Έκθεση ανάλυσης αγοράς (14 Δεκεμβρίου 2022)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε τον Sam Bankman-Fried, τον ιδρυτή του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, ότι ενορχηστρώνει ένα «σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών» στο κατεστραμμένο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Bankman-Fried συνελήφθη στο σπίτι του στις Μπαχάμες. Κατηγορήθηκε για παραπλάνηση μεγάλων επενδυτών που διέθεσαν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια, σχετικά με την οικονομική υγεία της πλατφόρμας συναλλαγών και της αδελφής πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Alameda Research.

Η SEC είπε ότι στις παραστάσεις του προς τους επενδυτές, ο Bankman-Fried προώθησε το FTX ως «ασφαλή, υπεύθυνη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων» και συγκεκριμένα ανέδειξε τα «σύνθετα, αυτοματοποιημένα μέτρα κινδύνου για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών».

Στην πραγματικότητα, η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο ιδρυτής της FTX «ενορχηστρώθηκε μια πολυετή απάτη για να αποκρύψει από τους επενδυτές της FTX την άγνωστη εκτροπή των κεφαλαίων των πελατών της FTX προς την Alameda Research» και την «ακοινοποίητη ειδική μεταχείριση που παρασχέθηκε στην Alameda στην πλατφόρμα FTX».

Αυτή η ειδική μεταχείριση περιελάμβανε ένα σχεδόν απεριόριστο πιστωτικό όριο που χρηματοδοτήθηκε από πελάτες της FTX και απαλλάσσοντας την εμπορική εταιρεία από βασικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

Η FTX δεν αποκάλυψε την έκθεσή της στις «σημαντικές κατοχές υπερτιμημένων, μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων της Alameda, όπως μάρκες που συνδέονται με την FTX».

Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισχυρίζεται επίσης ότι η Bankman-Fried χρησιμοποίησε κεφάλαια χρηστών στην Alameda για να πραγματοποιήσει «αγνωστές επιχειρηματικές επενδύσεις, πολυτελείς αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές».