI βλέπει επίσης διαφυγή παραβιάσεων πληρωμών, όπου ο φορολογούμενος αποτυγχάνει να αποκαλύψει την ιδιοκτησία του κρυπτονομίσματος σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τις συμμετοχές». αναφέρει η έκθεση. 

Όπως λένε οι αξιωματούχοι της IRS, μια τέτοια αύξηση οφείλεται κυρίως στη συνολική αύξηση της χρήσης κρυπτονομισμάτων.

Μια άλλη ρυθμιστική αρχή είχε επίσης ένα αρκετά καλό έτος 2023. Στα μέσα Νοεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανέφερε ότι είχε ανακτήσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια 784 ενεργειών επιβολής. 

Πώς η IRS ξεκίνησε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κρυπτονομισμάτων

Η υπηρεσία IRS άρχισε να απαιτεί από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ να αναφέρουν τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα το 2019. Στη συνέχεια, η φορολογική διοίκηση των ΗΠΑ υιοθέτησε τη σχετική διάταξη.

Είναι γνωστό ότι από τότε που η IRS άρχισε να ερευνά εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, έχει κατασχέσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο το 2021, κατέσχεσε 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία είχαν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υπόθεσης Silk Road.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ζήτησε από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken να αναφέρει 42,017 πελάτες για να γνωρίζει εάν πληρώνουν φόρους. Το IRS θέλει να ελέγξει συγκεκριμένα εκείνους τους πελάτες των οποίων οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 20,000 $ κατά την περίοδο από το 2016 έως το 2020.