Μια γυναίκα που μετέτρεψε Bitcoin (BTC) σε πολυτελή σπίτια και κοσμήματα φέρεται να κρίθηκαν ένοχοι για εμπλοκή σε α ρύθμιση για το ξέπλυμα χρήματος.
Το BBC αναφέρει ότι ο Jian Wen, Κινέζος υπήκοος και κάτοικος του Hendon του Βόρειου Λονδίνου, καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο του Southwark Crown.
Το 2017, η 42χρονη γυναίκα πόζαρε ως υπάλληλος μιας επιχείρησης κοσμημάτων και προσπάθησε να αγοράσει ακριβά σπίτια στο Λονδίνο, αλλά δυσκολεύτηκε να περάσει από ελέγχους ξεπλύματος χρήματος, οπότε αποφάσισε να αγοράσει κοσμήματα στη Ζυρίχη και πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι το 2019.
Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία (Met), η οποία διεξήγαγε ευρεία έρευνα για την υπόθεση, έψαξε σε πολλές διευθύνσεις, εξέτασε 48 ηλεκτρονικές συσκευές και εξέτασε χιλιάδες ψηφιακά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μεταφράστηκαν από το Mandarin.
Η αστυνομία αργότερα βρήκε και κατέσχεσε ένα θησαυροφυλάκιο Bitcoin αρχικά αξίας περίπου 2.52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τώρα η αξία του είναι περίπου 4.28 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Met λέει ότι η κατάσχεση είναι μακράν η μεγαλύτερη του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) έχει ήδη λάβει απόφαση δέσμευσης από το Ανώτατο Δικαστήριο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση της στοίβας BTC.
Λέει Ο επικεφαλής ντετέκτιβ Τζέισον Πρινς,
«Αυτή η ετυμηγορία και η μακρά πενταετής έρευνα αποδεικνύουν ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν λίθο στην επιδίωξή μας για να πιάσουμε εγκληματίες που θέλουν να απολαμβάνουν τα έσοδα από παράνομα κεφάλαια – ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη είναι η υπόθεση».
Η ποινή του Jian έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email απευθείας στα εισερχόμενά σας
Έλεγχος Ενέργεια Τιμή
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Δημιουργήθηκε εικόνα: DALLE3
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- 000
- 10
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- διευθύνσεις
- συμβουλές
- συνιστάται
- σύμβουλος
- Υιοθετώ
- μάρκετινγκ θυγατρικών
- Ειδοποιήσεις
- ήδη
- an
- και
- κάθε
- ΕΙΝΑΙ
- γύρω
- AS
- Ενεργητικό
- At
- bbc
- BE
- κτύπησε
- ήταν
- πριν
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- BTC
- επιχείρηση
- αλλά
- αγορά
- Εξαγορά
- by
- περίπτωση
- πάλη
- φορτία
- έλεγχοι
- αρχηγός
- κινέζικο
- τάξη
- συγκρότημα
- διενεργούνται
- μετατρέπονται
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- Εγκληματίες
- Στέμμα
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- καθημερινά
- αποφάσισε
- παραδίδεται
- καταδεικνύει
- Συσκευές
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- επιμέλεια
- κατευθείαν
- do
- κάνει
- Ντουμπάι
- δυο
- Ηλεκτρονικός
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- Υπάλληλος
- ελκυστικός
- απολαύσετε
- ακριβά
- εξέφρασε την
- μακριά
- Αρχεία
- Για
- κατάσχεση
- Βρέθηκαν
- Πάγωμα
- από
- χρήματα
- παίρνω
- ένοχος
- είχε
- Ψηλά
- υψηλού κινδύνου
- HODL
- κράτημα
- σπίτια
- Πως
- HTTPS
- παράνομος
- εικόνα
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- αρχικά
- σε
- έρευνα
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- ΤΟΥ
- κοσμήματα
- Είδος
- μεγάλης κλίμακας
- μεγαλύτερη
- αργότερα
- Το ξέπλυμα
- οδηγήσει
- Άδεια
- Λονδίνο
- ματιά
- Χάνει
- Luxury
- Κατασκευή
- Μανταρίνι
- Μάρκετινγκ
- ύλη
- Ενδέχεται..
- πληρούνται
- Μητροπολιτική Αστυνομία
- χάσετε
- Δευτέρα
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- εθνικός
- Όχι.
- Βόρειος
- σημείωση
- τώρα
- λαμβάνεται
- of
- on
- Απόψεις
- or
- τάξη
- δικός μας
- δική
- συμμετέχει
- Πέρασμα
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σας παρακαλούμε
- Police
- θέτει
- πρόσοδοι
- ιδιότητες
- ΔΙΩΞΗ
- επιδίωξη
- συνιστώ
- αναφέρουν
- σύμφωνα με πληροφορίες
- Εκθέσεις
- ευθύνη
- αξιολόγηση
- Κίνδυνος
- περίπου
- λέει
- κατασχεθεί
- Κατάσχεση
- Τις Πωλήσεις
- υπηρεσία
- σειρά
- διάφοροι
- αυτή
- θα πρέπει να
- So
- σωρός
- STONE
- ότι
- Η
- Το Daily Hodl
- το Ηνωμένο Βασίλειο
- τους
- εκείνοι
- χιλιάδες
- προς την
- συναλλαγές
- μεταβιβάσεις
- Προσπάθησα
- ταλαιπωρία
- Uk
- us
- αποτιμώνται
- Ετυμηγορία
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- γυναίκα
- αξία
- Εσείς
- Σας
- zephyrnet
- Ζυρίχη
