Έκθεση ανάλυσης αγοράς (23 Σεπ 2022)

Ένα νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να διευκολύνει τις αρχές επιβολής του νόμου να κατάσχουν, να παγώσουν και να ανακτήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως μέρος μιας ευρύτερης καταστολής του ξεπλύματος χρήματος.

Το νομοσχέδιο 250 σελίδων για το Οικονομικό Έγκλημα και την Εταιρική Διαφάνεια εισήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Επιχειρήσεων, την Ενέργεια και τη Βιομηχανική Στρατηγική, το Γραφείο Σοβαρής Απάτης και το Υπουργείο Οικονομικών, και καλύπτει περισσότερα από την απλή κρυπτογράφηση.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος, Graeme Biggar, φέρεται να είπε ότι οι εγκληματίες «ξεπλένουν τα έσοδα του εγκλήματος και της διαφθοράς τους κάνοντας κατάχρηση δομών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κρυπτονομίσματα». Το νομοσχέδιο, είπε, θα βοηθήσει «να καταπολεμηθούν και τα δύο».

Το νομοσχέδιο έχει σχεδιαστεί για να βασιστεί σε μια προηγούμενη πράξη που βοήθησε τις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να παγώσουν σχετικά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ότι ορισμένοι Ρώσοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.