Ξέπλυμα χρήματος 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2021: Έκθεση Chainalysis

Κάθε χρόνο από το 2017, εταιρεία ανάλυσης blockchain Αλυσίδα δημοσιεύει μια έκθεση που επικεντρώνεται στο ξέπλυμα χρήματος και στις παράνομες συναλλαγές που διέρχονται από το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Ο φετινός απολογισμός περίληψη δείχνει ότι ενώ το συνολικό ποσό του ξεπλυθέντος χρήματος αυξήθηκε κατά 30%, μόνο ένα μικρό μέρος όλων των συναλλαγών προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να μεταφέρουν τα παράνομα κεφάλαιά τους σε μια υπηρεσία όπου μπορούν να διατηρηθούν ασφαλή από τις αρχές και τελικά να μετατραπούν σε μετρητά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ξέπλυμα χρήματος στηρίζει όλες τις άλλες μορφές εγκληματικότητας που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα.

Ονομαστική αύξηση 30% από το 2020

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ξεπλύνουν κρυπτονομίσματα αξίας 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, σημειώνοντας αύξηση 30% από το 2020, αυξάνοντας το ποσό των κρυπτονομισμάτων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις σε διευθύνσεις που φιλοξενούνται από υπηρεσίες.

Παρόλα αυτά, το ξέπλυμα χρήματος αντιπροσώπευε μόλις το 0.05% του συνολικού όγκου συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα το 2021, σε σύγκριση με το νόμισμα fiat που ξεπλύθηκε – 5%– που συνθέτει το παγκόσμιο ΑΕΠ. Αυτό υπογραμμίζει ότι το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μάστιγα σχεδόν σε όλες τις μορφές μεταφοράς οικονομικής αξίας.

Η δραστηριότητα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα κρυπτονομίσματα είναι επίσης πολύ συγκεντρωμένη. Ενώ κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μετακινούνται από παράνομες διευθύνσεις κάθε χρόνο, τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν σε μια εκπληκτικά μικρή ομάδα υπηρεσιών, πολλές από τις οποίες φαίνονται ειδικά κατασκευασμένες για ξέπλυμα χρήματος με βάση το ιστορικό συναλλαγών τους.

Η επιβολή του νόμου μπορεί να επιφέρει τεράστιο πλήγμα κατά του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα και να παρεμποδίσει σημαντικά την ικανότητα των εγκληματιών να έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία, διακόπτοντας αυτές τις υπηρεσίες. 

Το DeFi παίζει μεγαλύτερο ρόλο

Αν και το συνολικό ποσοστό των παράνομων συναλλαγών είναι χαμηλό, Defi διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος, με τα αποκεντρωμένα πρωτόκολλα να λαμβάνουν το 17% όλων των κεφαλαίων που αποστέλλονται από παράνομα πορτοφόλια το 2021, από 2% το προηγούμενο έτος. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 1,964% από έτος σε έτος στη συνολική αξία που λαμβάνεται από τα πρωτόκολλα DeFi από παράνομες διευθύνσεις. Τα κεντρικά πρωτόκολλα παραμένουν πιο δημοφιλή, παίρνοντας το 47% των κεφαλαίων από παράνομες διευθύνσεις.

Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των κρυπτονομισμάτων που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις σε διευθύνσεις που φιλοξενούνται από υπηρεσίες, οι κυβερνοεγκληματίες ξεπλύνουν κρυπτονομίσματα αξίας 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 30% στη δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος το 2020, αν και μια τέτοια αύξηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της σημαντικής ανάπτυξη τόσο της νόμιμης όσο και της παράνομης δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων το 2021.

Fiat ξέπλυμα χρήματος 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ

Οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ξεπλύνει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2017, με το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου με την πάροδο του χρόνου να μετακινείται σε κεντρικά χρηματιστήρια. Για σύγκριση, το Γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα εκτιμήσεις ότι μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων νομίσματος fiat ξεπλένονται κάθε χρόνο — όσο το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Διευθύνσεις που σχετίζονται με κλοπή έστειλαν λιγότερο από τα μισά από τα κλεμμένα κεφάλαιά τους σε πλατφόρμες DeFi – συνολικά κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Ειδικά οι χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για κρυπτονομίσματα αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων αμυχές πέρυσι, χρησιμοποίησε αρκετά πρωτόκολλα DeFi για ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι περισσότερα κρυπτονομίσματα κλάπηκαν από τα πρωτόκολλα DeFi από οποιονδήποτε άλλο τύπο πλατφόρμας πέρυσι. Η Chainalysis βλέπει επίσης μια σημαντική χρήση μίκτη στο ξέπλυμα κλεμμένων κεφαλαίων.

Οι απατεώνες, από την άλλη πλευρά, στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους σε διευθύνσεις σε κεντρικά χρηματιστήρια. Αυτό μπορεί να αντανακλά τη σχετική έλλειψη πολυπλοκότητας των απατεώνων.

Ο ορθοστάτης Ξέπλυμα χρήματος 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2021: Έκθεση Chainalysis εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CryptoSlate.

Πηγή: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/