Το Μεξικό υπενθυμίζει σε εγχώριες και ξένες εταιρείες κρυπτογράφησης να αναφέρουν λειτουργίες

Η κυβέρνηση του Μεξικού εξέδωσε μια νέα υπενθύμιση στα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που προσφέρουν υπηρεσίες εντός της χώρας να αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λειτουργίες ή τους ελιγμούς τους πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες κρυπτογράφησης θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν συναλλαγές που υπερβαίνουν το όριο των 87,000 $.

Μάλιστα, ο ιστότοπος για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος της κυβέρνησης του Μεξικού διευκρίνισε ότι ο κανόνας ίσχυε για αυτές τις εταιρείες που λειτουργούν υπό εθνική δικαιοδοσία ή σε ξένη. «Αναφερόμαστε στην υποχρέωση που προβλέπεται στο τμήμα VI του άρθρου 18 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Πρόληψη και Ταυτοποίηση Επιχειρήσεων με Πόρους Παράνομης Προέλευσης (LFPIORPI), σύμφωνα με την οποία όσοι ασκούν Ευάλωτες Δραστηριότητες κατά την ενότητα XVI του άρθρου 17 του ίδιου Νόμου, οφείλουν να προσκομίσουν Ειδοποιήσεις για τις πράξεις ή τις πράξεις που πραγματοποιούν, το αργότερο τη 17η ημέρα του επόμενου μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι εν λόγω πράξεις ή πράξεις», ανέφερε η κυβέρνηση.

Μεξικό και FATF

Η απόφαση στοχεύει επίσης οποιεσδήποτε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση που προσφέρουν υπηρεσίες θεματοφυλακής και συναλλαγών, ενώ δεν καλύπτει χρηματοοικονομικές οντότητες. Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται από την κυβέρνηση ανέρχεται σε 645 μονάδες μέτρησης και ενημέρωσης (UMA). Σύμφωνα με τον ορισμό του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου, οι μεξικανικές αρχές δήλωσαν: «Εικονικό περιουσιακό στοιχείο νοείται ως οποιαδήποτε αναπαράσταση αξίας που καταχωρείται ηλεκτρονικά και χρησιμοποιείται στο κοινό ως μέσο πληρωμής για όλους τους τύπους νομικών πράξεων και του οποίου η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ηλεκτρονικών μέσων».

Με την υπενθύμιση, Μεξικό συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).. Αυτή η οντότητα είχε τοποθετήσει τη χώρα σε μια πολύ αξιόπιστη από την άποψη της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων. Τον Ιούνιο, η FATF επεσήμανε ότι το Μεξικό ήταν «εξαιρετικό» στην πορεία του προς τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις για τη σφαίρα κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των κανόνων Know Your Customer (KYC) μεταξύ των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτογράφησης.