Myanmar Crypto Scam: Συμμετοχή του Tether σε απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Myanmar Crypto Scam: Συμμετοχή του Tether σε απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Χρονική σήμανση: 1 Μαρτίου 2024 12:00 π.μ.
  • Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται από τη Μιανμάρ εμπλέκεται σε ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα απάτης.
  • Οι αρχές παρακολούθησαν πληρωμές λύτρων που έγιναν σε μάρκες Tether σε μια εγκατάσταση γνωστή ως KK Park, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Μιανμάρ. 
  • Η Tether συνεργάστηκε προληπτικά με ρυθμιστικούς φορείς σε όλο τον κόσμο και ακινητοποίησε 276 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με εγκλήματα που σχετίζονται με «σφαγή χοίρων».

Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται από τη Μιανμάρ εμπλέκεται σε ένα σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας, μια έντονη υπενθύμιση των πιθανών κινδύνων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η οντότητα φέρεται να ενορχήστρωσε μια δόλια επιχείρηση για δύο χρόνια, ξεγελώντας άτομα σε ένα εκπληκτικό ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απάτη κρυπτογράφησης της Μιανμάρ έχει κλονίσει τον πυρήνα πολλών επενδυτών, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κρυπτογραφικών πορτοφολιών και των δικτύων blockchain. Αυτή η αποκάλυψη προέκυψε από τις συντονισμένες προσπάθειες της Chainalysis, ενός κορυφαίου οργανισμού ανάλυσης κρυπτογράφησης, και της Διεθνούς Αποστολής Δικαιοσύνης, μιας άγρυπνης οντότητας κατά της δουλείας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Chainalysis έχει εντοπίσει τον Tether, έναν τιτάνα στις παγκόσμιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, ως βασικό παράγοντα σε αυτές τις αποκαλούμενες απάτες «χασάπης χοίρων». Παραδόξως, οι αρχές παρακολούθησαν πληρωμές λύτρων που έγιναν σε μάρκες USDT σε μια εγκατάσταση γνωστή ως KK Park, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Μιανμάρ. Αυτές οι συναλλαγές φέρεται να προήλθαν από απελπισμένες και αβοήθητες οικογένειες εργατών που διέπραξαν εμπορία, οι οποίοι αντιμετώπισαν το οδυνηρό πρόβλημα να εξασφαλίσουν την ελευθερία των αγαπημένων τους.

Η κρυπτογραφική απάτη της Μιανμάρ: Μια προειδοποιητική ιστορία για ευπάθειες Tether και Blockchain

Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά λόγω του τεράστιου ποσού που κατακλύζουν τα κακόβουλα άτομα και αποκαλύπτουν τους περίπλοκους μηχανισμούς που διευκολύνουν τέτοιες άθλιες δραστηριότητες. Ο Έρικ Χάιντς, έμπειρος παγκόσμιος αναλυτής στη Διεθνή Αποστολή Δικαιοσύνης, περιέγραψε την κατάσταση:Ενώ ο κόσμος έχει σταθερά αναγνωρίσει την ευπάθεια του blockchain στην απάτη, αυτό το περιστατικό σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη στον εντοπισμό της απάτης σε μια απτή τοποθεσία και σε μια αναγνωρίσιμη ένωση. "

Μια εις βάθος ανάλυση αποκάλυψε ότι μια κινεζική εταιρεία διοχέτευσε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα σε ένα απλό δίδυμο ψηφιακών πορτοφολιών. Σύμφωνα με την Jackie Koven, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών για τις απειλές στον κυβερνοχώρο της Chainalysis, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τους κακούς να επεκτείνουν μια κρυφή μαύρη αγορά. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα μάρκες της Tether ως εργαλείο ανταλλαγής με δολάρια ΗΠΑ και ως παράνομο αγωγό για διεθνείς οικονομικές συναλλαγές.

Επίσης, διαβάστε Η Tether αποκαλύπτει λογισμικό εξόρυξης Bitcoin για την αύξηση της χωρητικότητας.

Dark Turn του USDT: διευκόλυνση περισσότερων από απλή ανταλλαγή νομισμάτων

Ωστόσο, αυτό το ερευνητικό εγχείρημα επέλεξε να μην ταυτοποιήσει δημόσια την κινεζική εταιρεία για να προστατεύσει το απόρρητο των Κινέζων υπηκόων που εμπλέκονται σε διαμάχες για την εμπορία ανθρώπων. Περαιτέρω διερεύνηση έδειξε ότι το KK Park, που βρίσκεται κοντά στα επισφαλή σύνορα Ταϊλάνδης-Μυανμάρ, φιλοξενεί δυνητικά χιλιάδες καταναγκαστικούς εργάτες, με έναν σημαντικό αριθμό να στρατολογείται στον άθλιο κόσμο των διαδικτυακών επιχειρήσεων απάτης. Η σκοτεινή ιδιοκτησία του KK Park και η ανωνυμία των χειριστών του περιπλέκουν τα πράγματα, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Οι ανυπόληπτες πράξεις της KK Park είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τον έλεγχο στο Tether. Με ένα χαρτοφυλάκιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που πλησιάζει το όριο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνεται η πίεση για την Tether να σταματήσει την κατάχρηση του εσωτερικού της νομίσματος για παράνομες δραστηριότητες. Μια πρόσφατη συμβουλή από το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα υπογράμμισε την ανάδειξη του USDT ως ευνοϊκού μέσου συναλλαγών μεταξύ των πλυντηρίων και των απατεώνων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Σε απάντηση, έχει συνεργαστεί προληπτικά με ρυθμιστικούς φορείς σε όλο τον κόσμο και ακινητοποίησε 276 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονται με εγκλήματα που σχετίζονται με «σφαγή χοίρων». Η πλατφόρμα εκφράζει μια στάση επαγγελματικής υπερηφάνειας για τη συνεχή συνεργασία της με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Τα πιο αμφισβητούμενα 100 εκατομμύρια δολάρια που ανιχνεύτηκαν πίσω στο KK Park εκδηλώθηκαν στο καθολικό μιας εταιρείας που πραγματοποιούσε συναλλαγές στο δίκτυο Tron, που επαινείται για τις ονομαστικές χρεώσεις συναλλαγών της. Σε τέτοιες παραπλανητικές πρακτικές, ο Koven ρίχνει φως στην αυξανόμενη χρήση των Tether και Tron. Αυτή η συμμαχία παρέχει σταθερότητα τιμών στο Tether και στην Tron προσιτό κόστος συναλλαγής, δημιουργώντας μια κερδοφόρα λεωφόρο για τους απατεώνες.

Μιανμάρ-Κρυπτο-απάτη-γουρούνι-κρεοπωλείο
Η απάτη με το χασάπη χοίρων είναι ένας τύπος επενδυτικής απάτης που περιλαμβάνει την εξαπάτηση των θυμάτων για να επενδύσουν χρήματα σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.[Φωτογραφία/Μέσο]

Η Tether συνεργάζεται με τις παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου εφαρμόζοντας προληπτικά και αντιδραστικά μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών εγκληματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το διακριτικό της. Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους συνεργασίας του Tether με τις αρχές επιβολής του νόμου:

Η Tether χρησιμοποιεί αυστηρά Know Your Customer (KYC) και Anti-Laundering (AML) διαδικασίες για την επαλήθευση των χρηστών στην πλατφόρμα τους, μειώνοντας τον κίνδυνο παράνομων δραστηριοτήτων.

Το USDT χρησιμοποιεί τη συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών για τον εντοπισμό και την επισήμανση ύποπτων δραστηριοτήτων. Το Tether χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της ροής των κεφαλαίων και τον εντοπισμό μοτίβων που μπορεί να υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Το Tether μπορεί να παγώσει τα κουπόνια όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης, όπως κλοπές ή απάτη. Έχουν ασκήσει αυτή την εξουσία αρκετές φορές για να βοηθήσουν τις αρχές επιβολής του νόμου στις έρευνές τους.

Αιτήματα επιβολής του νόμου: Οι νομικές ομάδες και οι ομάδες συμμόρφωσης της Tether βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στα αιτήματα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών και στον εντοπισμό των εμπλεκομένων ατόμων.

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Η Tether μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.

Παγκόσμιες συνεργασίες: Μέσω συνεργασιών με ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς παγκοσμίως, η Tether στοχεύει να προωθήσει ένα πιο ασφαλές και διαφανές περιβάλλον για τις συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα.

Επίσης, διαβάστε Κίτρινη κάρτα Συνεργάτες με το Tether για να στοχεύσουν τους Αφρικανούς Νέους.

Ο πάροχος stablecoin στοχεύει να διασφαλίσει ότι το διακριτικό του χρησιμοποιείται υπεύθυνα και όχι να χρηματοδοτεί παράνομες δραστηριότητες διατηρώντας αυτές τις σχέσεις συνεργασίας. Η εταιρεία διατηρεί στάση συνεργασίας και διαφάνειας με τις αρχές επιβολής του νόμου για να συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια καταπολέμησης εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.

Με τις δαιδαλώδεις δομές συναλλαγών τους και τις εξαιρετικές ταχύτητες, τα κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν την επιβολή του νόμου με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η πολυπλοκότητα και η ταχύτητα των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σημαίνει ότι οι αρχές συχνά παίζουν να ανταποκρίνονται στους άπιαστους απατεώνες «χασάπης χοίρων», οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο στα ψηφιακά νομίσματα για τις παράνομες ανταλλαγές τους.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τη θεμελιώδη ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας blockchain και τον πιεστικό κίνδυνο που θέτουν οι απατεώνες κρυπτογράφησης σε ανυποψίαστους κατόχους ψηφιακών πορτοφολιών. Καθώς το τοπίο των κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να ανθίζει και να ενσωματώνεται στον χρηματοοικονομικό ιστό της κοινωνίας, τα διδάγματα από το Myanmar Crypto Scam είναι μεγάλα, τονίζοντας την κρίσιμη σημασία της επαγρύπνησης και της τεκμηριωμένης προσοχής στην πλοήγηση στην οικονομία του blockchain.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Web 3 Αφρική