Οι κορεατικές ρυθμιστικές αρχές ερευνούν τράπεζες άνω των 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το ασφάλιστρο Kimchi

Οι τράπεζες της Νότιας Κορέας ερευνώνται για το ρόλο τους στη διευκόλυνση 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ύποπτα εμβάσματα στο εξωτερικό που έχουν συνδεθεί με εταιρείες που διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα. 

Σύμφωνα με έκθεση της 15ης Αυγούστου από τους Asia Times, η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS) διέταξε έρευνα σε τράπεζες της Νότιας Κορέας τον περασμένο μήνα, αφού εντόπισε σημαντικό ποσό συναλλαγών εμβασμάτων στο εξωτερικό στα τέλη Ιουνίου.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που απεστάλησαν στο εξωτερικό μεταξύ Ιανουάριος 2021 και Ιούνιος 2022 προέρχονταν από λογαριασμούς ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων προτού σταλούν εκτός χώρας, υποδηλώνοντας ότι ορισμένες κορεατικές εταιρείες εκμεταλλεύονται το "Kimchi premium (kimp).

Το premium Kimchi είναι το χάσμα στις τιμές των κρυπτονομισμάτων στα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας σε σύγκριση με τα ξένα χρηματιστήρια. Οι επενδυτές αγοράζουν κρυπτογράφηση από ξένα χρηματιστήρια και τα πωλούν σε τοπικά κορεατικά ανταλλακτήρια για κέρδος. 

Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν για τις συναλλαγές πριμοδότησης Kimchi καθώς ενθαρρύνουν τη φυγή κεφαλαίων από τη χώρα. 

Επί του παρόντος, το premium kimchi βρίσκεται στο μέτριο +3.37% αλλά ήταν πάνω από +20% ήδη από τον περασμένο Απρίλιο σύμφωνα με την αγορά ιχνηλάτης CryptoQuant.

Αναφορές από την Shinhan Bank και τη Woori Bank διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα από τα χρήματα που αποστέλλονταν αρχικά μεταφέρθηκαν από εγχώριες ανταλλαγές κρυπτογράφησης σε διάφορους εταιρικούς λογαριασμούς κορεατικών εταιρειών.

Αυτά τα μεγάλα εμβάσματα έχουν σηκώσει κόκκινες σημαίες ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν τεράστια χρηματικά ποσά για να εκμεταλλευτούν το premium Kimchi, σύμφωνα με μια αναφορά της 15ης Αυγούστου από τις τοπικές ειδήσεις έξοδος Asia Times.

Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι τα κεφάλαια που αποστέλλονται χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με στο ειδησεογραφικό πρακτορείο KBS στις 14 Αυγούστου, με ορισμένους υπαλλήλους από τις ανώνυμες εταιρείες που πραγματοποίησαν τα εμβάσματα να έχουν συλληφθεί.

Το συνολικό ποσό που στάλθηκε στο εξωτερικό ήταν υπερδιπλάσιο από αυτό που περίμενε να βρει η FSS όταν διέταξε τις τράπεζες να εξετάσουν το θέμα. Οι Asia Times ανέφεραν ότι η FSS αναμένεται τώρα να διεξάγει πρόσθετες επιτόπιες έρευνες σε εγχώριες τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα κεφάλαια που έχουν αποσταλεί.

Συγγενεύων: Ο οικονομικός επόπτης της Νότιας Κορέας θέλει να αναθεωρήσει «γρήγορα» τη νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα: Έκθεση

Το FSS αναμένεται τώρα να επιβάλει κυρώσεις προς τους Shinhan και Woori επειδή επέτρεψαν το μεγαλύτερο ποσό εμβασμάτων. Οι Asia Times έγραψαν ότι ο Lee Bok-Hyeon, επικεφαλής του FSS είπε «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη συναλλαγή συναλλάγματος και οι κυρώσεις είναι αναπόφευκτες».

Οι επιτόπιες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Shinhan και στο Woori, αλλά θα ολοκληρωθούν στις 19 Αυγούστου.