Δημοσιεύτηκε 12 Οκτωβρίου 2023 στις 2:34 π.μ. EST.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ—Τη δεύτερη μέρα της Caroline Ellison στο βήμα μάρτυρα στην ποινική δίκη εναντίον του Sam Bankman-Fried, οι απαντήσεις της στους εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι, το 2022, καθώς οι αγορές κρυπτογράφησης κατέρρευσαν και οι δανειστές άρχισαν να ανακαλούν τα δάνεια της Alameda, η Bankman-Fried συνέχισε να κάνει μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις. Καθώς η κατάσταση χειροτέρευε, εκείνη, ο Bankman-Fried και οι υποτιθέμενοι συν-συνωμότες τους Gary Wang και Nishad Singh κατέφυγαν κρυφά σε όλο και πιο απελπισμένους Hail Marys - που υποτίθεται ότι σκηνοθέτησε ο SBF.
Εξιστορώντας τη δραματική εβδομάδα της πτώσης του FTX, ο Έλισον έχυσε δάκρυα, μύρισε και άπλωσε ένα χαρτομάντιλο μπροστά στην κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από οκτώ γυναίκες και τέσσερις άνδρες, καθιστώντας τη σημερινή ημέρα την πιο συναισθηματική μέρα στη δίκη μέχρι στιγμής. Ήταν επίσης το πιο δραματικό, με αναφορές σε δωροδοκία Κινέζων κυβερνητικών αξιωματούχων, δημιουργία λογαριασμών χρησιμοποιώντας ταυτότητες Ταϊλανδών ιερόδουλων και προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων πουλώντας μετοχές FTX σε Σαουδάραβα πρίγκιπα. Επιπλέον, μοιράστηκε μια εικόνα της προσεκτικά επιμελημένης δημόσιας εικόνας του SBF και πώς αρετές όπως το να μην κλέβει ή να λέει ψέματα φέρεται να ήταν μια ηθική γκρίζα ζώνη για αυτόν.
Η αρχή του τέλους
Η Έλισον ξεκίνησε την κατάθεσή της για τα γεγονότα τον Μάιο του 2022 και για το πώς κατάρρευση της Terra Luna σηματοδότησε την έναρξη μιας συνολικής ύφεσης στις αγορές κρυπτογράφησης που μείωσε σημαντικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων της Alameda. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, οι τρίτοι δανειστές ζητούσαν από το κατάστημα συναλλαγών να εξοφλήσει τα δάνειά τους. Τα περισσότερα από τα δάνεια της Alameda ήταν ανοιχτής διάρκειας, πράγμα που σήμαινε ότι οι δανειστές μπορούσαν να ανακαλέσουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή.
Η εισαγγελία έδειξε ομαδικές συνομιλίες Telegram που περιλάμβαναν τον Ellison, τον Bankman-Fried, άλλους υπαλλήλους της Alameda και δανειστές σχετικά με τα δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda. Για παράδειγμα, ο δανειστής κρυπτογράφησης Genesis επικοινώνησε με την Ellison στα μέσα Ιουνίου ζητώντας από την Alameda να επιστρέψει 400 εκατομμύρια δολάρια από τα ανοιχτά δάνειά της μαζί τους.
Η αδυναμία της Alameda να αποπληρώσει πλήρως τα δάνειά της, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, και το μέγεθος αυτών των δανείων βάζουν το μυαλό του Ellison σε «διαρκή κατάσταση τρόμου». Η Ellison κατέθεσε ότι η SBF της έδωσε εντολή να αποπληρώσει τα δάνεια, πράγμα που σήμαινε ότι χρησιμοποιούσε το πιστωτικό όριο 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alameda που αντλούσε από τις καταθέσεις πελατών FTX.
«Ήξερα ότι θα έπρεπε να πάρουμε τα χρήματα από το πιστωτικό μας γραμμή FTX και ήξερα ότι ήταν χρήματα που μπορούσαν να κληθούν ανά πάσα στιγμή, και κάθε μέρα, εννοώ, ανησυχούσα για την πιθανότητα αναλήψεων πελατών από το FTX και η πιθανότητα να βγει αυτό και τι θα συνέβαινε σε ανθρώπους που θα πληγωθούν από αυτό», είπε.
Κρίσεις στον ισολογισμό της Alameda
Οι εισαγγελείς έδειξαν περισσότερα μηνύματα Telegram μεταξύ του επικεφαλής δανεισμού της Genesis, Matthew Ballensweig και της Ellison, όπου η Ballensweig ζητούσε ενημερώσεις ισολογισμού που περιλάμβαναν την αξία των τρεχόντων περιουσιακών στοιχείων της Alameda με βάση τις τρέχουσες τιμές. Νιώθοντας άγχος, η Ellison είπε ότι ήθελε να καθησυχάσει τη Genesis, ενώ δεν άφησε τον δανειστή να μάθει για την εσωτερική κρίση της Alameda και της FTX.
Η Ellison ετοίμασε μια εσωτερική κατάσταση ισοζυγίου ότι ένιωθε εκτεθειμένη πόσο επικίνδυνη ήταν η θέση της Alameda, καθώς έδειξε ότι η εταιρεία είχε δανειστεί 9.9 δισεκατομμύρια δολάρια από πελάτες της FTX και είχε δώσει 4.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια σε κορυφαία στελέχη της FTX. Ενώ αυτός ο ισολογισμός είχε θετική καθαρή αξία ενεργητικού – το σύνολο του ενεργητικού της Alameda ήταν μεγαλύτερο από το σύνολο των υποχρεώσεών της – διογκώθηκε τεχνητά με τη συμπερίληψη μάρκες FTT που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πωληθούν στην τιμή που είχαν επισημανθεί ως, μετά την πώληση Η συνολική κατοχή FTT από την Alameda θα προκαλούσε σημαντική πτώση της τιμής της. Επιπλέον, ο Ellison σημείωσε ότι ο ισολογισμός υπογράμμισε πόσο από τα περιουσιακά στοιχεία της Alameda ήταν σε μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.
Ο Έλισον υπολόγισε τότε ότι η Alameda είχε δανειστεί 13.25 δισεκατομμύρια δολάρια από πελάτες της FTX. Αυτός ο αριθμός είχε επισημανθεί στον αρχικό ισολογισμό ως «δάνεια FTX», επειδή ο Έλισον ήθελε να περιγράψει τι αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα ο αριθμός χωρίς να τον αποκαλεί κατάφωρα «χρήματα πελατών FTX».
«Η [SBF] πάντα μας καθοδηγούσε να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το τι γράφουμε και να μην γράφουμε πράγματα που μπορεί να μας φέρουν σε νομικά προβλήματα», εξήγησε.
Εφόσον η ίδια και ο Bankman-Fried συμφώνησαν ότι αυτός ο αρχικός ισολογισμός δεν μπορούσε να μοιραστεί με κανέναν όπως το Genesis, η Ellison είπε ότι δημιούργησε επτά διαφορετικές εκδοχές αυτού του ισολογισμού κατόπιν αιτήματος του Bankman-Fried. «Καταλάβαινα ότι με καθοδηγούσε να βρω τρόπους να κρύψω τα πράγματα στον ισολογισμό μας που και οι δύο πιστεύαμε ότι φαινόταν άσχημα», είπε.
Αυτή που επέλεξε η SBF, η 7η εναλλακτική της, στάλθηκε στο Genesis. δεν είχε ένα στοιχείο γραμμής με το όνομα "FTX δανείζεται". Σύμφωνα με την Ellison, έκρυψε το χρέος της Alameda προς τους πελάτες της FTX για να κάνει την Alameda να φαίνεται λιγότερο επικίνδυνη, συμψηφίζοντας ορισμένους αριθμούς προκειμένου να διατηρήσει την καθαρή αξία ενεργητικού της Alameda ίδια, ενώ μείωσε το μέγεθος των υποχρεώσεων της Alameda.
Λίγο μετά την παραλαβή του ισολογισμού της Alameda, η Genesis ζήτησε ξανά τα χρήματά της πίσω. Η Ballensweig ζήτησε από την Alameda μέσω Telegram να αποπληρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια από τα δάνειά της στα μέσα Ιουνίου 2022.
Η Ellison παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι θεώρησε ότι οι χειρισμοί του ισολογισμού της ήταν ανέντιμες επειδή ανέφεραν ψευδώς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Alameda, κάνοντας την εμπορική εταιρεία να φαίνεται πιο ασφαλής από ό,τι ήταν. Η εταιρεία μπόρεσε να αποπληρώσει ορισμένους από τους δανειστές της τον Ιούνιο του 2022.
Σαουδάραβας πρίγκιπας επενδυτής
Τους επόμενους μήνες, ο Ellison ενημέρωσε περιοδικά τον ισολογισμό της Alameda και κάθε φορά, ο Ellison έβλεπε τα δάνεια FTX να αυξάνονται. Τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκαν κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια και τον Οκτώβριο, τα δάνεια FTX ήταν σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ellison είπε ότι η Alameda χρησιμοποιούσε τις πρόσθετες καταθέσεις πελατών FTX για να συνεχίσει τις επενδύσεις, τις συναλλαγές και την αποπληρωμή δανείων.
Ο Έλισον κατέθεσε ότι ο εσωτερικός ισολογισμός της Alameda, αυτός που απεικόνιζε με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Alameda, της έδειξε ότι η Alameda είχε αναλάβει έναν τόνο κινδύνου και είχε δανειστεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Σε μια συνομιλία με τον Sam, συζήτησαν λύσεις όπως το πώς να μειώσετε τον κίνδυνο και πώς να κερδίσετε περισσότερα μετρητά. Ο Σαμ πρότεινε δύο ιδέες που καταγράφηκαν στο έγγραφο της Google: να πουλήσει bitcoin αξίας δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν η τιμή του ξεπερνούσε τα 20,000 δολάρια και να πουλήσει μετοχές FTX για άντληση κεφαλαίων.
Ο Έλισον ανέφερε πώς ο Bankman-Fried προσπαθούσε ενεργά να πουλήσει μετοχές της FTX σε επενδυτές, κυρίως στον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Πουλώντας μετοχές και λαμβάνοντας χρήματα, η Alameda θα μπορούσε θεωρητικά να αποπληρώσει τα χρήματα που δανείστηκε από την FTX.
Η ηθική του ψέματος και της κλοπής
Η εισαγγελία έπεσε σε συνομιλίες μεταξύ του Ellison και του Bankman-Fried που περιστρέφονταν γύρω από την ηθική του ψέματος και της κλοπής. Ο Έλισον κατέθεσε ότι το ηθικό πλαίσιο του Bankman-Fried βασιζόταν στον «ωφελιμισμό» και ότι σκέφτηκε, «ο μόνος ηθικός κανόνας που είχε σημασία ήταν να κάνουμε ό,τι θα μεγιστοποιούσε τη χρησιμότητα, άρα ουσιαστικά προσπαθώντας να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο καλό για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή όντων .» Ο Ellison είπε ότι ο Bankman-Fried «δεν πίστευε ότι κανόνες όπως «μην λες ψέματα» ή «μην κλέβεις» ταιριάζουν σε αυτό το πλαίσιο».
Ο Έλισον είπε ότι η ηθική ασάφεια της Bankman-Fried επηρέασε την κρίση της. «Όταν άρχισα να δουλεύω στην Alameda, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πιστέψω αν μου έλεγες ότι λίγα χρόνια αργότερα θα έστελνα ψευδείς ισολογισμούς στους δανειστές μας ή θα έπαιρνα χρήματα από τους πελάτες, αλλά με τον καιρό ήταν κάτι που έγινα πιο άνετα όταν δούλευα εκεί», είπε ο Έλισον.
Μυστικά μηνύματα
Ο Έλισον κατέθεσε επίσης ότι ο Bankman-Fried προέτρεψε τους υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Signal και να ορίσουν τα μηνύματα να διαγράφονται αυτόματα μετά από επτά ημέρες. Σύμφωνα με τον Ellison, ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας της Alameda και του FTX ήταν μια γενική επιφυλακτικότητα σχετικά με τη γραφή οτιδήποτε ευαίσθητο λόγω πιθανών νομικών προβλημάτων. Η εισαγγελία έδειξε ένα στιγμιότυπο οθόνης της συνομιλίας του Ellison και του Bankman-Fried's Signal, όπου όλα τα μηνύματα είχαν διαγραφεί αυτόματα.
Κινεζικές δωροδοκίες
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ρώτησαν εάν ο Ellison και ο Bankman-Fried χρησιμοποίησαν κωδικοποιημένη γλώσσα για να μιλήσουν για πιθανή εγκληματική δραστηριότητα. Ο Έλισον είπε ναι, αναφέροντας τον ρόλο της Alameda στη δήθεν δωροδοκία κινεζικών κυβερνητικών αξιωματούχων πριν από τον Ιούνιο του 2022.
Η Alameda είχε λογαριασμούς συναλλαγών σε δύο χρηματιστήρια με έδρα την Κίνα: OKX και Huobi. Το 2021, τα χρηματιστήρια πάγωσαν τους λογαριασμούς συναλλαγών της Alameda επειδή η κινεζική κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε κάποιον που είχε προηγουμένως συναλλαγές με την Alameda.
Ως αποτέλεσμα, η Alameda δεν μπορούσε να αποσύρει τα κεφάλαιά της, τα οποία ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Για να βγάλει τα χρήματά της από αυτές τις ανταλλαγές, η Alameda δοκίμασε διάφορες διαδρομές. Μια προσπάθεια περιελάμβανε τη δημιουργία λογαριασμών συναλλαγών OKX χρησιμοποιώντας ταυτότητες ατόμων που είπε ότι της είχαν πει ότι ήταν πόρνες της Ταϊλάνδης. «Προσπαθήσαμε βασικά ο κύριος λογαριασμός μας να χάσει χρήματα και αυτοί οι άλλοι λογαριασμοί να βγάζουν χρήματα», είπε ο Έλισον. Η Alameda «θα έκανε πολύ ανισόρροπες συναλλαγές μεταξύ των δύο λογαριασμών, έτσι ώστε αυτοί οι άλλοι λογαριασμοί να μπορούν να βγάλουν χρήματα και να τα αποσύρουν». Προσέλαβαν επίσης έναν δικηγόρο στην Κίνα για να διαπραγματευτεί με την κινεζική κυβέρνηση. Και οι δύο μέθοδοι ήταν ανεπιτυχείς.
Ο David Ma, ένας Κινέζος υπάλληλος με «συνδέσεις» στην Κίνα, φέρεται να πρότεινε στην Alameda να ξεπαγώσει τους λογαριασμούς στέλνοντας περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε μερικές διευθύνσεις. Ο Alameda ακολούθησε το σχέδιο του Ma, αλλά ο Handi Yang, ένας πρώην έμπορος Alameda του οποίου ο πατέρας ήταν αξιωματούχος της κινεζικής κυβέρνησης, αντιτάχθηκε σθεναρά στο σχέδιο του Ma.
Σε μια συνομιλία με τον Ellison και τον Bankman-Fried, ο πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Trabucco, αστειεύτηκε για την κινεζική δωροδοκία τους λέγοντας: «Μας παρέδωσε αμέσως ο πατέρας του Handi ή κάτι τέτοιο;» Επιπλέον, σε ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση της Alameda τον Νοέμβριο του 2021, ο Ellison συμπεριέλαβε μια ενότητα που επικεντρώθηκε στα μεγάλα κέρδη και ζημίες που είχε η Alameda το έτος. Το μέσο της λίστας είπε, «αρνητικό 150 εκατομμύρια από το πράγμα», το οποίο, σύμφωνα με τον Ellison, αναφερόταν στις πληρωμές της Alameda για να ξεκλειδώσει τους λογαριασμούς της στην Κίνα.
Η Έλισον είπε ότι είχε χαρακτηρίσει αυτές τις πληρωμές «το πράγμα», επειδή «δεν ήθελα να γράψω ότι είχαμε πληρώσει αυτό που πίστευα ότι ήταν δωροδοκίες για να ξεκλειδωθούν αυτοί οι λογαριασμοί».
Ο Bankman-Fried κατηγορεί τον Έλισον
Ο Ellison κατέθεσε επίσης ότι τον Αύγουστο του 2022, όταν είχε συνομιλία με την SBF σχετικά με τον ισολογισμό της Alameda, ο Bankman-Fried είπε ότι η εμπορική εταιρεία έπρεπε να είχε αντισταθμίσει νωρίτερα και ότι ο Ellison έφταιγε για την οικονομική κατάσταση της Alameda.
Ο Έλισον είπε την Τετάρτη ότι ο Bankman-Fried την κατηγόρησε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση όπου η Alameda δανείστηκε 10 δισεκατομμύρια δολάρια από την FTX, ενώ δεν είχε τα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσει το χρέος. Η Έλισον είπε ότι άρχισε να κλαίει και είχε πρόβλημα να συνεχίσει τη συζήτηση.
Παρόλο που είπε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά πράγματα όπως η αντιστάθμιση κινδύνου νωρίτερα, η Έλισον πίστευε ότι ο Bankman-Fried ήταν υπεύθυνος. Για τον Ellison, η απόφαση της SBF να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια σε ανοιχτά δάνεια και να τα χρησιμοποιήσει σε μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις ήταν ο «θεμελιώδης λόγος» για τη δύσκολη θέση της Alameda.
Δημόσια εικόνα έναντι ιδιωτικών συναντήσεων
Ο Έλισον κατέθεσε επίσης για το πώς ο SBF ανησυχούσε για τη δημόσια εικόνα του. Για παράδειγμα, είπε, «Είπε ότι νόμιζε ότι τα μαλλιά του ήταν πολύ πολύτιμα. Είπε από τότε που η Τζέιν Στριτ, νόμιζε ότι είχε πάρει υψηλότερα μπόνους λόγω των μαλλιών του και ότι ήταν ένα σημαντικό μέρος της αφήγησης και της εικόνας του FTX». Επίσης, σύμφωνα με τον Ellison, όταν μετακόμισαν στις Μπαχάμες, τους είχαν αρχικά ανατεθεί πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά άλλαξαν σε Toyota Corolla για εκείνον και Honda Civic για εκείνη, επειδή, όπως είπε, νόμιζε ότι «ήταν καλύτερο για την εικόνα του».
Αν και σπάνια μιλούσε στον Τύπο, μίλησε σε δημοσιογράφο του Bloomberg για ένα άρθρο για το οποίο ανησυχούσε ο Bankman-Fried. εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εγγύτητα μεταξύ FTX και Alameda. Περιγράφοντας τι θα μπορούσε να σημαίνει «σύγκρουση συμφερόντων» στο πλαίσιο του FTX, ο Ellison είπε: «Αυτό που εννοώ είναι ότι επειδή ο Sam κατείχε τόσο την FTX όσο και την Alameda, είχε λόγο να μην μεταχειρίζεται όλους τους εμπόρους στο FTX εξίσου. … Νομίζω ότι το να επιτραπεί στην Alameda να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια από πελάτες της FTX… δεν ήταν προς το συμφέρον της FTX ή των πελατών της, αλλά ήταν σημαντικό να κρατηθεί η Alameda ζωντανή».
Την εποχή του Bloomberg δημοσίευσε το κομμάτι του στα μέσα Σεπτεμβρίου 2022, ο Έλισον συναντήθηκε με τον Σινγκ και τον Γουάνγκ σχετικά με το ενδεχόμενο κλείσιμο της Alameda. Δείχνοντας σημειώσεις ότι η Έλισον πήρε πριν από τη συνάντηση, η εισαγγελία υπέδειξε μια λίστα με προβλήματα που είχε εντοπίσει. Το τελευταίο ήταν «true up funds?? », το οποίο είπε ο Έλισον αναφερόταν στα χρήματα που οφείλει η Alameda στην FTX και ότι είχε επιλέξει αυτή τη φράση, επειδή, «Ήθελα να αναφερθώ στην ιδέα, αλλά να μην γράψω κάτι πολύ σαφές σύμφωνα με το, ξέρετε, «επιστροφή χρημάτων πελατών που Ο Alameda δέχθηκε, λόγω της γενικής πρακτικής μου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Sam, να μην γράφω ρητά προβληματικά πράγματα».
Συνεχής χρήση κεφαλαίων πελατών FTX για επενδύσεις
Στις αρχές του 2022, κατέθεσε ο Ellison, η Alameda επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογραφικό hedge fund Modulo Capital υπό τις οδηγίες του Bankman-Fried. Στη συνέχεια, στις 24 Ιουνίου 2022, έστειλε ένα μήνυμα στο Slack στον Ellison λέγοντας: «50 εκατομμύρια δολάρια στη Modulo Capital LP. Θα πρέπει να στείλουμε μέσω signet» και μετά έδωσε μια διεύθυνση. Ο Έλισον διευκρίνισε ότι η ημερομηνία αυτού του μηνύματος ήταν «μια εβδομάδα αφότου η Alameda είχε χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών FTX για να αποπληρώσει τα δάνειά μας».
Η εισαγγελία ανέσυρε ένα υπολογιστικό φύλλο μεμονωμένων δανείων που έκανε η Alameda και ζήτησε δάνειο στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 από την Alameda ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αντιπροσώπευε μια επένδυση στο Modulo.
Στα παρασκήνια της κατάρρευσης του Alameda και του FTX
Η πτώση της αυτοκρατορίας FTX ξεκίνησε με τη διαρροή μιας από τις «εξωτερικές» εκδοχές του ισολογισμού της Alameda στο CoinDesk στις 2 Νοεμβρίου 2022. Η Έλισον αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να μην σχολιάσει το άρθρο, επειδή, «Ήλπιζα εκείνη τη στιγμή ότι τα νέα θα έσκαγαν».
Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, καθώς οι πελάτες άρχισαν να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία με γρήγορο ρυθμό, κατέθεσε ότι η Bankman-Fried της είπε να ρευστοποιήσει τις θέσεις της Alameda και να στείλει τα χρήματα στην FTX, κάτι που όπως είπε ήταν η γενική πρακτική τους σε περιόδους αναλήψεων πελατών.
Παρόλο που ο Ellison είχε καταθέσει νωρίτερα την ημέρα σχετικά με τις πολιτικές της SBF σχετικά με την αυτόματη διαγραφή, η κυβέρνηση μπόρεσε να εμφανίσει μια ομαδική συνομιλία Signal μεταξύ των Singh, Bankman-Fried και Ellison. Ο Έλισον είπε ότι εκείνη την περίοδο, «όλοι οι άλλοι στην εταιρεία άρχιζαν να διατηρούν τα μηνύματά τους».
Ο Singh έγραψε: «Πολλές αναλήψεις αυξάνονται γρήγορα
-1.25 δισ. την τελευταία ημέρα
-230μ τις τελευταίες 3 ώρες
-120 μέτρα την τελευταία ώρα»
Ο Έλισον απάντησε «με ένα θλιμμένο πρόσωπο» και εξήγησε στο δικαστήριο: «Ήμουν τρομοκρατημένος. Αυτό ήταν που ανησυχούσα τους τελευταίους μήνες και τελικά συνέβαινε. Σκέφτηκα ότι σε αυτό το σημείο θα έβγαιναν τα πάντα σχετικά με το FTX και την Alameda». Είπε ότι η απάντηση της SBF σε αυτό ήταν "oof".
Στην ίδια συνομιλία, η Ellison ανέφερε ότι ο Ryan Salame, πρώην ανώτατο στέλεχος της FTX, τη ρώτησε αν η FTX μπορούσε να καλύψει όλες τις αναλήψεις. ρώτησε τους άλλους τι να πει. Η Ellison εξήγησε ότι παρόλο που ήξερε ότι το FTX δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις αναλήψεις, ρώτησε, επειδή, «αυτό ήταν ένα γεγονός που είχαμε προσπαθήσει να αποκρύψουμε στο παρελθόν και αναρωτιόμουν αν έπρεπε να συνεχίσω να προσπαθώ να το κρύψω ή απλώς να αρχίσω να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους σχετικά με αυτό όταν έγινε εμφανές». Η SBF απάντησε, «Ίσως κάτι σαν, «Μπορούμε να συναντήσουμε έναν τόνο, αν και έχει ήδη γίνει μεγάλος». idk"
Ο Έλισον είπε ότι η SBF δημιούργησε μια ακόμη ομαδική συνομιλία στο Signal μαζί της και μερικούς άλλους σχετικά με το γεγονός ότι η δημόσια ανησυχία για τον ισολογισμό της Alameda αυξανόταν. Τελικά, στη συνομιλία, αποφάσισαν ότι ο Έλισον έπρεπε να κάνει tweet. Είπε ότι ο Bankman-Fried δεν ήθελε να είναι αυτός που θα κάνει tweet αφού δεν ήθελε να συνδεθεί με την Alameda λόγω ανησυχιών που δημιουργήθηκαν για σύγκρουση συμφερόντων. Η Έλισον είπε ότι παρόλο που έκανε tweet, δεν ήθελε να το κάνει, «γιατί ήξερα ότι ο σκοπός ενός τέτοιου tweet θα ήταν να προσπαθήσει να παραπλανήσει τους ανθρώπους και να τους δώσει ψευδείς διαβεβαιώσεις».
Στη συνέχεια, η εισαγγελία έδειξε τα tweets που έστειλε, τα οποία άρχισαν: «Ο συγκεκριμένος ισολογισμός είναι για ένα υποσύνολο των εταιρικών μας οντοτήτων. Έχουμε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων που δεν αντικατοπτρίζονται εκεί». Ωστόσο, η εισαγγελία έφερε στη συνέχεια ένα έγγραφο της Google όπου η ίδια και άλλοι είχαν συνεργαστεί για το τι θα πουν σε αυτό το tweet. Η κορυφαία πρόταση ήταν του Bankman-Fried, που είχε όλα τα βασικά σημεία του tweet του Ellison αλλά ήταν γραμμένο σε μορφή λίστας, όπως «Μερικές σημειώσεις:
- Άλλα > 10 δις $ σε περιουσιακά στοιχεία που δεν βρίσκονται σε αυτόν τον ισολογισμό»
- βλ. έχουμε φράκτες…»
(Για όσους από εσάς είναι εξοικειωμένοι με τα tweets του SBF, ξέρετε για ποιο στυλ μιλάω.)
Η Έλισον είπε ότι η ομάδα συμφώνησε ότι έμοιαζε με το στυλ γραφής του, οπότε είπε ότι το ξαναέγραψε με το στυλ της πριν στείλει tweet. Μια παρόμοια συζήτηση σε μια διαφορετική συνομιλία του Signal έλαβε χώρα προτού απαντήσει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao, ο οποίος είχε αναρτήσει στο Twitter ότι σχεδίαζε να πουλήσει τις συμμετοχές FTT της Binance. Η SBF ενέκρινε το μήνυμά της, λέγοντας: «Νομίζω ότι το κύριο σημείο είναι απλώς να αντικρούσουμε το PR/αφήγημα εδώ».
Αν και η τιμή του FTT ανέβηκε αρχικά από το tweet της, άρχισε να μειώνεται και είπε ότι η Alameda έπρεπε να αγοράσει πολλά FTT για να διατηρήσει την τιμή ψηλά. Εκτίμησε ότι η Alameda είχε ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ίσως εκατό εκατομμύρια ή περισσότερα, για την αγορά FTT, αλλά ότι αν δεν το είχαν κάνει αυτό, τότε τα χρήματα θα είχαν χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των αναλήψεων πελατών.
Ellison: Η SBF κατεύθυνε ανακρίβειες καθώς οι εταιρείες κατέρρευσαν
Εκείνη την περίοδο, η SBF ξεκίνησε μια συνομιλία με 11 άτομα, μεταξύ των οποίων οι Ellison, Singh, Wang και ο πατέρας της SBF, Joe Bankman, μεταξύ άλλων. Στις 7 Νοεμβρίου, η SBF έστειλε ένα μήνυμα που απαριθμούσε έναν αριθμό περιουσιακών στοιχείων που ξεκινούσαν με "$1) $300 εκατ. BTC" και κατέληξε στο συμπέρασμα: "Απομένουν περίπου 1 έως 2 δισεκατομμύρια $;" Η SBF πρόσθεσε άλλον έναν πίνακα περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορούσαν να έχουν πρόσβαση η Alameda και η FTX σε χρονική κλίμακα μιας εβδομάδας, ο οποίος ανήλθε συνολικά σε 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η Ellison εκτίμησε ότι δεν θα ήταν ακόμα αρκετός, καθώς υπολόγισε ότι η Alameda χρωστούσε FTX 8.1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στη συνέχεια, η κυβέρνηση έβγαλε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας συνομιλίας μεταξύ του Έλισον και του Bankman-Fried. Ξεκίνησε με την απάντησή της σε ένα προηγούμενο δικό της σχόλιο, το οποίο έλεγε, «αν τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα, δεν νομίζω ότι θα το χειριστώ καλά».
Στις 7 Νοεμβρίου, είχε απαντήσει σε αυτό, λέγοντας: «Αυτή ήταν μια τόσο κακή πρόβλεψη. Αυτή είναι η καλύτερη διάθεση που έχω εδώ και ένα χρόνο, tbh.”
Η SBF απάντησε: «Ουάου, συγχαρητήρια; Γιατί τα σκατά είναι συναρπαστικά».
Ο Έλισον απάντησε: «Νομίζω ότι είχα έναν αυξανόμενο τρόμο για αυτή τη μέρα που με βάραινε για πολύ καιρό, και τώρα που συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι απλά υπέροχο να το ξεπερνάω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».
Ο εισαγγελέας ρώτησε την Έλισον γιατί είχε γράψει ότι είχε την καλύτερη διάθεση που είχε για ένα χρόνο.
«Για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή ήταν συνολικά η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε ο Έλισον. «Είχα πολλές εναλλαγές στη διάθεση εκείνη την εβδομάδα και πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά ένα από τα συναισθήματα που ένιωσα ήταν ένα συντριπτικό αίσθημα ανακούφισης γιατί, όπως είπα, αυτό ήταν κάτι που φοβόμουν τόσο καιρό, τους τελευταίους μήνες», είπε, αρχίζοντας να κλαίει.
«Είναι κάτι που ήταν στο μυαλό μου κάθε μέρα, ανησυχώντας για το τι θα συνέβαινε όταν τελικά αποκαλυφθεί η αλήθεια», συνέχισε. «Και ένιωσα μια αίσθηση ανακούφισης που δεν χρειαζόταν πια να λέω ψέματα, ότι μπορούσα να αρχίσω να αναλαμβάνω την ευθύνη και να είμαι ειλικρινής για ό,τι είχα κάνει, παρόλο που ένιωθα απερίγραπτα άσχημα για όλους τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και άνθρωποι που έχασαν τα χρήματά τους, οι εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους, άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκαν ότι είχαμε προδώσει». Μέχρι το τέλος του σχολίου της, ρουθούνισε ακουστά και αργότερα άρπαξε ένα χαρτομάντιλο από το κουτί χαρτομάντιλου στο βήμα του μάρτυρα.
Ο εισαγγελέας ανέφερε αργότερα μηνύματα σε «μικρή ομαδική συνομιλία», στα οποία η SBF είχε συνδέσει με ένα έγγραφο της Google που άρχιζε, «Πιθανές εκκρεμότητες». Στην κορυφή της λίστας ήταν το «Προσεγγίστε τους Briger, Dustin, Silverlake, Sequoia και Apollo όταν ξυπνήσουν». Η Ellison προσδιόρισε όλους αυτούς ως επενδυτές ή πιθανούς επενδυτές στην FTX, τους οποίους είπε ότι η SBF ήθελε να προσπαθήσει να πάρει μετρητά από την πώληση μερικών μετοχών. Το έγγραφο έδειξε επίσης ότι η FTX είχε μόνο το ⅓ από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία πελατών – 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών που υποτίθεται ότι ήταν στο χρηματιστήριο.
Σε αυτό το σημείο, η εισαγγελία ανέδειξε τα περιβόητα διαγραμμένα tweets της SBF που στάλθηκαν ακριβώς εκείνη την ημέρα, όπως αυτά που έλεγαν, «Η FTX έχει αρκετά για να καλύψει όλες τις συμμετοχές πελατών». Σημείωσε επίσης ότι ο Bankman-Fried έκανε retweet ένα tweet του @moonoverlord, το οποίο έλεγε:ανυπομονώ για το FTX airdrop μου για να μην μετακινήσω κανένα από τα χρήματά μου».
Στη συνέχεια, η Ellison ρώτησε αν θα μπορούσε να επεξεργαστεί τις αποπληρωμές δανείων, καθώς οι δανειστές «φρικάρονταν» και ζητούσαν τα δάνειά τους, παρόλο που αν το έκανε, θα τα επέστρεφε ξανά με κεφάλαια πελατών. Η SBF απάντησε: «Μπορεί σίγουρα να το κάνει για όλους τους μικρότερους». Όπως τόνισε ο Ellison, αυτό «σήμαινε ότι υπήρχαν λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για τους πελάτες FTX».
Τέλος, πριν από τη συνάντηση όλου του προσωπικού της Alameda στις 9 Νοεμβρίου, η SBF είχε επίσης ένα χέρι στα σχόλια που ήταν έτοιμος να κάνει τότε ο Έλισον. Αφού πρότεινε να μιλήσουμε για το πώς θα καταρρεύσει η Alameda και πώς θα εκτιμούσε εάν το προσωπικό έμενε για να προσπαθήσει να αποπληρώσει τους δανειστές, η SBF πρόσθεσε, «Και ίσως για το μέλλον κάποιου είδους για όσους είναι ενθουσιασμένοι…»
Η προσωπική δυναμική μεταξύ SBF και Ellison εμφανίζεται
Η Έλισον αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της σχέση με την SBF, όπως το γεγονός ότι έγραψαν ο ένας στον άλλο Έγγραφα Google για να συζητήσουν τις σκέψεις τους για τη σχέση τους και τα συναισθήματά τους. Η Έλισον χαρακτήρισε τα συναισθήματά της ως «δυστυχισμένη με τη σχέση μας» και είπε ότι μοιράζεται τις ανησυχίες της για τις προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις που επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, και συγκεκριμένα πώς η προσωπική την επηρέασε στη δουλειά. Είπε ότι αν ο Bankman-Fried της έδινε αρνητικά σχόλια, «με έκανε να νιώθω σαν μια άνιση σύντροφος στη σχέση μας».
Είναι πιθανό ότι πτυχές αυτής της άνισης σχέσης προέκυψαν νωρίτερα, όταν, λίγο μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, η εισαγγελία ζήτησε μια συζήτηση με την ίδια, τον δικηγόρο υπεράσπισης και τον δικαστή. Σε ένα πρακτικό, η εισαγγελέας Danielle Sasson είπε, «ο κατηγορούμενος γέλασε, κούνησε εμφανώς το κεφάλι του και χλεύασε… είναι πιθανό να έχει ορατή επίδραση πάνω της, ειδικά δεδομένης της ιστορίας αυτής της σχέσης, των προηγούμενων προσπαθειών εκφοβισμού της, της εξουσίας δυναμική, η ρομαντική τους σχέση».
Θα δούμε αν αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί την Πέμπτη, όταν οι δικηγόροι της SBF θα συνεχίσουν την κατ'αντιπαράσταση εξέταση του Έλισον.
Στο τέλος της ημέρας, ο δικαστής αποφάσισε τελικά ότι η επένδυση στην startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δεν μπορούσε να τεθεί στο δικαστήριο. Όταν το έκανε, έδωσε μια πολύχρωμη αναλογία. «Το έγκλημα που κατηγορείται είναι ότι πήρε τα χρήματα. … Και τι έκανε με αυτό μετά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι αν μπω στην Federal Reserve Bank, βγάζω ένα εκατομμύριο δολάρια, τα ξοδεύω όλα σε εισιτήρια Powerball και τυχαίνει να κερδίσω, δεν πειράζει». Ωστόσο, άφησε την πόρτα ανοιχτή για την υπεράσπιση να διαφωνήσει σχετικά με τη φύση των venture investing.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://unchainedcrypto.com/more-willing-to-lie-and-steal-caroline-ellisons-time-at-ftx-and-alameda/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- :που
- $ 1 δισ.
- $ 100 εκατομμύρια
- $3
- $ 400 εκατ.
- $UP
- 000
- 1
- 11
- 12
- 20
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 25
- 7
- 9
- a
- Ικανός
- Σχετικα
- σχετικά με αυτό
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- με ακρίβεια
- δραστήρια
- δραστηριότητα
- πραγματικά
- προστιθέμενη
- Πρόσθετος
- Επιπλέον
- διεύθυνση
- διευθύνσεις
- παράδεκτος
- συγκινητικός
- Μετά το
- πάλι
- κατά
- σύμφωνος
- AI
- airdrop
- Alameda
- ζωντανός
- Όλα
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- Επιτρέποντας
- κατά μήκος
- ήδη
- Επίσης
- εναλλακτική λύση
- πάντοτε
- am
- Ασάφεια
- μεταξύ των
- ποσό
- an
- και
- Άλλος
- Ανθρωπικός
- κάθε
- πια
- κάποιος
- οτιδήποτε
- εγκεκριμένη
- ΕΙΝΑΙ
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- επιχείρημα
- γύρω
- άρθρο
- AS
- ζητώντας
- πτυχές
- προσόν
- Ενεργητικό
- ανατεθεί
- συσχετισμένη
- At
- απόπειρα
- Προσπάθειες
- Αύγουστος
- διαθέσιμος
- πίσω
- Κακός
- Μπαχάμες
- Υπόλοιπο
- Ισολογισμός
- ισολογισμοί
- Τράπεζα
- Bankman–Fried
- βασίζονται
- βασικός
- Βασικα
- BE
- έγινε
- επειδή
- να γίνει
- ήταν
- πριν
- ξεκίνησε
- Αρχή
- είναι
- όντα
- Πιστεύεται
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Καλύτερα
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- δισεκατομμύρια
- BIN
- Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της binance changpeng zhao
- Bitcoin
- Bloomberg
- πλήγμα
- μπόνους
- δανείζομαι
- ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΣ
- και οι δύο
- Κουτί
- Διακοπή
- Φέρνοντας
- Έφερε
- BTC
- αλλά
- αγορά
- Εξαγορά
- by
- υπολογίζεται
- υπολογισμοί
- που ονομάζεται
- κλήση
- ήρθε
- CAN
- κεφάλαιο
- προσεκτικός
- προσεκτικά
- Καρολάιν Έλισον
- αυτοκίνητα
- Μετρητά
- Αιτία
- Διευθύνων Σύμβουλος
- σίγουρα
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- χαρακτηρίζεται
- φορτισμένα
- Κίνα
- κινέζικο
- επέλεξε
- επιλέγονται
- Civic
- καθαρός
- πελάτης
- Συν-Διευθύνων Σύμβουλος
- κωδικοποιημένο
- Coindesk
- συνεργάστηκαν
- πολύχρωμα
- Ελάτε
- έρχεται
- άνετος
- σχόλιο
- σχόλια
- εταίρα
- συγκείμενο
- κρύβουν
- έννοια
- Ανησυχία
- ενδιαφερόμενος
- Πιθανά ερωτήματα
- Κατέληξε στο συμπέρασμα
- Διεξαγωγή
- Συγκρούσεις
- θεωρούνται
- συμφραζόμενα
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνέχισε
- συνεχίζεται
- συνεχίζοντας
- Συνομιλία
- συνομιλίες
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- θα μπορούσε να
- μετρητής
- Ζευγάρι
- Δικαστήριο
- κάλυμμα
- δημιουργημένο
- Συντρίφτηκε
- δημιουργία
- δημιουργήθηκε
- δημιουργία
- δημιουργία
- μονάδες
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- κρίση
- Στέμμα
- Κλαίων
- κρυπτο
- δανειστής κρυπτογράφησης
- Crypto Markets
- κουλτούρα
- επιμέλεια
- Ρεύμα
- πελάτης
- Κεφάλαια Πελατών
- Πελάτες
- Danielle
- Ημερομηνία
- ημέρα
- Ημ.
- Χρέος
- αποφάσισε
- απόφαση
- μειώθηκε
- Άμυνα
- Διαγράφηκαν Tweets
- παρατάσσω
- καταθέσεις
- περιγράφουν
- Λεπτομέρεια
- καθέκαστα
- DID
- διαφορετικές
- κατευθύνθηκε
- σκηνοθεσία
- κατεύθυνση
- συζητήσουν
- συζήτηση
- συζήτηση
- ανέντιμος
- Display
- do
- έγγραφο
- Όχι
- πράξη
- δολάρια
- γίνεται
- Μην
- Θύρα
- περιστέρι
- κάτω
- ξεπεσμός
- ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
- δραματικά
- Πτώση
- κατά την διάρκεια
- δυναμικός
- κάθε
- Νωρίτερα
- Νωρίς
- αποτέλεσμα
- προσπάθεια
- Ellison
- αλλιώς
- Υπάλληλος
- υπαλλήλους
- τέλος
- αρκετά
- οντότητες
- εξίσου
- δικαιοσύνη
- ειδικά
- κατ 'ουσίαν,
- αναμενόμενη
- δεοντολογία
- Even
- εκδηλώσεις
- τελικά
- ΠΑΝΤΑ
- Κάθε
- κάθε μέρα
- πάντα
- εμφανές
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- ενθουσιασμένοι
- συναρπαστικός
- εκτελεστικός
- στελέχη
- εξήγησε
- εκτεθειμένος
- γεγονός
- Πτώση
- ψευδής
- οικείος
- μακριά
- FAST
- Ομοσπονδιακός
- ομοσπονδιακό αποθεματικό
- Federal Reserve Bank
- ανατροφοδότηση
- αισθάνομαι
- ΜΕ DESMIRA
- σφάλμα
- λίγοι
- τελικός
- Τελικά
- οικονομικός
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- ταιριάζουν
- επικεντρώθηκε
- ακολουθείται
- Για
- μορφή
- Πρώην
- τέσσερα
- Πλαίσιο
- από
- εμπρός
- ΦΧΣ
- μάρκες FTT
- FTX
- Στελέχη της FTX
- πλήρη
- κεφάλαιο
- χρήματα
- μελλοντικός
- κέρδη
- Gary
- Γκάρυ Γουάνγκ
- έδωσε
- General
- Γένεση
- παίρνω
- να πάρει
- Δώστε
- δεδομένου
- Go
- μετάβαση
- καλός
- πήρε
- Κυβέρνηση
- Κυβερνητικοί υπάλληλοι
- γκρί
- γκρίζα περιοχή
- εξαιρετική
- μεγαλύτερη
- μεγαλύτερη
- μεγάλωσε
- Group
- Μεγαλώνοντας
- είχε
- Μαλλιά
- χέρι
- λαβή
- συμβαίνω
- Συμβαίνει
- Έχω
- που έχει
- he
- κεφάλι
- φράχτης
- τα hedge funds
- Αντιστάθμιση
- αντιστάθμισης
- αυτήν
- εδώ
- υψηλότερο
- Τόνισε
- αυτόν
- του
- ιστορία
- κράτημα
- Συμμετοχές
- τίμιος
- ελπίζοντας
- Πως
- Πώς να
- Ωστόσο
- HTTPS
- εκατό
- Εκατοντάδες
- εκατοντάδες εκατομμύρια
- Huobi
- Πληγώνω
- i
- ιδεών
- προσδιορίζονται
- ids
- if
- εικόνα
- αμέσως
- σημαντικό
- in
- αδυναμία
- περιλαμβάνονται
- Συμπεριλαμβανομένου
- συμπερίληψη
- Αυξάνουν
- αύξηση
- πραγματοποιήθηκε
- ατομικές
- αρχικά
- διορατικότητα
- παράδειγμα
- τόκος
- εσωτερικός
- Εκφοβίζω
- σε
- επενδύσει
- έρευνα
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IT
- ΤΟΥ
- jane
- Θέσεις εργασίας
- JOE
- jpg
- δικαστής
- Άρχισε
- Ιούνιος
- μόλις
- Διατήρηση
- τήρηση
- Ξέρω
- Γλώσσα
- large
- Επίθετο
- αργότερα
- Το ξέπλυμα
- δικηγόρος
- Δικηγόροι
- αριστερά
- Νομικά
- δανειστή
- δανειστές
- δανεισμός
- μείον
- αφήνοντας
- υποχρεώσεις
- ψέμα
- ζωή
- Μου αρέσει
- γραμμή
- γραμμές
- συνδέονται
- διαλύω
- Λιστα
- Εισηγμένες
- δάνειο
- Δάνεια
- καταγραφεί
- Μακριά
- πολύς καιρός
- ματιά
- κοίταξε
- χάνουν
- απώλειες
- έχασε
- Παρτίδα
- LP
- μεσημεριανό
- Luxury
- που
- Κυρίως
- κάνω
- να κερδίσει χρήματα
- Κατασκευή
- χειρισμοί
- μαρκαρισμένος
- αγορές
- ύλη
- Ματθαίος
- Αυξάνω στον ανώτατο βαθμό
- Ενδέχεται..
- μπορεί
- me
- εννοώ
- σήμαινε
- Γνωρίστε
- συνάντηση
- Άνδρες
- που αναφέρθηκαν
- μήνυμα
- μηνύματα
- μηνυμάτων
- πληρούνται
- μέθοδοι
- μέθοδοι ήταν
- Μέσο
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- νου
- Μωάμεθ
- στιγμή
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- μήνες
- ηθικός
- περισσότερο
- Εξάλλου
- πλέον
- κίνηση
- πολύ
- my
- Ονομάστηκε
- ΑΦΗΓΗΜΑ
- Φύση
- σχεδόν
- που απαιτούνται
- αρνητικός
- καθαρά
- καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου
- δικτύωμα
- ποτέ
- νέα
- επόμενη
- Νισάντ Σινγκ
- Σημειώνεται
- Notes
- Νοέμβριος
- Νοέμβριος 2021
- τώρα
- αριθμός
- αριθμοί
- πολυάριθμες
- συνέβη
- Οκτώβριος
- of
- off
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- υπάλληλοι
- Καλά
- ΟΚΧ
- on
- μια φορά
- ONE
- αυτά
- αποκλειστικά
- ανοίξτε
- αντίθετος
- or
- τάξη
- πρωτότυπο
- αρχικά
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- δικός μας
- έξω
- επί
- φόρμες
- συντριπτική
- δική
- ανήκει
- καταβλήθηκε
- μέρος
- Ειδικότερα
- εταίρος
- Το παρελθόν
- Πληρωμή
- πληρώνουν
- πληρωμές
- People
- ίσως
- προσωπικός
- σχέδιο
- προγραμματίζονται
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- συν
- Σημείο
- σημεία
- Πολιτικές
- θέση
- θέσεις
- θετικός
- δυνατότητα
- δυνατός
- δημοσιεύτηκε
- δυναμικού
- ενδεχομένως
- δύναμη
- πρακτική
- πρόβλεψη
- έτοιμος
- τύπος
- προηγουμένως
- τιμή
- τιμή
- Τιμές
- πρωτίστως
- Πρίγκιπας
- Πριν
- ιδιωτικός
- προβλήματα
- διαδικασια μας
- επαγγελματίας
- προτείνεται
- ΔΙΩΞΗ
- εισαγγελείς
- δημόσιο
- σκοπός
- βάζω
- Βάζοντας
- Ερωτήσεις
- γρήγορα
- αύξηση
- εγείρει
- σπανίως
- Τιμή
- φθάσει
- λόγος
- καθησύχαση
- καθησυχάζω
- λήψη
- μείωση
- παραπέμπω
- αναφορές
- αναφέρεται
- αντανακλάται
- σχέση
- Σχέσεις
- ανακούφιση
- υπόλοιπα
- ανταποδίδω
- αποπληρωμές
- δημοσιογράφος
- εκπροσωπούνται
- ζητήσει
- Απόθεμα
- τράπεζα αποθεματικών
- απάντησης
- απαντήσεις
- ευθύνη
- υπεύθυνος
- αποτέλεσμα
- περίληψη
- απόδοση
- Αποκαλυφθε'ντα
- ανανεώθηκε
- Κίνδυνος
- Επικίνδυνος
- Ρόλος
- περίπου
- δρομολόγια
- Άρθρο
- κανόνες
- Ryan
- Ράιαν Σαλαμέ
- s
- Ασφαλέστερο
- Είπε
- σαλάμι
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- ΣΑΜ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟ
- ίδιο
- Σαουδική
- πριόνι
- λένε
- ρητό
- sbf
- SBF's
- Κλίμακα
- Σκηνές
- Δεύτερος
- Τμήμα
- δείτε
- πωλούν
- Πώληση μετοχών
- Τις Πωλήσεις
- στείλετε
- αποστολή
- αίσθηση
- ευαίσθητος
- αποστέλλονται
- Σεπτέμβριος
- σειρά
- επτά
- διάφοροι
- Shared
- Μερίδια
- αυτή
- υπόστεγο
- σεντόνι
- Κατάστημα
- Σύντομα
- θα πρέπει να
- έδειξε
- κλείσιμο
- Σήμα
- σημαντικά
- παρόμοιες
- αφού
- κατάσταση
- Μέγεθος
- χαλαρότητα
- μικρότερος
- So
- μέχρι τώρα
- πωλούνται
- Λύσεις
- μερικοί
- Κάποιος
- κάτι
- μιλούν
- συγκεκριμένες
- καθορίζεται
- δαπανήσει
- πέρασε
- Υπολογιστικό φύλλο
- Προσωπικό
- σταθεί
- Εκκίνηση
- ξεκίνησε
- Ξεκινήστε
- εκκίνηση
- Κατάσταση
- δήλωσε
- Δήλωση
- έμεινε
- Ακόμη
- δρόμος
- στυλ
- τέτοιος
- υποτιθεμένος
- ξεπέρασε
- κούνιες
- ενεργοποιημένη
- τραπέζι
- Πάρτε
- λήψη
- Συζήτηση
- ομιλία
- Telegram
- δεκάδες
- Γη
- μαρτυρούν
- μαρτυρία
- ταϊλανδικά
- από
- ότι
- Η
- Η Μπαχάμες
- τους
- Τους
- τότε
- Εκεί.
- Αυτοί
- αυτοί
- πράγμα
- πράγματα
- νομίζω
- τρίτους
- αυτό
- εκείνοι
- αν και?
- σκέψη
- Πέμπτη
- εισιτήρια
- ώρα
- φορές
- προς την
- σήμερα
- κουπόνια
- είπε
- τόνος
- πήρε
- κορυφή
- Σύνολο
- Toyota
- διαπραγματεύονται
- έμπορος
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- Αντίγραφο
- θεραπεία
- δίκη
- Προσπάθησα
- ταλαιπωρία
- Έμπιστος
- Αλήθεια
- προσπαθώ
- προσπαθώντας
- ΣΤΡΟΦΗ
- τιτίβισμα
- tweets
- δύο
- κατανοητή
- ξεκλείδωτη
- ενημερώθηκε
- ενημερώσεις
- επάνω σε
- us
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- χρησιμοποιώντας
- χρησιμότητα
- Πολύτιμος
- αξία
- επιχείρηση
- εκδόσεις
- πολύ
- μέσω
- ορατός
- vs
- περιμένετε
- Ίχνη
- Ξύπνα
- θέλω
- ήθελε
- ήταν
- Τρόπος..
- τρόπους
- we
- Τετάρτη
- εβδομάδα
- ζύγισμα
- ΛΟΙΠΌΝ
- πήγε
- ήταν
- Τι
- ανεξαρτήτως
- πότε
- αν
- Ποιό
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- του οποίου
- WHY
- πρόθυμος
- νίκη
- άνεμος
- με
- αποσύρω
- Αναλήψεις
- χωρίς
- μάρτυρας
- Γυναίκες
- Αναρωτιούνται
- Εργασία
- εργαζόμενος
- ανήσυχος
- ανησυχητικό
- χειρότερος
- χειρότερη
- αξία
- θα
- γράφω
- γραφή
- γραπτή
- Έγραψε
- έτος
- χρόνια
- Ναί
- ακόμη
- Εσείς
- zephyrnet
- Τζάο