Τώρα που οι αρχές έκλεισαν το Tornado Cash, είναι το επόμενο Bitcoin;

Παρά το γεγονός ότι είναι μια αυτοματοποιημένη, αποκεντρωμένη έκδοση ενός τυπικού μίκτη κρυπτονομισμάτων, Tornado μετρητά επιβλήθηκε κυρώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, καθώς το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) πρόσθεσε διευθύνσεις Ethereum που σχετίζονται με το εργαλείο στη λίστα των ειδικά καθορισμένων υπηκόων και αποκλεισμένων προσώπων (SDN).

Πολλά έχουν γραφτεί για το νομικές πτυχές της κίνησης του Υπουργείου Οικονομικών. Αντί να ξεκινήσει –– αναμφισβήτητα πολύ αναγκαία –– συνηγορία για να αμφισβητήσει τους νομικούς λόγους μιας τέτοιας κίνησης, αυτό το άρθρο επιδιώκει να διερευνήσει αντικειμενικά τις τεχνικές περιπλοκές του Tornado Cash και την κύρωσή του, καθώς και να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να εισχωρήσουν στο Bitcoin στο το μέλλον.

Πώς λειτουργεί το Tornado Cash

Στον πυρήνα του, ένας μίκτης λαμβάνει καταθέσεις κρυπτονομισμάτων των χρηστών, τις οποίες συγκεντρώνει ή συγκεντρώνει πριν επιτρέψει σε κάθε χρήστη να αποσύρει την ίδια ποσότητα νομισμάτων που κατέθεσε. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες λαμβάνουν «φρέσκα» νομίσματα που δεν σχετίζονται με αυτά που κατέθεσαν, γεγονός που μπορεί να τους προσφέρει μεγάλη μακροπρόθεσμη ιδιωτικότητα.

Οι περισσότεροι μίκτες είναι κεντρικοί και διευθύνονται από μια οντότητα ή επιχείρηση που εισπράττει τέλη για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Το Tornado Cash, από την άλλη πλευρά, είναι ένας μείκτης κρυπτονομισμάτων που αναπτύσσεται ως έξυπνο συμβόλαιο στο blockchain Ethereum. Ως εκ τούτου, μοιάζει περισσότερο με ένα ρομπότ παρά με μια οντότητα –– μπορεί να θεωρηθεί ως μια αυτοματοποιημένη έκδοση ενός τυπικού μίκτη κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, εξακολουθεί να λειτουργεί σαν ένα κανονικό μίξερ. Οι χρήστες καταθέτουν κρυπτονομίσματα στο συμβόλαιο Tornado Cash, το οποίο συγκεντρώνει τα κεφάλαια και επιτρέπει αναλήψεις που δεν συνδέονται με τις καταθέσεις.

Το Tornado Cash διασφαλίζει το απόρρητο και επιτρέπει τις αναλήψεις αξιόπιστων χρηστών αξιοποιώντας ισχυρές τεχνικές κρυπτογραφίας, με τις αποδείξεις γνωστές ως μηδενική γνώση συνοπτικό μη διαδραστικό επιχείρημα γνώσης (zk-SNARK) να βρίσκεται στον πυρήνα του.

Στην ουσία, zk-SNARK –– και αποδείξεις μηδενικής γνώσης γενικά –– επιτρέψτε σε μια οντότητα να αποδείξει μια δήλωση σχετικά με ένα μυστικό χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό. Στο πλαίσιο του Tornado Cash, επιτρέπει στον χρήστη να αποδείξει ότι δικαιούται να αποσύρει ένα συγκεκριμένο ποσό νομισμάτων από το έξυπνο συμβόλαιο χωρίς να μοιράζει πληροφορίες σχετικά με τις καταθέσεις του.

«Τα SNARK στο πλαίσιο του Tornado Cash επιτρέπουν στους καταθέτες να μεταφέρουν χρήματα στην πισίνα και να έχουν ένα σημείωμα κατάθεσης εκτός αλυσίδας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να το αποσύρουν σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό», είπε ο Michael Lewellen, αρχιτέκτονας λύσεων ασφαλείας στην εταιρεία ασφάλειας έξυπνων συμβάσεων OpenZeppelin. Περιοδικό Bitcoin. "Το γεγονός ότι το γραμμάτιο κατάθεσης έχει μηδενικούς δεσμούς με τον λογαριασμό κατάθεσης είναι το σημείο όπου χρησιμοποιούνται τα SNARK για τη διασφάλιση του απορρήτου."

Πέρα από τα πλεονεκτήματα απορρήτου, το σημείωμα κατάθεσης επιτρέπει επίσης μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου για τον χρήστη, καθώς του επιτρέπει να αποσύρει τα χρήματά του από το μίξερ με εμπιστοσύνη ανά πάσα στιγμή. Αυτή η δυνατότητα καθιστά το Tornado Cash παρόμοιο με μια υπηρεσία μη φύλαξης, καθώς αυτές οι «εξαγοράσιμες σημειώσεις» λειτουργούν ως κρυπτογραφικά κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα χρήματα του χρήστη.

«Πιστεύω ότι είναι ακόμα δίκαιο να το αποκαλούμε μη στερητική της ελευθερίας», είπε ο Lewellen. "Σας δίνεται ουσιαστικά ένα νέο κρυπτογραφικό κλειδί "απόδειξη" που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατάθεση που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τον λογαριασμό ανάληψης για να τραβήξει τα χρήματα."

Οι αναμικτήρες κρυπτονομισμάτων βρίσκονται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των υπηρεσιών επιβολής της. Θα πίστευε κανείς ότι το Tornado Cash, που είναι ένα κομμάτι κώδικα που ζει αυτόνομα σε ένα blockchain αντί για μια κεντρική επιχείρηση, θα είχε ανοσία σε τέτοια στόχευση. Ωστόσο, το OFAC το ακολούθησε.

Γιατί και πώς η OFAC επέβαλε κυρώσεις στο Tornado Cash

Η ιδέα ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε έναν έξυπνο μείκτη κρυπτονομισμάτων συμβολαίου όπως το Tornado Cash φαίνεται πολύ τρελή και περίεργη. Ωστόσο, βρίσκεται στο σημείο τομής των προηγούμενων κυρώσεων του υπουργείου για μίκτες κρυπτονομισμάτων (στο σκεπτικό) και διευθύνσεις blockchain (κατά προσέγγιση).

Η λογική

Η επιβολή κυρώσεων στο Tornado Cash αντιπροσωπεύει τη δεύτερη κύρωση της OFAC σε έναν μίκτη κρυπτονομισμάτων. Το πρώτο, στο Blender, συνέβη Μάιος 2022.

Ο OFAC είπε σε α δήλωση ότι το Tornado Cash «έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία του το 2019», υπογραμμίζοντας την υποτιθέμενη διοχέτευση άνω των 455 εκατομμυρίων δολαρίων που έκλεψε η ομάδα χάκερ Lazarus που χρηματοδοτείται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), η οποία ήταν κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2019.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Tornado έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την EO 13694, όπως τροποποιήθηκε, για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών ή προς υποστήριξη μιας δραστηριότητας που ενεργοποιείται από τον κυβερνοχώρο που προέρχεται από ή κατευθύνεται από άτομα που βρίσκονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι εύλογα πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα ή να έχει συμβάλει ουσιαστικά σε σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομική υγεία ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό έχει σκοπό ή αποτέλεσμα να προκαλέσει σημαντική κατάχρηση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εμπορικών μυστικών, προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης ή οικονομικών πληροφοριών για εμπορικό ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή ιδιωτικό οικονομικό όφελος.»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ , Εκτελεστικό Διάταγμα (ΕΟ) 13694 επικεντρώνεται σε βλάβες που προκαλούνται από «κακόβουλες δραστηριότητες που ενεργοποιούνται από τον κυβερνοχώρο», τις οποίες κρίνει ως «κάθε πράξη που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω ή διευκολύνεται από υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές». Καθοδηγεί τον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει κυρώσεις στα άτομα που κρίνει ότι είναι υπεύθυνα ή συνένοχοι στις δραστηριότητες που οδηγούν σε αυτές τις ζημίες.

Η κύρωση του Blender ήταν επίσης σύμφωνα με την EO 13694. Η κατάσταση της Tornado Cash, ωστόσο, δημιούργησε ορισμένα φρύδια λόγω των πολλών αποχρώσεων που εμπλέκονται στην κύρωσή της.

Το Tornado Cash είναι ένας μείκτης και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) θεωρεί τα μίξερ ως πομπούς χρημάτων –– ως εκ τούτου υπόκεινται σε κανονισμούς και επιβολή. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το Tornado Cash είναι κώδικας ανοιχτού κώδικα και οι ΗΠΑ αποφάνθηκαν στο «Bernstein κατά Υπουργείου Δικαιοσύνης» τη δεκαετία του 1990 ότι ο κωδικός είναι ομιλία. Εξ ου και το παράδοξο.

Αφήνοντας κατά μέρος το παράδοξο και τις νομικές αποχρώσεις, πράγματα που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αμφισβητηθούν, στην πράξη ο OFAC θα μπορούσε απλώς να εξέτασε έναν αναμικτήρα κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων και να αποφάσισε να τον πατάξει –– ανεξάρτητα από την κατανεμημένη φύση του εργαλείου.

Η προσέγγιση

Παρόλο που η λίστα SDN του OFAC χρησιμοποιείται συχνότερα για πρόσωπα ή οντότητες, το Υπουργείο Οικονομικών έχει, από το 2018, διευκρινίσει ότι μπορεί και θα προσθέσει διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων στη λίστα, όπως κρίνει απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων υπό τις υπάρχουσες αρχές μας, η OFAC μπορεί να συμπεριλάβει ως αναγνωριστικά στη Λίστα SDN συγκεκριμένες διευθύνσεις ψηφιακών νομισμάτων που σχετίζονται με αποκλεισμένα άτομα», Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. "Το OFAC μπορεί να προσθέσει διευθύνσεις ψηφιακών νομισμάτων στη λίστα SDN για να ειδοποιήσει το κοινό για συγκεκριμένα αναγνωριστικά ψηφιακών νομισμάτων που σχετίζονται με ένα αποκλεισμένο άτομο."

Αντιθετικά, και εδώ είναι η σκληρή αλήθεια, η διαφανής φύση των blockchain ευρύτερα μαζί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του blockchain Ethereum διευκόλυναν το Υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει υπερβολικά την εξουσία του και να συνδυάσει τη λογική και την προσέγγιση για να προσθέσει το Tornado Cash στη λίστα SDN.

Το Ethereum αξιοποιεί ένα μοντέλο που βασίζεται σε λογαριασμούς. Σύμφωνα με το ίδρυμα Ethereum, ένας λογαριασμός "είναι μια οντότητα με υπόλοιπο αιθέρα (ETH) που μπορεί να στείλει συναλλαγές στο Ethereum" και μπορεί να είναι είτε ελεγχόμενος από τον χρήστη είτε έξυπνο συμβόλαιο. Οι λογαριασμοί μπορούν να λαμβάνουν, να κρατούν και να στέλνουν ETH και διακριτικά στο blockchain Ethereum καθώς και να αλληλεπιδρούν με έξυπνα συμβόλαια.

Ως προεπιλογή, τα αναπτυγμένα έξυπνα συμβόλαια στο Ethereum έχουν μια σταθερή διεύθυνση με την οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν άλλοι λογαριασμοί, που ανήκουν σε χρήστες ή άλλα συμβόλαια. Επομένως, δεδομένου ότι ο OFAC μπορεί να εγκρίνει διευθύνσεις blockchain μέσω της λίστας SDN του, ήταν ασήμαντο για τον φορέα επιβολής να επιβάλει κυρώσεις στο Tornado Cash.

Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου μέχρι το OFAC ή παρόμοιοι οργανισμοί να αρχίσουν να αναζητούν εργαλεία στο Bitcoin;

Υπάρχει αναμφισβήτητα μικρό όριο στο τι μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες επιβολής όπως η OFAC για να επιτύχουν τους στόχους τους, όπως αποδεικνύεται από την υπόθεση Tornado Cash. Αλλά πολλά αποκεντρωμένα εργαλεία κατασκευάστηκαν ως απάντηση στον γενικό έλεγχο του κράτους αρχικά και έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τέτοιες ενέργειες.

Αυτό σημαίνει ότι το Bitcoin είναι απρόσβλητο στις απειλές που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το οικοσύστημα του Ethereum; Οχι απαραίτητα.

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, και κρίνοντας από τις δηλώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών, η κύρωση του OFAC για το Tornado Cash φαίνεται να ήταν ένας συνδυασμός δύο από τις πρακτικές του οργανισμού: ο στόχος της πάταξης των αναμικτών εικονικών νομισμάτων που διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος και την ικανότητά του να προσθέτει blockchain διευθύνσεις στη λίστα SDN του. Το Bitcoin είναι σε καλή θέση για να μετριάσει το πρώτο και ενώ το δεύτερο αποτελεί πραγματική απειλή, εδώ είναι που ο σχεδιασμός του Nakamoto αποδεικνύεται πιο ανθεκτικός. Να γιατί.

Τα CoinJoins δεν είναι μίξερ

Τα εργαλεία απορρήτου του Bitcoin, συγκεκριμένα το CoinJoins, αξιοποιούνται επίσης από εγκληματίες για ξέπλυμα χρήματος –– το οποίο τα τοποθετεί επίσης στο ραντάρ των ρυθμιστικών αρχών.

Νωρίτερα αυτό το έτος, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε τη ρύθμιση των Bitcoin CoinJoins, αποκαλώντας τα λανθασμένα «αποκεντρωμένους μίκτες» και αναφέροντας τα πορτοφόλια Samourai και Wasabi ως δύο γνωστούς μίκτες, σύμφωνα με μια αναφορά του Financial Times. Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι τέτοια εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να συγκαλύπτουν συναλλαγές που διαφορετικά μπορούν να ανιχνευθούν σε blockchains.

«Η NCA είπε ότι ο κανονισμός θα αναγκάσει τους μίκτες να συμμορφωθούν με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους πελατών και ίχνη ελέγχου των νομισμάτων που διέρχονται από τις πλατφόρμες», σύμφωνα με την έκθεση.

Όπως τονίστηκε στη συνέχεια του Samourai Wallet ανάρτηση, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ ενός mixer και ενός CoinJoin καθώς είναι διαφορετικά εργαλεία.

Ενώ ένας μίκτης λειτουργεί με την τυπική μορφή κατάθεσης – συγκέντρωσης – ανάληψης, ένα CoinJoin δεν είναι τίποτα άλλο από μια συναλλαγή Bitcoin. Διαφέρει από τις τυπικές συναλλαγές Bitcoin επειδή τα CoinJoins είναι πραγματικά μεγάλες με συγκεκριμένη μορφή, αλλά λογισμικά όπως το Samourai και το Wasabi επιτρέπουν μόνο τον συντονισμό των χρηστών για να σχηματίσουν την ίδια συναλλαγή. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κατάθεση, συγκέντρωση ή ανάληψη κεφαλαίων.

Στην πραγματικότητα, η πιο εξέχουσα υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, η Europol, κάνει σαφή διάκριση μεταξύ mixers και CoinJoins. Στις δύο τελευταίες εκθέσεις Αξιολόγησης απειλών για το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο (IOCTA), το κορυφαίο στρατηγικό προϊόν της Europol που παρέχει μια αξιολόγηση με επίκεντρο την επιβολή του νόμου των εξελισσόμενων απειλών και εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η υπηρεσία δεν ομαδοποίησε mixers και CoinJoins στο ίδιο καλάθι.

«Οι εγκληματίες μετατρέπουν ολοένα και περισσότερο τα παράνομα κέρδη τους σε Bitcoin χρησιμοποιώντας μεθόδους συσκότισης κρυπτονομισμάτων, όπως υπηρεσίες ανταλλαγής, μίξερ και coinjoins», ανέφερε στο Έκθεση IOCTA 2021. «…Τα τελευταία χρόνια, πολλές διαφορετικές μέθοδοι συσκότισης έχουν αποκτήσει δημοτικότητα, όπως mixers, CoinJoin, ανταλλαγή, χρεωστικές κάρτες κρυπτογράφησης, ΑΤΜ Bitcoin, τοπικό εμπόριο και άλλα».

Επιπλέον, σε ένα Έκθεση 2020 για το Wasabi, η Europol δήλωσε ότι «οι χρήστες που κατεβάζουν το πορτοφόλι αποθηκεύουν όλα τα bitcoin τοπικά», πράγμα που «σημαίνει ότι η νομοθεσία AML συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ευρωπαϊκής AMLD5 (η 5η οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος) δεν ισχύει για αυτήν την υπηρεσία».

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, φαίνεται μάλλον απίθανο το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν το Bitcoin CoinJoins ως μίκτη κρυπτονομισμάτων και να τα προσθέσουν στη λίστα OFAC SDN. Αλλά ας διασκεδάσουμε την πιθανότητα ότι οι εν λόγω φορείς επιλέγουν να το κάνουν.

Η θεωρητική κύρωση των Bitcoin CoinJoins και οι πιθανές επιπτώσεις τους

Υποθέτοντας ότι οι υπηρεσίες επιβολής μπορούν να επεκτείνουν την εξουσία τους για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, το CoinJoins μπορεί να αντιμετωπίσει απειλές κυρώσεων. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Αν και δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, προκύπτουν ορισμένα πιθανά σενάρια.

Το πρώτο φυσικό σενάριο είναι μια υπηρεσία επιβολής του νόμου που απαγορεύει εντελώς τα CoinJoins. Ωστόσο, απίθανο, και ενώ στην πραγματικότητα θα σήμαινε την απαγόρευση συναλλαγών Bitcoin πολλαπλών μερών, μια τέτοια ενέργεια μπορεί θεωρητικά να γίνει ακόμα. Αυτή η απειλή, ωστόσο, είναι ευαίσθητη και η ίδια απειλή που υπήρχε –– και αναμφισβήτητα υπάρχει ακόμα–– για το Bitcoin γενικότερα.

Ίσως ένα πιο προσγειωμένο σενάριο θα ήταν η επιβολή κυρώσεων στο CoinJoins συντονιστές αντι αυτου. Αν και αυτό δεν ισχύει για το JoinMarket με απλό τρόπο, δεδομένης της δομής του κατασκευαστή και του λήπτη, στις περιπτώσεις των Samourai και Wasabi υπάρχουν κεντρικοί συντονιστές που διευκολύνουν τη συναλλαγή CoinJoin που πραγματοποιείται μεταξύ των μερών που συναλλάσσονται. (Αυτός ο τύπος κυρώσεων εξακολουθεί να είναι απίθανος, δεδομένης της δομής του CoinJoins και όπως αποδεικνύεται από τη δήλωση της Europol που λέει ότι οι κανόνες AML δεν ισχύουν για αυτά τα εργαλεία. Αλλά, και πάλι, ας υποθέσουμε το αντίθετο.)

Η δράση των συντονιστών επιβολής κυρώσεων θα μπορούσε να είναι παρόμοια με την επιβολή κυρώσεων στο Tornado Cash στη θεωρία, αλλά είναι πολύ διαφορετική στην πράξη.

Ενώ το OFAC, για παράδειγμα, θα μπορούσε απλώς να προσθέσει έναν συντονιστή του CoinJoin στη λίστα SDN του, δεν υπάρχει καμία διεύθυνση blockchain που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αντιπροσωπεύσει αυτόν τον συντονιστή. Ως δώρο από το μοντέλο εξόδου αδιάθετης συναλλαγής (UTXO) του Bitcoin, οι συντονιστές αλλάζουν τη διεύθυνσή τους κάθε γύρο. Αυτό σημαίνει ότι με το Bitcoin CoinJoins δεν υπάρχει ένα ενιαίο σημείο επαφής με το blockchain του Bitcoin και επομένως αυτό αποτελεί βασική διαφορά στη δομή έξυπνων συμβολαίων του Tornado Cash που βασίζεται στο σύστημα που βασίζεται στον λογαριασμό του Ethereum.

Στην πράξη, το OFAC θα πρέπει να αναλύει συνεχώς το blockchain για να εντοπίσει Bitcoin CoinJoins και να προσθέσει αναδρομικά διευθύνσεις στη λίστα SDN. (Υπάρχει μια πτυχή που πλένει τα χέρια του OFAC σε αυτήν την περίπτωση –– καθιστά σαφές ότι η λίστα SDN δεν είναι εξαντλητική, πράγμα που σημαίνει ότι εάν μια διεύθυνση που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα διαπιστωθεί ότι ανήκει σε μια οντότητα που περιλαμβάνεται στη λίστα, η κύρωση θα εξακολουθούν να ισχύουν.)

Πέρα από την αναδρομική επιβολή τέτοιων κανόνων, το όργανο επιβολής θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τις ταυτότητες των χρηστών Bitcoin που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Αν και είναι αλήθεια ότι οι συναλλαγές και οι διευθύνσεις Bitcoin δεν είναι ανώνυμες, το μοντέλο UTXO του Bitcoin αυξάνει επίσης την ευρωστία και την ανθεκτικότητα σε αυτό και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας ανάλυσης αλυσίδας βασίζεται σε (μερικές φορές μορφωμένες) εικασίες. Αυτό θα ήταν πραγματικά αποτελεσματικό μόνο εάν οι διευθύνσεις που εισέρχονται είναι είτε δημόσια γνωστές (για παράδειγμα από γνωστούς εισβολείς ή χάκερ) είτε KYC'd (γνωστές στα ανταλλακτήρια και επομένως στις αρχές επιβολής του νόμου).

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεσος ή αξιόπιστος τρόπος για να πούμε ποιος συντονιστής χρησιμοποιήθηκε σε έναν δεδομένο γύρο CoinJoin δημιουργεί περαιτέρω προκλήσεις. Ενώ συχνά μπορεί να είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι ο προεπιλεγμένος συντονιστής χρησιμοποιήθηκε σε έναν γύρο, μια τέτοια δήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα έναντι των χρηστών επειδή τίποτα δεν εμποδίζει τους χρήστες να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς συντονιστές, με το μόνο εμπόδιο να είναι η ρευστότητα –– που μπορεί να επιλυθεί με τον καιρό.

Εάν η νομοθεσία αλλάξει και αποφασίσει ότι το CoinJoins πρέπει να εμπίπτει στους ίδιους κανόνες με τους μίκτες παρά τις εντυπωσιακές διαφορές τους, και οι παραπάνω ενέργειες από τις υπηρεσίες επιβολής αποδειχθούν επιτυχείς –– ή τουλάχιστον αρκετά αποτελεσματικές–, υπάρχουν ακόμα μερικές πιθανές μη αποκλειστικές οδούς που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίζει η Tornado Cash.

Πρώτον, οι επιχειρηματικές οντότητες που διευθύνουν τους συντονιστές θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να αποτρέψουν τη συμμετοχή σε παράνομα κεφάλαια CoinJoin. Η Wasabi Wallet αναζητά μια τέτοια πραγματικότητα με τον συντονιστή zkSNACKs, σύμφωνα με ανακοίνωση στις αρχές του έτους. Δεν είναι σαφές εάν η Wasabi έχει εφαρμόσει αυτήν τη δυνατότητα ακόμα. (Αυτή είναι μια περίπλοκη και ελάχιστα θετική διαδρομή για το οικοσύστημα στο σύνολό της, ωστόσο, επειδή επιτρέπει ρυθμιστική υπέρβαση εργαλείων που δεν είναι πομποί χρημάτων και τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές και οι ίδιες οι αρχές επιβολής αντιλαμβάνονται επί του παρόντος ότι δεν πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες AML.)

Μια δεύτερη –– και αναμφισβήτητα καλύτερη–– επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση ακόμη πιο αποκεντρωμένων εργαλείων CoinJoin όπως το JoinMarket. Παρόλο που δεν είναι τέλεια υλοποίηση, όπως τονίζεται από τον Shinobi in αυτό το άρθρο, το JoinMarket παρουσιάζει μια εξαιρετική επιλογή για τους χρήστες Bitcoin να ξεκινήσουν το CoinJoins σε ένα καταστροφικό σενάριο όπως το παραπάνω. Είναι ακόμη πιο ανθεκτικό από τα κεντρικά συντονισμένα CoinJoins, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενίσχυε όλες τις προκλήσεις επιβολής που θέτουν οι Samourai και οι Wasabi, και ο εντοπισμός συναλλαγών JoinMarket CoinJoin στην αλυσίδα είναι από μόνος του πιο δύσκολος και μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή θετικά αποτελέσματα. .

Σε διαφορετική σημείωση, η κύρωση της OFAC για το Tornado Cash δημιούργησε επίσης πρόσθετα προβλήματα στο α κλιμακωτό αποτέλεσμα που αξίζει να ληφθούν υπόψη όταν πρόκειται για πιθανές κυρώσεις στο Bitcoin. Ένας από τους συνεισφέροντες στον κώδικα ανοιχτού κώδικα Tornado Cash συνελήφθη μετά την κύρωση· Ο λογαριασμός GitHub του Tornado Cash και ορισμένων από τους προγραμματιστές του έκλεισαν. και ο ιστότοπος για το Tornado Cash καταργήθηκε.

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί συνελήφθη ο προγραμματιστής, αλλά το Bitcoin Magazine επικοινώνησε με το GitHub για να μάθει περισσότερα σχετικά με το κλείσιμο λογαριασμών.

«Οι εμπορικοί νόμοι απαιτούν από το GitHub να περιορίζει τους χρήστες και τους πελάτες που προσδιορίζονται ως Ειδικά Προσδιορισμένοι Υπήκοοι (SDN) ή άλλα μέρη που απορρίπτονται ή έχουν αποκλειστεί ή που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το GitHub για λογαριασμό αποκλεισμένων μερών», δήλωσε στο Bitcoin Magazine εκπρόσωπος του GitHub. «Ταυτόχρονα, το όραμα του GitHub είναι να είναι η παγκόσμια πλατφόρμα για τη συνεργασία προγραμματιστών. Εξετάζουμε διεξοδικά τις κυβερνητικές κυρώσεις για να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες και οι πελάτες δεν επηρεάζονται πέρα ​​από αυτό που απαιτείται από τη νομοθεσία.»

Το Bitcoin Magazine ρώτησε περαιτέρω, αλλά έλαβε την ίδια απάντηση όπως παραπάνω.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το Bitcoin, και οποιοδήποτε έργο ανοιχτού κώδικα για αυτό το θέμα, μπορεί να υποφέρει από τον ίδιο τερματισμό λογαριασμών GitHub σε περίπτωση κύρωσης OFAC. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την κοινότητα στα φόρουμ και στο Twitter, υπάρχουν επίσης ορισμένες επιλογές για τον μετριασμό αυτής της απειλής, όπως οι αυτο-φιλοξενούμενες παρουσίες του GitLab.

Ωστόσο, μια άλλη διαφορά μεταξύ Bitcoin και Ethereum παίζει επίσης ρόλο εδώ. Ενώ στο οικοσύστημα του τελευταίου, τα κεντρικά εργαλεία παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις αποκεντρωμένες προσφορές του –– για παράδειγμα το Infura, το οποίο τροφοδοτεί τις περισσότερες από τις εφαρμογές, τα πορτοφόλια και τις υπηρεσίες Ethereum και υπόκειται σε κυρώσεις και λογοκρισία –– Το πρώτο είναι σε καλύτερη θέση για να υποστηρίξει παρόμοιες απειλές.

Εν ολίγοις, το Bitcoin είναι αναμφισβήτητα το πιο καλά προετοιμασμένο δίκτυο για να αντέχει σε επιθέσεις εθνικών κρατών δεδομένων των περιπλοκών του σχεδιασμού του, μερικές από τις οποίες διερευνήθηκαν σε βάθος σε αυτό το άρθρο. Επιπλέον, οι προκλήσεις για την επιβολή πιθανών κυρώσεων στα εργαλεία απορρήτου του Bitcoin καθιστούν μια τέτοια ενέργεια όχι μόνο απίθανη αλλά φαινομενικά μάταιη, καθώς η αποτελεσματικότητά της μπορεί απλώς να μην ενισχυθεί σε σύγκριση με αυτό που γίνεται σήμερα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος με το Bitcoin και το CoinJoins. Τέλος, η απίθανη εμφάνιση ενός τέτοιου γεγονότος επιδεινώνεται περαιτέρω από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των CoinJoins και τις δομικές διαφορές που δημιουργεί η εφαρμογή τους στη μίξη.

Τελικές Θεωρήσεις

Αυτό το άρθρο εστιάζει κυρίως στο πιθανό σκεπτικό πίσω από την κύρωση του OFAC στο Tornado Cash για να φανταστεί πώς μια τέτοια κύρωση θα μπορούσε να μεταφερθεί στο Bitcoin και στα εργαλεία του. Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο να αφήσουμε έξω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που πιθανότατα ήταν μια υπερβολική επέκταση της ρυθμιστικής εποπτείας.

Όπως τονίστηκε από αρκετούς παράγοντες του κλάδου και επιχειρήσεις, η κύρωση του κώδικα ανοιχτού κώδικα μπορεί να αποτελεί παραβίαση της Συνταγματικής Πρώτης Τροποποίησης, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου και, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο κώδικας έχει καθιερωθεί ως ομιλία σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Επιπλέον, οποιαδήποτε επίθεση σε κώδικα ανοιχτού κώδικα είναι επίθεση στο Bitcoin.

Επιπλέον, η συνολική επιβολή κυρώσεων στο Tornado Cash έχει αρνητικές συνέπειες για τους νομοταγείς πολίτες που χρησιμοποίησαν το εργαλείο για να προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντά τους για την ιδιωτική ζωή, όπως εξηγείται από τον Seth Hertlein, παγκόσμιος επικεφαλής πολιτικής στην εταιρεία κατασκευής πορτοφολιών υλικού Ledger.

Συνολικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να επεκτείνουν υπερβολικά τη νόμιμη εξουσία τους, οι δικαστικές διαφορές μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. Επιπλέον, δεδομένου ότι η νομοθεσία εξαρτάται από τη δικαιοδοσία, τι είναι νόμιμο ή παράνομο είναι γεωγραφικά υποκειμενικό. Κατά συνέπεια, τα αποκεντρωμένα συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται από την αρχή ώστε να αντέχουν τη σύλληψη ή την υπέρβαση με ασταμάτητα, μη λογοκριμένα δίκτυα.