Ο Nischal Shetty, ο Διευθύνων Σύμβουλος του κορυφαίου ινδικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης WazirX έγραψε στο Twitter για να διευκρινίσει τις συνεχιζόμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με μια ειδοποίηση επίδειξης σε 38 εκατομμύρια δολάρια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έρευνα. Ο Shetty είπε ότι δεν έχουν λάβει ακόμη καμία επίσημη ειδοποίηση από τον ινδικό οικονομικό επόπτη, τη Διεύθυνση Επιβολής (ED). Υποστήριξε επίσης ότι το Wazirx συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και τους ισχύοντες κανόνες AML.
1/3
Το WazirX δεν έχει λάβει ακόμη καμία ειδοποίηση από τη Διεύθυνση Επιβολής, όπως αναφέρεται στις σημερινές αναφορές μέσων.
Το WazirX συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους.
- Νισχάλ (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Ιούνιος 11, 2021
Η Shetty είπε,
Υπερβαίνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ακολουθώντας τις διαδικασίες Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC) και Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και παρέχουμε πάντα πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου όποτε απαιτείται.
Νωρίτερα σήμερα, η ED σε επίσημη δήλωση είπε ότι εξέδωσε μια ειδοποίηση επίδειξης προς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης σχετικά με μια εν εξελίξει έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε παράνομη κινεζική εφαρμογή διαδικτυακού στοιχήματος.
Το ED ισχυρίστηκε ότι οι Κινέζοι χρήστες έκαναν χρήση του ανταλλακτηρίου Wazirx και Binance για να μεταφέρουν 12 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό Wazirx και να μεταφέρουν 19 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό Binance. Οι λεπτομέρειες αυτών των υποτιθέμενων μεταφορών δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν από τον χρηματοοικονομικό επόπτη ούτε στο blockchain ούτε στα αρχεία της εταιρείας. Η ΕΔ είπε,
"Καμία από αυτές τις συναλλαγές δεν είναι διαθέσιμη στο blockchain για έλεγχο/διερεύνηση"
Το Wazirx είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης με πάνω από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης κέρδισε μεγάλη έλξη αυτή τη σεζόν με αύξηση των χρηστών κατά 5,000%.
Πώς θα επηρέαζε η τρέχουσα διερεύνηση τον κανονισμό κρυπτογράφησης;
Η Ινδία δεν έχει ακόμη επισημοποιήσει νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τον χώρο κρυπτογράφησης και τα υπάρχοντα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης ακολουθούν μια πολιτική αυτορρύθμισης. Η ινδική Κεντρική Τράπεζα RBI είχε εκδώσει εγκύκλιο το 2018 για την επιβολή τραπεζικής απαγόρευσης η οποία αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2020. Ωστόσο, παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το αίτημα για επίσημη ρυθμιστική πολιτική, η ινδική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει νέους νόμους.
Πρόσφατες αναφορές από εσωτερικές πηγές έδειξαν ότι η ινδική κυβέρνηση επιδιώκει ταξινόμηση Το Bitcoin ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και ένα επίσημο νομοσχέδιο θα μπορούσε να κατατεθεί στην προσεχή κοινοβουλευτική σύνοδο των μουσώνων.
- 11
- 2020
- Λογαριασμός
- Υιοθεσία
- Όλα
- AML
- app
- γύρω
- προσόν
- avatar
- Απαγόρευση
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- Στοίχημα
- Νομοσχέδιο
- Binance
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain τεχνολογία
- Αιτία
- Κεντρική Τράπεζα
- Διευθύνων Σύμβουλος
- κινέζικο
- Συμμόρφωση
- περιεχόμενο
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Κρυπτογράφηση
- cryptocurrencies
- Ρεύμα
- Ζήτηση
- Μηχανική
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- οικονομικός
- πλήρη
- Κυβέρνηση
- αποφοιτήσουν
- Ανάπτυξη
- κατευθυντήριων γραμμών
- κρατήστε
- HTTPS
- παράνομος
- Επίπτωση
- πληροφορίες
- έρευνα
- επενδύοντας
- θέματα
- Γνωρίστε τον πελάτη σας
- KYC
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Του νόμου
- Νομικά
- αγορά
- έρευνα αγοράς
- αγορές
- Εικόνες / Βίντεο
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- διαδικτυακά (online)
- Γνώμη
- πολιτική
- αρχεία
- Ρυθμιστικές Αρχές
- κανονισμοί
- Εκθέσεις
- έρευνα
- κανόνες
- Κοινοποίηση
- Χώρος
- Δήλωση
- Ανώτατος
- Ανώτατο Δικαστήριο
- Τεχνολογία
- κορυφή
- Συναλλαγές
- Τουίτερ
- Uk
- Χρήστες
- Βαζιράχ