Ένας άντρας της Καλιφόρνιας θα ξοδέψει χρόνο πίσω από τα κάγκελα για μια επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων Bitcoin, αφού τον πιάσουν μυστικοί πράκτορες.
Ο Kais Mohammad, 37 ετών, χρησιμοποίησε τη λαβή "Superman29" για να διαφημίσει μια υπηρεσία ανταλλαγής μετρητών Bitcoin που ονομάστηκε Herocoin, χρεώνοντας προμήθειες έως και 25%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η παράνομη επιχείρηση του Μοχάμεντ αντάλλαξε έως και 25 εκατομμύρια δολάρια μέσω προσωπικών συναλλαγών και περίπτερα τύπου ATM με Bitcoin. Οι μυστικοί αξιωματούχοι τελικά ενοχλούσαν τον Μωάμεθ παρουσιάζοντας ως εργαζόμενους στο μπαρ καραόκε ζητώντας τις υπηρεσίες του για ένα δαχτυλίδι πορνείας.
Ένα αστυνομικό τσίμπημα βοήθησε να κλείσει την υπόθεση όταν ο Μωάμεθ συναντήθηκε με έναν μυστικό πράκτορα επιβολής του νόμου και αντάλλαξε 16,000 $ σε μετρητά για 1.58592 Bitcoin. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέβαλε αναφορά συναλλαγής νομίσματος ή αναφορά ύποπτης δραστηριότητας για αυτές τις συναλλαγές, παρά τον πράκτορα που αποκάλυψε ότι τα μετρητά συγκεντρώθηκαν από παράνομη δραστηριότητα.
Το Γραφείο Εισαγγελέων των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια δηλώνει ότι ο Μωάμεθ είναι πρώην υπάλληλος της τράπεζας που εκπαιδεύει άλλους σε θέματα συμμόρφωσης.
"Ο Μωάμεθ γνώριζε ότι ήταν υποχρεωμένος - αλλά επέλεξε να μην - αναπτύξει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να υποβάλει αναφορές συναλλαγών νομισμάτων για ανταλλαγή νομισμάτων άνω των 10,000 δολαρίων, να προβεί σε δέουσα επιμέλεια στους πελάτες και να υποβάλει αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για συναλλαγές άνω των 2,000 δολαρίων που αφορούσαν πελάτες που γνώριζε ή είχαν λόγους υποψίας, είχαν εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα. "
Ο Μωάμεθ ομολόγησε ένοχος για τη λειτουργία μιας επιχείρησης χωρίς παράδοση χρημάτων, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αποτυχία να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραδίδοντας 17 ATM ATM, 22,820 $ σε μετρητά, 18.4 Bitcoin και 222.5 Ethereum στην κυβέρνηση.
Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας
Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram
Surf Το Daily Hodl Mix
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.
Προτεινόμενη εικόνα: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Διαφήμιση
- συμβουλές
- σύμβουλος
- Υιοθετώ
- παράγοντες
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Ενεργητικό
- αυτόματη
- Τράπεζα
- μπαρ
- Bitcoin
- επιχείρηση
- Εξαγορά
- Καλιφόρνια
- Μετρητά
- φόρτισης
- Συμμόρφωση
- εγκληματίας
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Νόμισμα
- Πελάτες
- ανάπτυξη
- DID
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- Αποτελεσματικός
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- ethereum
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Κυβέρνηση
- HODL
- HTTPS
- παράνομος
- εικόνα
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- αργότερο
- Τελευταία νέα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Κατασκευή
- άνδρας
- Μάρκετινγκ
- Θέματα
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- νέα
- λειτουργίας
- Απόψεις
- Police
- φυλακή
- Πρόγραμμα
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- Δαχτυλίδι
- Κίνδυνος
- Υπηρεσίες
- δαπανήσει
- πλατεία
- Μελών
- ώρα
- συναλλαγές
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μας
- us
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- εργαζομένων
- χρόνια
