Η διοικητική καθοδήγηση από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) της Νότιας Κορέας σχετικά με τους κανονισμούς ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Η περίοδος ισχύος των «Οδηγιών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το εικονικό νόμισμα» της FCS παρατάθηκε από τις 9 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. κατευθυντήρια γραμμή απαιτεί από τις τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες να παρακολουθούν προσεκτικά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων.
Αυτό συνεπάγεται ότι οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ταξινομούν τις επιχειρήσεις που χειρίζονται κρυπτονομίσματα ως υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος. Αυτό στη συνέχεια απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση της αναγνώρισης πελατών και της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Απαιτήσεις FIU για ανταλλαγές κρυπτογράφησης
Σύμφωνα με τον νόμο περί ειδικών οικονομικών πληροφοριών, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες υποχρεούνται να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU). Εάν οι πελάτες αρνηθούν να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, οι χρηματοοικονομικές εταιρείες θα πρέπει να απορρίψουν αυτές τις συναλλαγές.
Ένας αξιωματούχος της ΜΧΠ εξήγησε: «Όταν ένας χειριστής εικονικών περιουσιακών στοιχείων (εικονική ανταλλαγή νομισμάτων) ολοκληρώνει μια αναφορά, τη διαχειρίζεται η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, αλλά πριν από αυτό, μπορεί να υπάρχουν τομείς όπου είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο αναθεωρημένος Ειδικός Νόμος. πρέπει να συμβουλευτείτε τις οδηγίες».
Εικονικές ανταλλαγές νομισμάτων πρέπει να υποβάλουν έκθεση στη ΜΧΠ έως τις 24 Σεπτεμβρίου που να αποδεικνύει ότι πληρούν τις απαιτήσεις. Αυτά περιλαμβάνουν επαλήθευση πραγματικού ονόματος για λογαριασμούς που έχουν ανοίξει καθώς και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης προστασίας πληροφοριών. Μετά την υποβολή εκθέσεων, υπόκεινται σε επίβλεψη και επιθεώρηση από τη ΜΧΠ. Η FSC αναμένει ότι η διαδικασία αναφοράς επιχειρηματικών στοιχείων εικονικών περιουσιακών στοιχείων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό συμβαίνει επειδή χρειάζονται περίπου τρεις μήνες για να επανεξεταστεί η έκθεση.
Απαίτηση επαληθευμένων λογαριασμών με πραγματικό όνομα
Πολλά ανταλλακτήρια εικονικών νομισμάτων αναμένεται να παύσουν να λειτουργούν χωρίς να πληρούν τα απαιτήσεις αναφοράς βάσει του Ειδικού Νόμου. Σύμφωνα με την FSC, από τις 20 Μαΐου, λειτουργούν περίπου 60 εικονικά ανταλλακτήρια περιουσιακών στοιχείων. Από αυτούς, μόνο τέσσερις λειτουργούν επί του παρόντος με επαληθευμένους λογαριασμούς με πραγματικό όνομα που εκδίδονται από τράπεζες. Είναι για το λόγο αυτό που το Η FIU πραγματοποίησε συνάντηση της επιθεώρησης που ανατέθηκε σε οργανισμούς στις 9 Ιουνίου. Σε αυτή τη συνεδρίαση, δήλωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τους λογαριασμούς παρακολούθησης των φορέων εκμετάλλευσης εικονικών περιουσιακών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούν επαληθευμένους λογαριασμούς με πραγματικό όνομα.
Ένας επαληθευμένος λογαριασμός με πραγματικό όνομα είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει καταθέσεις και αναλήψεις μόνο μεταξύ ενός επαληθευμένου τραπεζικού λογαριασμού ενός επαληθευμένου εμπόρου και του ίδιου τραπεζικού λογαριασμού σε μια εικονική ανταλλαγή νομισμάτων, καθιστώντας εύκολη την αναγνώριση της ταυτότητας χρήστη και των στοιχείων συναλλαγής. Σύμφωνα με την FSC, ένας λογαριασμός που δεν είναι επαληθευμένος λογαριασμός με πραγματικό όνομα έχει μεγαλύτερο κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Όλα
- AML
- analytics
- προσόν
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- blockchain
- blockchain τεχνολογία
- επιχείρηση
- επιχειρήσεις
- Πιστοποίηση
- παραπομπής σας
- Επικοινωνία
- Εταιρείες
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Νόμισμα
- Πελάτες
- ημερομηνία
- επιστήμονας δεδομένων
- Οικονομικός
- Οικονομικά
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- αναμένει
- οικονομικός
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
- General
- καλός
- κατευθυντήριων γραμμών
- Ψηλά
- HTTPS
- Αναγνώριση
- προσδιορίσει
- Ταυτότητα
- πληροφορίες
- Νοημοσύνη
- IT
- Ιούλιος
- Κορεάτικα
- Κατασκευή
- διαχείριση
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- παρακολούθηση
- μήνες
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- λειτουργίας
- ΑΛΛΑ
- Πρόληψη
- προστασία
- Αναγνώστης
- κανονισμοί
- αναφέρουν
- απαιτήσεις
- ανασκόπηση
- Κίνδυνος
- Επιστήμη
- Υπηρεσίες
- So
- Νότος
- σύστημα
- Τεχνολογία
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- Επαλήθευση
- Πραγματικός
- εικονικό νόμισμα
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- γραφή
- έτος