Η Γερουσία του Καζακστάν προσθέτει νέα νομοθεσία για την παρακολούθηση της κρυπτογράφησης και τη βελτίωση της AML

Η Γερουσία του Καζακστάν ενέκρινε διάφορες τροπολογίες που απαγορεύουν στις εταιρείες να νομιμοποιούν παράνομα κεφάλαια, όπως τα κρυπτονομίσματα. Κατά συνέπεια, αυτό θα έχει επίδραση στους οργανισμούς που εργάζονται με ψηφιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι νέοι κανονισμοί θα εξασφαλίσουν ότι τυχόν πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης θα παρακολουθούνται προσεκτικά από τον ρυθμιστικό φορέα της χώρας.

Επιπλέον, νέα νομοθεσία τροποποιείται για βελτίωση Νόμοι για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της οικονομικής τρομοκρατίας. Η θέσπιση των νέων νόμων αφορά την ίδρυση νομικού ινστιτούτου «δημόσιων λειτουργών» και τον οικονομικό έλεγχο αυτού. Συνολικά, αυτές οι αλλαγές θα βελτιώσουν το πλαίσιο AML του Καζακστάν και πολλές ανησυχίες σχετικά με τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.

Αυτό συμπίπτει όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Sputnik Καζακστάν «για τη ρύθμιση της λειτουργίας των παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων».

Οι πλατφόρμες κρυπτογράφησης θα υπόκεινται σε χρηματοοικονομική παρακολούθηση

Η γερουσιαστής Olga Perepechina δήλωσε ότι τα άτομα που εκδίδουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, οργανώνουν τις συναλλαγές τους και όσοι παρέχουν υπηρεσίες κρυπτογράφησης για το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κρυπτογράφησης σε μετρητά, τιμαλφή και άλλα υπάρχοντα, βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, εκτός της σφαίρας του τρέχοντος συστήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης.

Ο Perepechina εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε αύξηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στην ανάπτυξη αυτής της σκιώδης οικονομίας. Προειδοποίησε ότι αυτοί οι εγκληματίες συμβουλεύονται να χρησιμοποιούν ψηφιακά στοιχεία και την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων.

Επιπλέον, ανανέωσε τις μνήμες ότι η χώρα είχε ήδη υιοθετήσει έναν νέο νόμο που ρυθμίζει τις ψηφιακές τεχνολογίες τον Ιούνιο του 2021. Ο νόμος επιτρέπει την έκδοση και κυκλοφορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη χώρα και στο Διεθνές Οικονομικό Κέντρο της Αστάνα (AIFC). Επιπλέον, η κυβέρνηση σκοπεύει να παρακολουθεί όλες τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από αυτές τις οντότητες καθώς προχωρά.

Έτσι, οι διατάξεις που έχουν τεθεί θα υποχρεώσουν αυτούς τους οργανισμούς να ενημερώνουν τον ρυθμιστικό φορέα για την παρουσία τους σε αυτόν τον κλάδο καθώς εισέρχονται ή κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Έχει προταθεί αυτή η ρυθμιστική αρχή να είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, Αεροδιαστημικής και Αμυντικής Βιομηχανίας. Επιπλέον, για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας παρακολούθησης, έχει προταθεί μια άλλη πρόταση για να της δοθεί απεριόριστη πρόσβαση στο μητρώο νομικών οντοτήτων της χώρας. Η Perepechina είναι πεπεισμένη ότι αυτό το στάδιο είναι υψίστης σημασίας για την επαλήθευση της διαφάνειας των επίσημων πληροφοριών σχετικά με τη νόμιμη ιδιοκτησία των επιχειρηματικών οργανώσεων.

Ο νέος νόμος «Περί τροποποιήσεων και προσθηκών σε ορισμένες νομοθετικές πράξεις της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) εισοδημάτων που αποκτήθηκαν εγκληματικά και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», αφού πέρασε από τη Γερουσία, αναμένει πλέον την υπογραφή του προέδρου του Καζακστάν , Kassym-Jomart Tokayev.

Ανησυχίες για το έλλειμμα ισχύος λόγω εξόρυξης Bitcoin

Πρόσφατα, ο Τοκάγιεφ ζήτησε επείγουσα ρύθμιση μιας πρόσθετης δραστηριότητας κρυπτογράφησης, της εξόρυξης bitcoin. Με το αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται στην Κίνα, το Καζακστάν έχει γίνει μια ελκυστική επιλογή για την εξόρυξη bitcoin με τις φθηνές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οδήγησε σε αύξηση επτά τοις εκατό στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας φέτος.

Μέσα στο τεράστιο ενδιαφέρον για κρυπτο, οι αρχές έχουν θέσει όρια και έχουν επιβάλει περιορισμούς για μη επαγγελματίες επενδυτές. Αυτό περιορίζει το ποσό των κρυπτονομισμάτων στο οποίο μπορούν να επενδύσουν σε εγχώρια ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που είναι νόμιμα εγγεγραμμένα στο Nur-Sultan, τον οικονομικό κόμβο. Μήνυμα από τις ρυθμιστικές αρχές διευκρίνισε ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των ιδιωτών από την έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.