Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατέθεσε μήνυση κατά Gemini, Genesis, DCG για φερόμενη απάτη δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης κατέθεσε αγωγή κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Gemini που ανήκει στην Winklevoss, της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Genesis και της εταιρείας επενδύσεων κρυπτονομισμάτων DCG νωρίτερα σήμερα. 

Η μήνυση περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες κατά του Soichiro Michael Moro, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Genesis, και του Barry E. Silbert, του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της DCG.

Αγωγή της New York AG

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James έριξε το σφυρί στις εταιρείες κρυπτογράφησης Gemini Trust, Genesis Global Capital και Digital Currency Group (DCG).

Το NYAG καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι τρεις οντότητες εξαπάτησαν 232,000 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 29,000 πολιτών της Νέας Υόρκης, για πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτό φέρεται να διεξήχθη μέσω «δύο διακριτών συστημάτων απάτης», που ονομάζονται σε όλη την αγωγή ως «Σχέδιο Gemini» και «Σχέδιο DCG».

Το πρόγραμμα Gemini, σημειώνει η καταγγελία, είδε το Gemini να λέει ψέματα στους επενδυτές σχετικά με το επενδυτικό του πρόγραμμα Gemini Earn, το οποίο έτρεχε σε συνεργασία με τη Genesis. Ισχυρίζεται ότι, ενώ η Gemini είχε διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι το πρόγραμμα ήταν μια επένδυση χαμηλού κινδύνου, οι έρευνες δείχνουν ότι τα οικονομικά της Genesis «ήταν επικίνδυνα»:

«Η μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Gemini γνώριζε ότι τα δάνεια της Genesis ήταν υπό εξασφάλιση και σε ένα σημείο ήταν πολύ συγκεντρωμένα σε μια οντότητα, την Alameda του Sam Bankman-Fried, αλλά δεν αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες στους επενδυτές».

Η Gemini και η Genesis «υποστηρίχθηκαν ψευδώς» ότι είχαν τις απαιτούμενες άδειες από την κυβέρνηση ενώ, στην πραγματικότητα, έπρεπε να είχαν εγγραφεί σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της Νέας Υόρκης, συνέχισε η καταγγελία.

Γένεση κατατεθεί για την προστασία του Κεφαλαίου 11 κατά της πτώχευσης τον Ιανουάριο. Ο Δίδυμος πήρε νόμιμη ενέργεια εναντίον των DCG και Silbert τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι η DCG χαρακτήρισε «συκοφαντική» και «διαφημιστικό κόλπο».

Κάλυψη της τρύπας του 1.1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Το DCG Scheme φέρεται να εξαπάτησε κερδισμένους πελάτες αφού η Genesis προσπάθησε να κρύψει μια «δομική τρύπα» στο Genesis Capital ζημιών άνω του 1.1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά την κατάρρευση του hedge fund Three Arrows Capital με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η Genesis, μαζί με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Soichiro Moro, τη μητρική εταιρεία DCG και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Barry Silbert, στη συνέχεια φέρεται να παραποιούσαν την οικονομική κατάσταση της Genesis.

Συγκάλυψαν τις απώλειες μέσω «μιας εκστρατείας λανθασμένων δηλώσεων, παραλείψεων και απόκρυψης πολλών μηνών», σύμφωνα με την καταγγελία, με γραμμάτιο υπόσχεσης.

Η μήνυση του Τζέιμς ισχυρίζεται ότι ο οικονομικός διευθυντής της Genesis είπε στους υπαλλήλους να μην αποκαλύπτουν το γραμμάτιο υπόσχεσης στους Gemini και ότι η εταιρεία απέκρυψε πληροφορίες που θα αποκάλυπταν το σημείωμα ή τις μεγάλες απώλειες. Ο Silbert επέτρεψε συγκεκριμένα στη Genesis στις 28 Οκτωβρίου 2022, να αποκαλύψει το γραμμάτιο υπόσχεσης στους Gemini μόλις δύο εβδομάδες πριν η εταιρεία αναστείλει τις αναλήψεις.

Η σκληρή στάση της NYAG για τον κανονισμό κρυπτογράφησης

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης επιδιώκει να απαγορεύσει στους Gemini, Genesis, DCG και τα στελέχη τους να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στη Νέα Υόρκη. Επιδιώκει επίσης αποζημίωση για τους εξαπατημένους επενδυτές και την επιστροφή των παράνομα κερδών.

Μια δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα Τζέιμς τόνισε τις απώλειες που υπέστησαν οι «επενδυτές της μεσαίας τάξης»:

«Αυτές οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων είπαν ψέματα στους επενδυτές και προσπάθησαν να κρύψουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε απώλειες, και ήταν οι επενδυτές της μεσαίας τάξης που υπέφεραν ως αποτέλεσμα. Αυτή η απάτη είναι ένα ακόμη παράδειγμα κακών παραγόντων που προκαλούν ζημιά σε όλη την υπο-ρυθμιζόμενη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων», είπε ο James.

Genesis και Gemini ήταν χαστουκισμένος με κοστούμι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον Ιανουάριο για φερόμενη προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων μέσω του προγράμματος Earn.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/