Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί την KuCoin και δύο ιδρυτές για «Εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων»

Το KuCoin, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο, και δύο από τους ιδρυτές του κατηγορήθηκαν ποινικά την Τρίτη για συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, αποτυγχάνοντας να διατηρήσουν ένα συμμορφούμενο πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος και να λειτουργήσουν μια επιχείρηση μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια.

Το KuCoin παραβίασε τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει καταθέσει κατηγορίες κατά της KuCoin.

Σε 26 Μαρτίου κατηγορητήριο, η KuCoin και οι ιδρυτές της Chun Gan και Ke Tang, και οι δύο Κινέζοι πολίτες, κατηγορήθηκαν για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου που εδρεύει στις Σεϋχέλλες ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων με περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες, αλλά σκοπίμως απέτυχαν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος, οδηγώντας σε η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για «ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

«Όπως φέρεται, αποτυγχάνοντας να εφαρμόσουν ακόμη και βασικές πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι επέτρεψαν στην KuCoin να λειτουργεί στη σκιά των χρηματοπιστωτικών αγορών και να χρησιμοποιείται ως καταφύγιο για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, με το KuCoin να λαμβάνει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να στέλνει πάνω από 4 δολάρια δισεκατομμύρια ύποπτα και εγκληματικά κεφάλαια», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σε δήλωση τύπου.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2023, το KuCoin δεν απαιτούσε από τους πελάτες να παρέχουν στοιχεία αναγνώρισης, και ακόμη και μετά την ενεργοποίηση ενός προγράμματος «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC), ίσχυε μόνο για νέους πελάτες και όχι για τους υπάρχοντες πελάτες του.

Διαφήμιση

 

«Πράγματι, η KuCoin φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη πελατειακή της βάση στις ΗΠΑ για να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα παράγωγα κρυπτονομισμάτων και χρηματιστήρια spot στον κόσμο, με δισεκατομμύρια δολάρια ημερήσιων συναλλαγών και τρισεκατομμύρια δολάρια ετήσιο όγκο συναλλαγών», συνέχισε η Williams.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι κατηγορούμενοι δεν κατέγραψαν την KuCoin ως επιχείρηση παροχής χρηματικών υπηρεσιών στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ. Πρόσθεσαν ότι η KuCoin απαγόρευσε στους πελάτες της στις ΗΠΑ να αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι κατά τη δημιουργία λογαριασμών και είπε ψέματα σε τουλάχιστον έναν από τους επενδυτές της ότι δεν είχε πελάτες με έδρα τις ΗΠΑ. Οι ιδρυτές του χρηματιστηρίου παραμένουν ελεύθεροι, λέει η κυβέρνηση.

Χρεώσεις CFTC

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εμπορευμάτων και Μελλοντικής Εκπλήρωσης επίσης ξεκίνησε παράλληλη αγωγή κατά της KuCoin την Τρίτη. Η CFTC ισχυρίστηκε ότι η KuCoin, η οποία προσφέρει υπηρεσίες άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης, απέτυχε να εγγραφεί ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης. Επιπλέον, η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι το KuCoin δεν εφάρμοσε το αντίστοιχο πρόγραμμα KYC της CFTC από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023. 

"Σήμερα, εκθέσαμε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για αυτό που η έρευνά μας βρήκε ότι είναι πραγματικά: μια υποτιθέμενη εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων", ανέφερε ο εν ενεργεία Ειδικός Πράκτορας Υπεύθυνος του Γραφείου Εσωτερικής Ασφάλειας της Νέας Υόρκης ( HSI), Ντάρεν ΜακΚόρμακ.

Η CFTC είπε ότι το KuCoin διοχέτευσε επίσης σε επενδυτές των ΗΠΑ, επικαλούμενος εκστρατείες επηρεασμού και συνέδρια του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Consensus 2022 και Mainnet 2022.

Καταστολή της επιβολής του νόμου στους κακούς ηθοποιούς της Crypto

Το CFTC επιδιώκει αστικές χρηματικές κυρώσεις, απαγορεύσεις συναλλαγών και εγγραφής, καθώς και μόνιμη διαταγή, ενώ το DOJ επιδιώκει την κατάπτωση μαζί με ποινικές κυρώσεις.

Η καταστολή της Τρίτης κατά του KuCoin και των ιδρυτών του σηματοδοτεί μια ακόμη ημέρα στην εξουσία για τις αμερικανικές αρχές. Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο βάσει όγκου συναλλαγών, τον Νοέμβριο του 2023 ομολόγησε την ενοχή του και συμφώνησε να πληρώσει 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του παγκόσμιου χρηματιστηρίου, Changpeng "CZ" Zhao, ομολόγησε επίσης ένοχος για εσκεμμένη παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και καρτερικός. Η CZ βρίσκεται επί του παρόντος στις ΗΠΑ σε αναμονή καταδίκη στις 30 Απριλίου.

Ομοίως, ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής του πλέον ανενεργού ανταλλακτηρίου FTX, θα καταδικαστεί στις 28 Μαρτίου. πεποίθηση για επτά κακουργήματα.

Εάν καταδικαστούν, ο Gan και ο Tang του KuCoin θα αντιμετωπίσουν μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών για κάθε κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια.

Το εγγενές διακριτικό του KuCoin, το KCS, έχει επηρεαστεί σημαντικά μετά την αποκάλυψη των ειδήσεων και τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν από το DOJ και το CFTC. Το διακριτικό KCS έπεσε στα 12.40 $ την ώρα του τύπου, αντιπροσωπεύοντας πτώση 14.24% σε διάστημα ωρών.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/