Ένας περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ υπέγραψε την ομολογία ενοχής του Binance, μαζί με τα εντυπωσιακά πρόστιμα και ποινές 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία των ΗΠΑ - για να διευθετήσει την υπόθεσή του με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Αυτό έγινε περίπου μία ώρα αφότου οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng "CZ" Zhao να του παραδώσει όλα τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.
Έγινε αποδεκτή η άνευ προηγουμένου ένοχη δήλωση αξίας 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance
Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Σιάτλ την Παρασκευή, ο δικαστής Ρίτσαρντ Τζόουνς του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον ενέκρινε την δήλωση ενοχής του Binance, η οποία περιλαμβάνει ποινικό πρόστιμο 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατάσχεση 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Λόγω εν μέρει της αποτυχίας της Binance να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα AML, παράνομοι φορείς χρησιμοποίησαν την ανταλλαγή της Binance με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υπηρεσιών μίξης που απέκρυπταν την πηγή και την ιδιοκτησία των κρυπτονομισμάτων», ανέφεραν οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα δικαστικά έγγραφα. «Η συναλλαγή παράνομων εσόδων από παραλλαγές ransomware. και τη μεταφορά εσόδων από συναλλαγές στην αγορά σκοτεινού δικτύου, εισβολές συναλλάγματος και διάφορες απάτες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο».
Το DOJ ανακοίνωσε τη διευθέτηση τον περασμένο Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η Binance παραβίασε τις κυρώσεις και τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, η ανταλλαγή θα γίνει πληρώσει 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποχωρούν από τις ΗΠΑ και ζητούν από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλό τους, τον ιδρυτή Changpeng Zhao, να παραιτηθεί. Ο Ζάο ομολόγησε την ενοχή του σε ξεχωριστές κατηγορίες και πρόκειται να γίνει καταδικάστηκε στις 30 Απριλίου.
Αν και η ποινή των 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προτάθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο κατά τις διαπραγματεύσεις της ανταλλαγής με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο δικαστής Ρίτσαρντ σφράγισε την τελική συμφωνία την Παρασκευή.
Εκπρόσωπος της Binance ανέφερε σε δήλωση ότι η εταιρεία «Αποδέχεται την ευθύνη για προηγούμενες ενέργειες», προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε αναβαθμίσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για το know-your-customer (KYC) και τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εισαγγελείς θέλουν να αλλάξουν τους όρους ομολόγων της CZ πριν από την καταδίκη
Τώρα που η Binance έχει διευθετήσει τις αξιώσεις του DOJ, τι θα γίνει με τον πρώην επικεφαλής Zhao - ο οποίος είναι επί του παρόντος ελεύθερος με ομόλογο 175 εκατομμυρίων δολαρίων - μένει να φανεί.
Σε μια κατάθεση στο δικαστήριο της Παρασκευής, η εισαγγελέας των ΗΠΑ Tessa Gorman ζήτησε από τον δικαστή Brian Tsuchida να εγκρίνει μια πρόταση τροποποίησης των όρων προκειμένου ο Zhao να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση. Οι εισαγγελείς θέλουν ο CZ να παραμείνει στις ηπειρωτικές ΗΠΑ μέχρι την ακρόαση της ποινής του στα τέλη Απριλίου και να ειδοποιήσει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από οποιοδήποτε ταξίδι για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να εγείρει αντιρρήσεις. Ζήτησαν επίσης από τον κρυπτοδισεκατομμυριούχο να παραδώσει το καναδικό διαβατήριό του και «όλα τα άλλα τρέχοντα και ληγμένα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα» στον συνήγορό του.
Ο Τσανγκπένγκ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών, αλλά οι εισαγγελείς είναι ελεύθεροι να υποστηρίξουν ότι πρέπει να του επιβληθούν τόσες 10 χρόνια.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/
- :έχει
- :είναι
- $ 2.5 δισ.
- $UP
- 30
- 700
- 8
- a
- Ενέργειες
- φορείς
- προσθήκη
- Μετά το
- εμπρός
- Όλα
- επιτρέπουν
- κατά μήκος
- Επίσης
- AML
- an
- και
- ανακοίνωσε
- κάθε
- εγκεκριμένη
- Απρίλιος
- ΕΙΝΑΙ
- αμφισβητήσιμα
- Υποστηρίζουν
- AS
- ζητώ
- At
- δικηγόρος
- BE
- γίνονται
- πριν
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμυριούχος
- Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της Binance
- πλήγμα
- πήδημα
- Brian
- αλλά
- ήρθε
- καναδικός
- περίπτωση
- Διευθύνων Σύμβουλος
- αλλαγή
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- φορτία
- αρχηγός
- Γενικός διευθυντής
- διευθύνων σύμβουλος
- αξιώσεις
- coinbase
- Συμμόρφωση
- Συνθήκες
- περιεχόμενο
- ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
- Δικαστήριο
- Κατάθεση Δικαστηρίου
- εγκληματίας
- κρυπτο
- cryptocurrency
- Ρεύμα
- Τη στιγμή
- CZ
- της CZ
- Darknet
- αγορά darknet
- συμφωνία
- μοιράστηκε
- Άμυνα
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- περιοχή
- περιφερειακό δικαστήριο
- έγγραφα
- DoJ
- κατά την διάρκεια
- Αποτελεσματικός
- ανταλλαγή
- εκτελεστικός
- Διευθύνων Σύμβουλος
- έξοδος
- πρόσωπα
- Αποτυχία
- Κατάθεση
- τελικός
- τέλος
- τέλος
- Εταιρεία
- Όνομα
- Για
- κατάσχεση
- Πρώην
- ιδρυτής
- Δωρεάν
- Παρασκευή
- από
- Δώστε
- δεδομένου
- Κυβέρνηση
- χορηγεί
- ένοχος
- ένοχος
- αμυχές
- είχε
- χέρι
- Έχω
- he
- ακοή
- του
- ιστορία
- ώρα
- HTTPS
- παράνομος
- εικόνα
- εφαρμογή
- in
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- IT
- ΤΟΥ
- jones
- jpg
- δικαστής
- Δικαιοσύνη
- KYC
- μεγαλύτερη
- Επίθετο
- Αργά
- πολοί
- αγορά
- max-width
- εκατομμύριο
- ελάχιστο
- Μίξη
- μήνες
- κίνηση
- κίνηση
- διαπραγματεύσεις
- Ειδοποίηση..
- Νοέμβριος
- τώρα
- αντιρρήσεις
- of
- off
- Αξιωματικός
- on
- ONE
- λειτουργίας
- ΑΛΛΑ
- επί
- ιδιοκτησία
- μέρος
- διαβατήριο
- Το παρελθόν
- Πληρωμή
- κυρώσεις
- για
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- έκκληση
- διαπραγμάτευση
- φυλακή
- πρόσοδοι
- Πρόγραμμα
- εισαγγελείς
- αύξηση
- ransomware
- πρόσφατος
- παραμένουν
- λείψανα
- εκπρόσωπος
- απαιτήσεις
- ευθύνη
- απόδοση
- Richard
- περίπου
- κανόνες
- s
- Είπε
- κυρώσεις
- λέει
- απάτες
- προγραμματιστεί
- Σιάτλ
- δει
- ξεχωριστό
- Υπηρεσίες
- εγκατασταθούν
- Πάγια
- επίλυση
- θα πρέπει να
- υπογραφεί
- σημαντικά
- Πηγή
- Δήλωση
- όρος
- όροι
- ότι
- Η
- Η Πηγη
- αυτοί
- τρία
- ώρα
- προς την
- Συναλλαγές
- ταξίδι
- μας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- ΗΑΕ
- πρωτοφανής
- μέχρι
- αναβαθμιστεί
- us
- μεταχειρισμένος
- διάφορα
- θέλω
- ήταν
- Ουάσιγκτον
- τρόπους
- Δυτικός
- Τι
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- με
- εντός
- χρόνια
- zephyrnet
- Τζάο