Νέα ικανότητα παράκαμψης τμήματος κινδύνου QuantaVerse (RSO) Ενεργοποιεί…

«Αυτή είναι μια ακόμη μικρή, αλλά ισχυρή δυνατότητα από την AML RightSource. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις ομάδες συμμόρφωσής τους ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο αποτελεσματικές και να τους επιτρέψουμε να λαμβάνουν καλύτερες και ισχυρές επιχειρηματικές αποφάσεις», εξήγησε ο Frank Ewing, Διευθύνων Σύμβουλος της AML RightSource.

ΚΛΕΒΕΛΑΝΔΙΑ (PRWEB)
Αύγουστος 16, 2022

AML Rightsource ("AMLRS"), ο κορυφαίος πάροχος λύσεων συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ("AML"), Know Your Customer ("KYC") και Bank Secrecy Act ("BSA"), έχει προσθέσει μια νέα δυνατότητα QuantaVerse Πλατφόρμα οικονομικού εγκλήματος. Η νέα δυνατότητα Παράκαμψης Τμήματος Κινδύνου (RSO) επιτρέπει σε έναν ερευνητή να παρακάμψει την τμηματοποίηση κινδύνου του QuantaVerse εάν το κρίνει δικαιολογημένο μετά την εξέταση μιας υπόθεσης. Οι παρακάμψεις θα συνεχιστούν έως ότου η πλατφόρμα QuantaVerse αλλάξει το προφίλ κινδύνου της οντότητας με βάση νέες πληροφορίες που παρουσιάζονται αμέσως για έλεγχο.

Οι έμπειροι ερευνητές AML έχουν εκπαίδευση, ένστικτο και διαίσθηση που ξεπερνούν αυτό που μπορούν να αναλύσουν αποτελεσματικά ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα AML. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης πελατών, μιας έρευνας ειδοποίησης TMS ή ως μέρος μιας αναθεώρησης οντότητας υψηλού κινδύνου, ένας ερευνητής θα έχει ανακαλύψει γιατί ένα στέλεχος εταιρείας επηρεάζει αρνητικά την τμηματοποίηση κινδύνου μιας συνδεδεμένης οντότητας. Εάν μια ομάδα συμμόρφωσης διαπιστώσει ότι αυτή η σύνδεση δεν είναι έγκυρος κίνδυνος, η δυνατότητα παράκαμψης τμήματος κινδύνου διασφαλίζει ότι αυτό το ζήτημα δεν θα διογκώνει πλέον τη βαθμολογία κινδύνου μιας οντότητας, εμποδίζοντας έτσι την ομάδα συμμόρφωσης AML να σπαταλά πολύτιμο χρόνο επαναξιολογώντας συνεχώς υποθέσεις που προκαλούνται από αυτό το μη ζήτημα. .

Ωστόσο, η πλατφόρμα QuantaVerse θα αντιστρέψει μια παράκαμψη κινδύνου λόγω οποιασδήποτε αρνητικής αλλαγής των παρατηρήσιμων στοιχείων του οικονομικού εγκλήματος. Μια αναφορά νέων δυσμενών μέσων. η ανακάλυψη εξελισσόμενων τυπολογιών ξεπλύματος χρήματος· ή ακόμα και μια αλλαγή στον όγκο ή την αξία των συναλλαγών σε μια επικίνδυνη δικαιοδοσία θα μπορούσε αυτόματα να αντιστρέψει την παράκαμψη και να ειδοποιήσει την ομάδα συμμόρφωσης με την AML ότι πρέπει να αξιολογηθεί ένας νέος δείκτης κινδύνου.

«Οι ομάδες συμμόρφωσης με την AML είναι εμφανώς υπερφορτωμένες. Οι πρόσφατες ελλείψεις προσωπικού ενίσχυσαν περαιτέρω την ικανότητά τους να συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις και την ανάπτυξη των τραπεζών», εξηγεί ο David McLaughlin, Executive Vice President, Technology Sales στην AML RightSource. «Με τη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην επανεξέταση των ίδιων ζητημάτων και ειδοποιήσεων, ελευθερώνουμε τις ομάδες να ασχοληθούν με τα πράγματα που απαιτούν περισσότερο την προσοχή και τον πολύτιμο χρόνο τους. Το RSO είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότητες για τις ομάδες συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι εντοπίζεται ο νόμιμος κίνδυνος».

Η πλατφόρμα QuantaVerse έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι λύσεις συμμόρφωσης AML της πλατφόρμας QuantaVerse έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων AML, ενώ παράλληλα δημιουργούν σημαντική απόδοση για τις ομάδες διερεύνησης.

«Αυτή είναι μια ακόμη μικρή, αλλά ισχυρή δυνατότητα από την AML RightSource, η οποία προσθέτει στη σουίτα λύσεων που συνεχώς εξελίσσεται, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε μόνο την πιο αιχμή και μοναδική τεχνολογία. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις ομάδες συμμόρφωσής τους ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο αποτελεσματικές και να τους επιτρέψουμε να λαμβάνουν καλύτερες και ισχυρές επιχειρηματικές αποφάσεις», προσθέτει ο Frank Ewing, Διευθύνων Σύμβουλος της AML RightSource. «Με την ομάδα ειδικών του κλάδου μας που κατανοούν τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, μας κάνουν πιο αφοσιωμένους και αφοσιωμένους στο να βελτιώνουμε πάντα τις τεχνολογικές και ανθρώπινες λύσεις μας. Αυτό είναι που υπερηφανευόμαστε και μας κάνει να ξεχωρίζουμε στον κλάδο».

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε: info.amlrightsource.com/quantaverse.

Σχετικά με την AML RightSource, LLC

Η AML RightSource είναι η κορυφαία εταιρεία διαχειριζόμενων υπηρεσιών με δυνατότητα τεχνολογίας που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος για τους πελάτες μας και τον κόσμο. Η AMLRS παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, FinTechs, επιχειρήσεις παροχής χρημάτων και εταιρείες. Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα άριστα εκπαιδευμένων επαγγελματιών κατά του χρηματοοικονομικού εγκλήματος, τεχνολογικών εργαλείων αιχμής και κορυφαίων συμβούλων στον κλάδο, η AML RightSource βοηθά τους πελάτες με την AML/BSA, την παρακολούθηση συναλλαγών, την ενσωμάτωση πελατών (KYC), την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD), και τις ανάγκες διαχείρισης κινδύνου. Υποστηρίζουμε τους πελάτες στην εκπλήρωση καθημερινών εργασιών συμμόρφωσης, επειγόντων έργων και στρατηγικών αλλαγών. Το παγκόσμιο προσωπικό μας με περισσότερους από 3,000 άριστα εκπαιδευμένους αναλυτές και ειδικούς σε θέματα είναι η μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματιών συμμόρφωσης πλήρους απασχόλησης του κλάδου. Η AML RightSource έχει την έδρα της στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: http://www.amlrightsource.com.

Μοιραστείτε το άρθρο σε κοινωνικά μέσα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: