Mastercard Ciphertrace Expert Witness παίζει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση Disgorgement $29 εκατομμυρίων

Mastercard Ciphertrace Expert Witness παίζει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση Disgorgement $29 εκατομμυρίων

Το καλοκαίρι του 2023, το 13^th Το Επαρχιακό Εφετείο του Τέξας εξέδωσε την τελική του απόφαση για μια υπόθεση (Ahlgren III κατά Ahlgren Jr.), όπου η Pamela Clegg, εμπειρογνώμονας από Ciphertrace, μια Mastercard εταιρεία, δημιούργησε ένα άλλο προηγούμενο που καταδεικνύει τον ρόλο της blockchainΈνα blockchain είναι ένα κοινό ψηφιακό καθολικό ή ένα συνεχώς ανερχόμενο… Περισσότερα αναλύσεις στο νομικό σύστημα της Βόρειας Αμερικής. Βοηθώντας το δικαστήριο στον εντοπισμό της ροής των κεφαλαίων και των κερδών που προέκυψαν από την κατάχρησή τους, η κ. Clegg και η ομάδα της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε μια οικονομική διαμάχη πολλών γενεών και επιφέροντας αποζημίωση στα θιγόμενα μέρη.

Επισκόπηση της υπόθεσης

«Αφού υπομένετε την παράλογη συμπεριφορά σας για χρόνια. μετά από 20 και πλέον χρόνια που σε εμπιστεύομαι… για να δω τον πλούτο μου να μεγαλώνει και να σε βλέπω να ευημερείς από αυτόν, φανταστείτε τη σύγχυσή μου αυτό το φθινόπωρο, αφού μου αρνηθήκατε το δικαίωμα στα δικά μου χρήματα όταν μου προσφέρθηκε η ευκαιρία να ξεφύγω από τον αντίχειρά σας . Είναι εκπληκτικό.”

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από τον πατέρα στον γιο του σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φεβρουαρίου 2020 που ήταν μέρος μιας εν εξελίξει δικαστικής υπόθεσης μεταξύ του Frank Ahlgren, Jr. και του γιου του Frank Ahlgren III (γνωστός και ως "Paco"). Ο Frank Ahlgren, Jr. εργάστηκε ως ρεπόρτερ από την El Paso Herald-Post και συνταξιοδοτήθηκε το 1997. Λίγο αργότερα, εμπιστεύτηκε τον γιο του (Paco) να διαχειριστεί τα περιουσιακά του στοιχεία αφού ο γιος του είχε ζητήσει μια τέτοια θέση. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, έγιναν συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πάκο θα εργαζόταν αποκλειστικά προς όφελος του πατέρα του και δεν θα έβγαζε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του με τα δικά του. Όλα αυτά έγιναν μέσω συμφωνίας χειραψίας και πληρεξούσιου.

Με τα χρόνια, ο γιος άρχισε να καταχράται τους λογαριασμούς του πατέρα του για διάφορες επενδύσεις, αυξάνοντας ουσιαστικά τον πλούτο του πατέρα του – πιθανώς – σε μεγάλο βαθμό. Αυτές οι ανακατανομές περιελάμβαναν θέσεις σε hedge funds, ακίνητα και χρυσό, αλλά ένα τεράστιο ποσό αποδόσεων προήλθε από επενδύσεις σε BitcoinΟ όρος «Bitcoin» μπορεί είτε να αναφέρεται στο Bitcoin του δικτύου,… Περισσότερα (BTC). Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι ο γιος του, Πάκο, «συνδύασε περιουσιακά στοιχεία εμπιστοσύνης με τα δικά του και ότι ο Πάκο συσσώρευσε σημαντικό πλούτο, κυρίως μέσω αγορών cryptocurrencyΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα. "

Τελικά τον Οκτώβριο του 2019, όταν ο Ahlgren, Jr. ζήτησε από τον Paco να επιστρέψει τα περιουσιακά του στοιχεία για να συντηρηθεί στα βαθιά του γεράματα, ο γιος του αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν διαχειριζόταν πλέον τα κεφάλαια προς όφελος του πατέρα του. Σε αυτό το σημείο, ακολούθησε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, με αποτέλεσμα μια αρχική ετυμηγορία άνω των 43 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις και αμοιβές δικηγόρου. Ως Scott Douglass & McConnico LLP Σημειώνεται σε σχέση με την αρχική απόφαση, ήταν «το μεγαλύτερο βραβείο αποζημίωσης σε ιδιώτη ενάγοντα στην κομητεία Τράβις τα τελευταία 20 χρόνια και το δεύτερο μεγαλύτερο βραβείο πραγματικής αποζημίωσης σε ιδιώτη ενάγοντα στην ιστορία της κομητείας Τράβις».

Ο ρόλος της Mastercard στην υπόθεση

Καθώς η διαμάχη συνεχίστηκε το 2023 και ο Paco άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας, η Ciphertrace – μια εταιρεία Mastercard – χρησιμοποίησε τις ιδιόκτητες αναλυτικές της ικανότητες για να εντοπίσει τις κατοχές bitcoin, κάτι που παρείχε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που οδηγούσαν στην αποκατάσταση του 89χρονου πλέον Ahlgren, Jr.

Η Pamela Clegg, Αντιπρόεδρος Crypto Investigations and Risk στη Mastercard Ciphertrace, κατέθεσε στην αρχική ακρόαση ότι ο Paco είχε αγοράσει και κατείχε σημαντική ποσότητα bitcoin από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πατέρα του κατά την εν λόγω περίοδο. Η Ciphertrace μπόρεσε να αναγνωρίσει τις αρχικές εξαγορές BTC του Paco αξιοποιώντας αρχεία από το ανταλλαγή κρυπτοσυχνότηταςΈνα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είναι μια επιχείρηση που επιτρέπει στους πελάτες… Περισσότερα συνήθιζε να αγοράζει τα περιουσιακά στοιχεία.

Περαιτέρω, ο Clegg σημείωσε ότι υπήρχαν πολλά "σκληρά πιρούνια», που έλαβε χώρα στο blockchain του Bitcoin κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, για παράδειγμα όταν το Bitcoin Cash (BCH) διαχωρίστηκε από το αρχικό δίκτυο. Έδειξε στην κριτική επιτροπή ότι ο Paco εκκαθάρισε 2,798.21 Bitcoin Cash που έλαβε από αυτό το πιρούνι σε 310.12 BTC και έλαβε επιπλέον 107.31 BTC από το πιρούνι σε Bitcoin Gold.

Συνολικά, ο Clegg απέδειξε ότι ο Paco κατείχε τουλάχιστον 2,798 BTC την 1η Αυγούστου 2017 και, το πιο σημαντικό, ότι αυτά τα κεφάλαια ήταν άμεσα ανιχνεύσιμα στα έσοδα από την πώληση ακίνητης περιουσίας που αγοράστηκε με τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του. Η κ. Clegg μπόρεσε να χρησιμοποιήσει δεδομένα τόσο εντός όσο και εκτός αλυσίδας για να αναλύσει τη ροή κεφαλαίων του Paco, δηλαδή τις κινήσεις χρημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο blockchain του Bitcoin καθώς και σε αυτές στις παραδοσιακές ράγες fiat αντίστοιχα. Εξετάζοντας τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούσε η Paco για να αγοράζει και να πουλά κρυπτονομίσματα, μπόρεσε να ζωγραφίσει μια πλήρη εικόνα των συναλλαγών του Paco και να εντοπίσει με ακρίβεια τα έσοδα από τα κεφάλαια που είχε κατανεμηθεί εσφαλμένα ο πατέρας του.

Ο Κλεγκ παρείχε επίσης στο δικαστήριο πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία "μίξηΚρυπτονομίσματα, μια διαδικασία κατά την οποία είτε μια υπηρεσία είτε ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο θα συλλέγει χρήματα από πολλούς αποστολείς και θα επιστρέφει σε αυτά τα άτομα το ίδιο ποσό που έστειλαν μείον μια χρέωση. Αυτό ουσιαστικά περιορίζει τη ροή των κεφαλαίων, έτσι ώστε η σύνδεση μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη να μην μπορεί να εντοπιστεί μέσω του μείκτη. Αποδείχθηκε ότι ο Paco έστειλε το BTC του στο δημοφιλές πρωτόκολλο μίξης CoinJoin τον Φεβρουάριο του 2018 και ξανά το 2020. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί άμεσα η ροή των κεφαλαίων του μετά τη χρήση αυτών υπηρεσιεςΓενικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φόρουμ και ειδήσεων… Περισσότερα.

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση αποδείχθηκε όχι μόνο σημαντική για τη διευθέτηση μιας οικογενειακής οικονομικής διαμάχης, αλλά και για να δείξει πώς οι ειδικοί στην ανάλυση blockchain, όπως η Ciphertrace, διαδραματίζουν βασικό ρόλο όταν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στο επίκεντρο ολοένα και πιο περίπλοκων νομικών διαδικασιών σε όλη την κόσμος.

Μαθήματα από την τελική κρίση: Ανίχνευση ροής κεφαλαίων και καθιέρωση ιδιοκτησίας κρυπτογράφησης

Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, καθώς σχετίζεται με την οπτική του νομικού συστήματος για την ιχνηλάτηση κρυπτονομισμάτων, ακόμη και με τις προσπάθειες που καταβάλλουν παράγοντες όπως ο Πάκο για να θολώσουν την πορεία των χρημάτων τους. Στην προσφυγή, ο Paco και η νομική του ομάδα προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κατείχε bitcoin λόγω του ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν «πλυθεί» σε μίξερ και επομένως δεν μπορούσαν να εντοπιστούν μετά τον Φεβρουάριο του 2018. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε αυτό το επιχείρημα, δηλώνοντας :

«Και πάλι, οι προσφεύγοντες δεν επικαλούνται καμία νομική αρχή για την πρόταση ότι ένας κατηγορούμενος μπορεί να καταστήσει ανεπαρκή τα στοιχεία καθιστώντας τα αμφισβητούμενα περιουσιακά στοιχεία μη ανιχνεύσιμα, και δεν βρήκαμε κανένα… Εάν αποδεχόμασταν τη θέση του εκκαλούντος, θα παρέχαμε ένα διεστραμμένο κίνητρο στους διαχειριστές να αποφύγουν την ευθύνη για καταπιστευματικές παραβιάσεις τους καθιστώντας τα περιουσιακά στοιχεία εμπιστοσύνης μη ανιχνεύσιμα. Ως εκ τούτου, αρνούμαστε να το πράξουμε».

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες ενός κακού ηθοποιού να καταστήσει το κρυπτονόμισμά του μη ανιχνεύσιμο μπορεί να μην τον απομονώσουν από την ευθύνη που σχετίζεται με απάτη, κατάχρηση κεφαλαίων και άλλο οικονομικό έγκλημα.

Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να διαδραματίσουν αυξανόμενο ρόλο στις νομικές διαδικασίες

Καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι υποκείμενες τεχνολογίες τους συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, τα δικαστήρια και τα νομοθετικά όργανα λαμβάνουν υπόψη. ClarkeModet σημειώσεις ότι υπάρχει μια σαφής τάση στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να δημιουργούν νομικά προηγούμενα ή να συντάσσουν νομοθεσία που επικαλείται ρητά την ανίχνευση blockchain και κρυπτονομισμάτων ως αποδεκτά στοιχεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αντικατοπτρίζεται στον νόμο περί ηλεκτρονικών συναλλαγών του 2018 της Αριζόνα, στον νόμο περί τεχνολογίας Blockchain του 2020 του Ιλινόις ή στις βασικές ενημερώσεις του νόμου περί εταιρειών του Ντελάγουερ.

Τα στατιστικά στοιχεία κάνουν αυτή την εικόνα ακόμα πιο ξεκάθαρη. Στο Ciphertrace's Μαρτίου 2023 Έκθεση για το έγκλημα κρυπτονομισμάτων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Σημειώθηκε ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων κατάσχεσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 3 – αύξηση κατά μισό δισεκατομμύριο από το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ορισμένοι ιατροδικαστές βλέπουν τώρα ότι περίπου το 2022% των υποθέσεων τους που σχετίζονται με διαζύγιο εμπλέκουν ορισμένα στοιχεία κρυπτονομίσματος, όπως σε πρόσφατη περίπτωση που αφορούσε την ανατροπή BTC αξίας 500,000 $, ένας σύζυγος προσπάθησε να κρύψει κατά τη διάρκεια του διακανονισμού του διαζυγίου του.

Η Mastercard Ciphertrace έχει επίσης δημιουργήσει άλλα σημαντικά προηγούμενα σε αυτόν τον χώρο, όπως όταν ο CEO David Jevans κατέθεσε σε ακρόαση του Φεβρουαρίου 2019 για κατάσχεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο. Η υπόθεση αφορούσε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομες αγορές πυροβόλων όπλων και κατάσχεση 1.4 εκατομμυρίων δολαρίων CDN. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη χρήση ενός πραγματογνώμονα για μια ακρόαση κατάσχεσης bitcoin καθώς και την πρώτη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων από την καναδική αστυνομία.

Stephanie L. Tang πρόσφατα έγραψε στο Penn State Law Review, «Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικονικά νομίσματα κερδίζουν δημοτικότητα στις συμφωνίες ακινήτων, στις συναλλαγές ιδιωτικών μετοχών και ακόμη και να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση σε δανειακές συμβάσεις, τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποδείξει την ισχύ τους».

Πράγματι, είναι ευρέως γνωστό στην κοινότητα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αποτρεπτικούς παράγοντες για τους επίδοξους οικονομικούς εγκληματίες. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπου οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν τη ροή των κεφαλαίων σε όλο το blockchain. Είναι σαφές ότι η ανάλυση blockchain έχει ζωτικό ρόλο να παίξει σε αυτό το μέτωπο. Έτσι, είτε πρόκειται να σταματήσει τους άρχοντες του εγκλήματος του σκοτεινού δικτύου είτε αναξιόπιστα παιδιά, η Ciphertrace προσφέρει κρίσιμες δυνατότητες και εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαχείριση κινδύνου οικονομικού εγκλήματος στο εξελισσόμενο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων.

JULIUS MOYE

Ο Julius Moye είναι σύμβουλος κρυπτογράφησης κινδύνου στην Ciphertrace, μια εταιρεία Mastercard

Σχετικά με την Ciphertrace Professional Services

Η ομάδα συμβουλευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου μπορεί να σας βοηθήσει με κάθε πτυχή μιας έρευνας κρυπτογράφησης, από τον εντοπισμό έως την παροχή βοήθειας στις αρχές επιβολής του νόμου έως την κατάθεση για υποστήριξη της ανάλυσής μας. Επιτρέπουμε επίσης στους πελάτες να δημιουργούν, να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν καλύτερα τους ελέγχους συμμόρφωσης για τον μετριασμό των οικονομικών κινδύνων, της φήμης και των κανονιστικών κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε κρυπτονομίσματα και VASP. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/