Έφοδος στο γραφείο της Nexo στη Βουλγαρία για ύποπτα εγκλήματα για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά εγκλήματα

Το γραφείο της Nexo στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, δέχθηκε έφοδο από την τοπική αστυνομία ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος και αδικήματα φοροδιαφυγής.

Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί, εισαγγελείς και παράγοντες εθνικής ασφάλειας εμπλέκονται στην επιχείρηση, δήλωσε η Siyka Mileva, εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας, είπε σε μια δήλωση.

Σύμφωνα με τη Mileva, οι βουλγαρικές αρχές ερευνούν εάν η Nexo διέπραξε ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά εγκλήματα, καθώς και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες χωρίς άδεια.

«Στην πρωτεύουσα βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές έρευνες για την εξουδετέρωση της παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας της κρυπτονομικής τράπεζας Nexo». είπε η Μιλέβα.

Η Nexo είναι γνωστή για την προσφορά αποδόσεων έως και 15% στους καταθέτες. Οι δανειστές κρυπτογράφησης όπως οι Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut και άλλοι ήταν επίσης γνωστοί για την προσέλκυση επενδυτών με αποδόσεις από 10% έως 20%. Όλοι τους έχουν χρεοκοπήσει ή έχουν κλείσει.

Κάποια ανεξάρτητη έρευνα υποδηλώνει ότι η Nexo υποχρέωνε ακόμη και τους υπαλλήλους της και τους συγγενείς τους να εγγραφούν στο πρόγραμμα δανεισμού για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές της. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Όμως ο Nexo αρνείται όλες τις κατηγορίες που έχουν ασκήσει οι βουλγαρικές αρχές. Ο συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Nexo, Αντόνι Τρέντσεφ, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί είναι «παράλογοι».

«Οι ισχυρισμοί είναι παράλογοι – είμαστε μια από τις πιο αυστηρές οντότητες σε σχέση με το KYC/AML», είπε.

Η Nexo και ως εταιρεία κυκλοφόρησε δήλωση μετά τις αναφορές για έφοδο της αστυνομίας. Ο δανειστής ανέφερε στο Twitter ότι λόγω του τρέχοντος περιβάλλοντος στη βιομηχανία κρυπτογράφησης, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση «πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα».

«Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει», ανέφερε η εταιρεία.

Η Nexo είπε επίσης ότι, αν και οι λειτουργίες AML και KYC της είναι αυτοματοποιημένες, ο δανειστής έχει πάνω από 30 υπαλλήλους που εργάζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κακοί ηθοποιοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν κρυπτογράφηση για να ξεπλύνουν χρήματα ή να κάνουν άλλα σκιερά πράγματα αντιμετωπίζουν περισσότερο έλεγχο και διαφάνεια από ό,τι στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά. 

«Το Crypto είναι πραγματικά τρομερό για παράνομους σκοπούς – χρησιμοποιώντας το Chainalysis, για παράδειγμα, γνωρίζουμε το ιστορικό του περιουσιακού στοιχείου κατά την κατάθεσή του και κατανοούμε καλά τη διεύθυνση στην οποία αποσύρεται. Αυτό είναι πιο δύσκολο με το fiat και απαιτεί άλλες τεχνικές», είπε ο Nexo.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν εξέτασε κανέναν από τους ισχυρισμούς που προέβαλαν οι βουλγαρικές αρχές.

«Συνεργαζόμαστε πάντα με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια συναρπαστικά νέα τις επόμενες εβδομάδες», ολοκλήρωσε το νήμα της Nexo στο Twitter.

Η Nexo είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους δανειστές κρυπτογράφησης. Ακόμα κι αν δεν πέσει, είναι ασφαλές να πούμε ότι το πείραμα δανεισμού κρυπτογράφησης απέτυχε. Όσον αφορά τους χρήστες Nexo, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόσυρσης των περιουσιακών στοιχείων τους από το Nexo για κάθε ενδεχόμενο.