Η Alameda και η SBF εξαντλούν τα χρήματα των χρηστών σύντομα μετά την εγγύηση; 

Σε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, τα πορτοφόλια συνδέονται με μια κορυφαία εταιρεία συναλλαγών, τώρα σε πτώχευση, Alameda Research, την αδελφή εταιρεία της FTX.

Η πλατφόρμα φάνηκε να μεταφέρει κεφάλαια που προκάλεσαν την περιέργεια στην κοινότητα. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκαν τα κεφάλαια ήταν το κύριο προσκήνιο που τράβηξε τεράστια προσοχή. 

Το πορτοφόλι που ήταν συνδεδεμένο με την Alameda Research αντάλλαξε κομμάτια ERC-20 σε ETH και USDT και αργότερα αυτά διοχετεύθηκαν μέσω άμεσων εναλλακτών και μίξερ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο άσχημα όταν μερικά από τα μάρκες ERC-20 που ανταλλάχθηκαν με ETH πήγαν σε ανώνυμα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια που μπορεί να τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τα κομμάτια μετά την ανταλλαγή ETH σε BTC. 

Ο αναλυτής εδώ αναφέρει ότι το πορτοφόλι είχε σκοπό να ανταλλάξει ETH σε BTC χρησιμοποιώντας DEX όπως το FixedFloat και το ChangeNow, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν οι χάκερ και οι εκμεταλλευτές για να αυξήσουν τις διαδρομές συναλλαγών τους. 

Ενώ, πολλοί πίστευαν ότι θα μπορούσε να ήταν ο Sam Bankman-Fired, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις εναντίον του, εικάστηκε ότι ήταν μια δουλειά που είχε σκοπό να ξεπλύνει ό,τι έχει απομείνει. 

Τέτοιες επιχειρήσεις, ωστόσο, φαίνεται να είναι παράνομες λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες νομικές διαδικασίες κατά της SBF, της διευθύνουσας συμβούλου της Alameda, Caroline και πολλών άλλων.

Προκύπτει επίσης η δυνατότητα επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών και των εισαγγελέων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπόθεσης, φαίνεται αρκετά απίθανο.