Η IRS ξεκίνησε τη στόχευση παράνομων συναλλαγών Bitcoin στο τηλεγράφημα

Η IRS άρχισε να στοχεύει τις παράνομες συναλλαγές Bitcoin στο Telegram καθώς εμφανίστηκαν μυστικές συνομιλίες σχετικά με βρώμικα ψηφιακά χρήματα, σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα Chris Janczweski, οπότε ας διαβάσουμε περισσότερα στο τελευταίες ειδήσεις bitcoin σήμερα.

Μερικοί εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να ξεπλύνουν κεφάλαια και να συσκοτίσουν τα ίχνη τους. Η IRS σημείωσε ότι οι συνομιλίες χωρίς ιατρική συνταγή στο Telegram είναι ο προτιμώμενος τρόπος για ορισμένους εγκληματίες να κινούνται γύρω από βρώμικα κεφάλαια. Το Internal Services Revenue IRS άρχισε να στοχεύει στην παράνομη διαπραγμάτευση bitcoin και όταν πρόκειται για οικονομικά εγκλήματα, υπάρχει ένα πράγμα που παρακολουθούν στενά και αυτό είναι το Telegram.

Σύμφωνα με την IRS, οι μυστικές συνομιλίες στο Telegram είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά πράγματα για τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ανταλλαγές peer-to-peer που λειτουργούν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν εύκολα να μεταφέρουν βρώμικα ή κλεμμένα κεφάλαια, όπως είπε ο ειδικός πράκτορας της Μονάδας Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της IRS, Chirs Janczweski. Το IRS δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο έγκλημα κρυπτογράφησης και στο ευρύτερο γενικό μάρκετινγκ. Η κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ένα νέο φορολογικό σχέδιο που θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές κρυπτογράφησης έως και 10 $ ή περισσότερο να αναφέρουν τις συναλλαγές στην υπηρεσία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επίτροπος της IRS Charles Rettig ζήτησε από τη ρητή αρχή του Κογκρέσου να ρυθμίζει τα κρυπτονομίσματα και να παρακολουθεί και να συλλέγει δεδομένα κρυπτογράφησης. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Ο ειδικός πράκτορας που το 2018 βοήθησε να καταρρεύσει ένας τεράστιος ιστότοπος παιδικής πορνογραφίας εξετάζοντας τις συναλλαγές BTC είπε ότι ανησυχούσε λιγότερο για την παράνομη δραστηριότητα στα τυπικά ανταλλακτήρια ή ακόμα και σε πλατφόρμες ανταλλαγής νομισμάτων όπως το Shapeshift, το οποίο ήταν το κέντρο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος της Wall Street Journal το 2018. Είπε:

«Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτοί οι [τύποι ανταλλαγών] αποτελούν τόσο μεγάλη απειλή όσο αυτά τα χρηματιστήρια P2P—έμποροι με έδρα την Κίνα που είναι φωλιασμένοι σε άλλα χρηματιστήρια».

Αυτές οι ομάδες λειτουργούν παρόμοια με δημοφιλείς αγορές, όπως το LocalBitcoins, το οποίο διαφημίζει λίστες προσφορών για αγορά ή πώληση BTC ή άλλων κρυπτογράφησης και, αν φαίνεται ελκυστικό, οι άνθρωποι στέλνουν μηνύματα στον αγοραστή ή στον πωλητή πιο συχνά και η συμφωνία ολοκληρώνεται. Δεν απαιτούνται μεσάζοντες, όπως συμβαίνει με τις ανταλλαγές όπως Kraken, Binance ή coinbase.

Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές περιλαμβάνουν ομάδες όπως αυτές στο Telegram. Οι περισσότεροι είναι μυστικοπαθείς, αλλά αν ξέρετε πού να κοιτάξετε, μπορεί να είναι μια εύκολα προσβάσιμη πλατφόρμα. Ο Janczweski είπε ότι συχνά, οι αγοραστές εδρεύουν στην Κίνα ή σε άλλες χώρες με πρόσβαση σε χρηματιστήρια με πιο χαλαρούς κανονισμούς KYC και τα παράνομα κεφάλαια μπορούν να μετακινηθούν μέσω χρηματιστηρίων και να μετατραπούν σε fiat.

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/