Έκθεση ανάλυσης αγοράς (19 Ιανουαρίου 2023)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Οικονομικών απήγγειλαν κατηγορίες στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitzlato με έδρα το Χονγκ Κονγκ για ξέπλυμα χρήματος και συνέλαβαν τον ιδρυτή του, Anatoly Legkodymov, στο Μαϊάμι.

Οι αρχές κατέλαβαν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, λέγοντας ότι επεξεργάστηκε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια, παραβιάζοντας τους κανόνες που είχαν σκοπό να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος. Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) χαρακτήρισε την εταιρεία ως «πρωταρχική ανησυχία για το ξέπλυμα χρήματος», η οποία είναι από τις πιο σοβαρές κυρώσεις στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Wally Adeyemo, είπε ότι η ετικέτα ουσιαστικά ανακηρύσσει την ανταλλαγή "μια διεθνή παρία". Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, το ελάχιστα γνωστό χρηματιστήριο προσέφερε υπηρεσίες peer-to-peer και φιλοξενούσε πορτοφόλια εγκληματιών που αγόραζαν και πουλούσαν παράνομα αγαθά.

Σύμφωνα με το FinCEN, ο Bitzlato έπαιξε ρόλο στην επεξεργασία παράνομων συναλλαγών για φορείς ransomware στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση. Η εταιρεία ήταν επίσης συνδεδεμένη με συνήθεις συναλλαγές με την Hydra Market με έδρα τη Ρωσία, μια αγορά σκοτεινού δικτύου που στόχευσαν οι αρχές πέρυσι.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/