Το KuCoin και οι ιδρυτές κατηγορούνται με νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και αδικήματα μεταφοράς χρημάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι το KuCoin, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, και οι ιδρυτές του, ο Chun Gan (επίσης γνωστός ως «Michael») και ο Ke Tang (επίσης γνωστός ως «Eric»), έχουν κατηγορηθεί για εγκληματικές ενέργειες. αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και τη μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η KuCoin και οι ιδρυτές της συνωμότησαν για να λειτουργήσουν μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και παραβίασαν τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου αποτυγχάνοντας να διατηρήσουν επαρκή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) πρόγραμμα. Οι χρεώσεις ισχυρίζονται επίσης ότι το ανταλλακτήριο απέτυχε να εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης πελατών και δεν υπέβαλε αναφορές ύποπτης δραστηριότητας.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το KuCoin απέκρυψε σκόπιμα το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός χρηστών των ΗΠΑ διαπραγματεύονταν στην πλατφόρμα του. Παρά τη μεγάλη πελατειακή βάση, το χρηματιστήριο φέρεται να αμέλησε να συμμορφωθεί με τους νόμους των ΗΠΑ που αποσκοπούν στην αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, η KuCoin φέρεται να έλαβε πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και έστειλε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams τόνισε ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το KuCoin πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία των ΗΠΑ εάν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Williams δήλωσε, «Τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης όπως το KuCoin δεν μπορούν να το έχουν και με τους δύο τρόπους. Το σημερινό κατηγορητήριο θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης: εάν σκοπεύετε να εξυπηρετήσετε πελάτες στις ΗΠΑ, πρέπει να ακολουθείτε τη νομοθεσία των ΗΠΑ, ξεκάθαρα και απλά».

Ο Υπεύθυνος Ειδικός Πράκτορας της HSI, Ντάρεν ΜακΚόρμακ, επαίνεσε την έρευνα που αποκάλυψε την υποτιθέμενη εγκληματική συνωμοσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του KuCoin. Ο McCormack δήλωσε ότι παρά την εξυπηρέτηση πάνω από 30 εκατομμυρίων πελατών, το χρηματιστήριο απέτυχε να ακολουθήσει τους απαραίτητους νόμους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της ψηφιακής τραπεζικής υποδομής.

Η KuCoin, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από τους Chun Gan, Ke Tang και άλλους, προσέλκυσε επιχειρήσεις από πελάτες στις ΗΠΑ μέσω των πλατφορμών spot συναλλαγών και συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης. Από την ίδρυσή του, το χρηματιστήριο έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, με ημερήσιους όγκους συναλλαγών σε δισεκατομμύρια δολάρια και εκατομμύρια πελάτες.

Το κατηγορητήριο σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη ρύθμιση των ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων και υπογραμμίζει τη σημασία της επιβολής των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Οι κατηγορίες εναντίον της KuCoin και των ιδρυτών της χρησιμεύουν ως υπενθύμιση σε άλλα χρηματιστήρια ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση πελατών στις ΗΠΑ.

Πηγή εικόνας: Shutterstock