Οι εισαγγελείς της Κορέας εκτελούν ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης στην τράπεζα Woori

• Οι αρχές της Νότιας Κορέας έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Woori Bank.
• Ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι διοικούσαν εταιρείες φάντασμα.
• Οι απατεώνες πιστεύεται ότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το "Kimchi Premium".

Επικαλούμενη πολλά δόλια εμβάσματα συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Woori Bank στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Yonhap, ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων, ανέφερε ότι η Διεύθυνση Έρευνας κατά της Διαφθοράς της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Daegu διεξάγει έρευνα και ένταλμα κατάσχεσης στα κεντρικά γραφεία της Woori Banks στη Σεούλ.

Επιπλέον, η Yonhap έκανε διευκρινίσεις για τους λόγους του εντάλματος, αναφέροντας: 

Οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως διαπιστώσει ότι οι κατηγορούμενοι διοικούσαν πολλές εταιρείες φαντασίας και διαπραγματεύονταν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χωρίς να τα αναφέρουν και παρουσίασαν ψευδείς αποδείξεις στην τράπεζα για να καταβάλει 400 δισεκατομμύρια γουόν σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, η έκθεση προσθέτει ότι οι εισαγγελείς του τμήματος έρευνας κατά της διαφθοράς της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Daegu ερευνούσαν το άτομο που ήταν τότε διευθυντής υποκαταστήματος και πιστεύεται ότι είχε εμπλακεί σε αυτή την παράνομη συναλλαγή. 

Οι αναφορές υπέθεσαν ότι οι απατεώνες είχαν διαπράξει αυτό το έγκλημα σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν το "Kimchi Premium". Το Kimchi Premium είναι το χάσμα τιμών που εμφανίζεται κρυπτογραφικές ανταλλαγές όπου οι τιμές των κρυπτονομισμάτων στα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας πωλούνται σε υπέρογκες τιμές σε σύγκριση με τα ξένα χρηματιστήρια.  

Συγκεκριμένα, η επιδρομή της Woori Bank έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύλληψη τριών ατόμων. Τα υποκείμενα λέγεται ότι παραβίασαν την Αναφορά και τη χρήση συγκεκριμένων πληροφοριών χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τον νόμο περί ελέγχου συναλλάγματος.

Κατά τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με κρυπτογραφικό ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουνίου 2022, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) και η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας διαπίστωσαν ότι οι παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης συσσωρεύτηκαν σε 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Αν και η Νότια Κορέα έχει γίνει η κορυφαία αγορά κρυπτογράφησης τα τελευταία δύο χρόνια, αναφέρεται ότι το 75% των παράνομων συναλλαγών συναλλάγματος συνδέονται με κρυπτογράφηση.

Δημοσίευση Προβολές:
8