Ο Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι συνολικά έξι στελέχη του συστήματος κρυπτονομισμάτων Ponzi AirBit Club παραδέχθηκαν ένοχοι για τους ρόλους τους σε μια διεθνώς συντονισμένη σειρά κατηγοριών απάτης και ξεπλύματος χρήματος.
Σε μια περίοδο πέντε ετών, οι χειριστές του AirBit Club φέρεται να είχαν συγκεντρώσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιλαμβάνει τους συνιδρυτές Pablo Renato Rodriguez και Gutemberg Dos Santos, τον δικηγόρο τους Scott Hughes και τους υποστηρικτές της AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez και Jackie Aguilar, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένοχοι για κατηγορίες όπως συνωμοσία απάτης μέσω εμβάσματος, συνωμοσία τραπεζικής απάτης και συνωμοσία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ταρίφα
Άλλος ένας Πόντσι
Σε δήλωσηΟ εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι τα έξι στελέχη εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια δολάρια με ψεύτικες υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους επενδύονταν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και εξόρυξη.
«Αντί να κάνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ή εξόρυξη για λογαριασμό επενδυτών, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σχέδιο Ponzi και πήραν τα χρήματα των θυμάτων για να επενδύσουν τις τσέπες τους. Αυτές οι δηλώσεις ενοχής στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ερχόμαστε πίσω από όλους εκείνους που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα κρυπτονομίσματα για να διαπράξουν απάτη».
Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών επιβολής του νόμου, οι Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez και Millan ζήτησαν από τα θύματα να αγοράσουν συνδρομές σε μετρητά χρησιμοποιώντας τρίτους μεσίτες κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, τα παράνομα έσοδα του AirBit Club Scheme ξεπλύθηκαν μέσω αρκετών εγχώριων και ξένων τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού εμπιστοσύνης δικηγόρου που διαχειρίζεται η Hughes.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό, ο δικηγόρος κατεύθυνε χρήματα για τα προσωπικά έξοδα των συνιδρυτών και των υποστηρικτών καθώς και για τον εαυτό του. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για προωθητικές εκδηλώσεις και χορηγίες που αποσκοπούσαν στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος AirBit Club.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δαπάνες σε πολυτελείς εκθέσεις, πολυτελείς κατοικίες
Όλοι οι κατηγορούμενοι, που ήταν πρώτοι φορτισμένα τον Αύγουστο του 2020, ταξίδεψε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη, φιλοξενώντας «πληθωρικές» εκθέσεις και μικρές κοινοτικές παρουσιάσεις με στόχο να πείσουν τα θύματα να αγοράσουν συνδρομές στο AirBit Club.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν περαιτέρω ότι τα θύματα ήταν σε θέση να δουν τα «κέρδη» που συγκεντρώνονταν στη διαδικτυακή τους πύλη. Ωστόσο, δεν υπήρξε πραγματική εξόρυξη ή διαπραγμάτευση Bitcoin για λογαριασμό των θυμάτων. Αντίθετα, οι χειριστές του προγράμματος απάτης «εμπλουτίστηκαν» και ξόδεψαν τα χρήματα σε αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολυτελείς κατοικίες και χρηματοδότησαν πιο υπερβολικές εκθέσεις για να συγκεντρώσουν περισσότερα θύματα.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
Ειδική προσφορά PrimeXBT: Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να εισαγάγετε τον κωδικό POTATO50 για να λάβετε έως και 7,000 $ στις καταθέσεις σας.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 εκατομμύρια
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Ικανός
- Λογαριασμός
- Λογαριασμοί
- Συσσωρευμένος
- Πλεονέκτημα
- Μετά το
- AI
- Όλα
- φέρεται ότι
- Αμερική
- και
- ανακοίνωσε
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- γύρω
- AS
- Ασία
- προσόν
- κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού
- At
- δικηγόρος
- Αύγουστος
- φόντο
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- πανό
- είναι
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- Bitcoin
- Bitcoin εξόρυξη
- σύνορο
- μεσίτες
- χτισμένο
- by
- αυτοκίνητα
- Μετρητά
- φορτία
- τάξη
- καθαρός
- λέσχη
- συνιδρυτές
- κωδικός
- χρώμα
- ερχομός
- διαπράττουν
- κοινότητα
- Συνωμοσία
- περιεχόμενο
- συντονισμένη
- κρυπτο
- σχέδιο crypto ponzi
- cryptocurrency
- συναλλαγές κρυπτογράφησης
- Ντέμιαν Γουίλιαμς
- κατηγορούμενοι
- καταθέσεις
- σχεδιασμένα
- περιοχή
- πράξη
- δολάρια
- Εσωτερικού
- DOS
- ανατολικό
- ανατολική Ευρώπη
- απολαύσετε
- εισάγετε
- Ευρώπη
- εκδηλώσεις
- Αποκλειστικό
- στελέχη
- έξοδα
- Εκμεταλλεύομαι
- εξωτερικός
- Τελη Εγγραφης
- Όνομα
- Για
- ξένος
- απάτη
- Δωρεάν
- κεφαλαιοποιητικό
- χρήματα
- περαιτέρω
- futures
- Μεγαλώνοντας
- ένοχος
- Έχω
- σπίτια
- φιλοξενία
- Ωστόσο
- HTTPS
- Hype
- παράνομος
- in
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- αντί
- εσωτερικός
- διεθνώς
- επενδύσει
- Επενδυτές
- jpg
- Δικαιοσύνη
- Latin
- Λατινική Αμερική
- Ξεπλυμένο
- Το ξέπλυμα
- πολυτελής
- Νόμος
- Μου αρέσει
- γραμμή
- Luxury
- διαχειρίζεται
- Περιθώριο
- μελών
- μήνυμα
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- Εξόρυξη
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- of
- προσφορά
- on
- διαδικτυακά (online)
- φορείς
- δική
- περίοδος
- προσωπικός
- Μέρος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- συνηγορώ
- τσέπες
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- Πύλη
- Παρουσιάσεις
- πρόσοδοι
- σχέδιο
- Υπόσχεται
- email marketing
- υποστηρικτές
- διαφημιστικές λύσεις
- εισαγγελείς
- αγορά
- Ανάγνωση
- λαμβάνω
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- ρόλους
- Είπε
- Απάτη
- σχέδιο
- Επιδιώξτε
- Σειρές
- διάφοροι
- Κοινοποίηση
- ΕΞΙ
- small
- στέρεο
- Νότιος
- Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης
- ειδική
- πέρασε
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- δήλωσε
- Μελών
- ότι
- Η
- ο νόμος
- ο κόσμος
- τους
- Αυτοί
- τρίτους
- παντού
- προς την
- Σύνολο
- Διαπραγμάτευσης
- ταξίδεψε
- Εμπιστευθείτε
- Ενωμένος
- United States
- us
- Δικηγόρος των ΗΠΑ
- μέσω
- θύματα
- Δες
- ΛΟΙΠΌΝ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- με
- κόσμος
- χρόνια
- Σας
- zephyrnet