Η Πολωνία αποκτά το Custody of Gang Leader συνδεδεμένο με το Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, ο ύποπτος εγκέφαλος μιας εγκληματικής ομάδας ξέπλυμα χρήματος για καρτέλ ναρκωτικών που είχαν δεσμούς με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης, μεταφέρθηκε στην Πολωνία από την Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πολλές αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Ισραηλινός υπήκοος ξέπλυνε περίπου 1.4 δισεκατομμύρια PLN (πάνω από 380.6 εκατομμύρια δολάρια) για κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό αυτού του είδους που σταμάτησαν οι Πολωνοί εισαγγελείς.

Ανυπομονώ να σας συναντήσω στο iFX EXPO Dubai Μάιος 2021 - Κάνοντας το να συμβεί!

«Στις 20 Μαΐου, με τη χρήση έκτακτων μέτρων ασφαλείας, ο επικεφαλής μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος μεταφέρθηκε από την Ολλανδία στην Πολωνία, η οποία αφαίρεσε 1.4 δισεκατομμύρια ζλότι από τη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφεραν οι πολωνικές αρχές σε δήλωση Τύπου (μεταφρασμένο απόσπασμα ).

Σύνδεσμοι Crypto Capital

Ο Lior συνελήφθη στο Άμστερνταμ τον περασμένο Οκτώβριο με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Έχει εκδοθεί στην Πολωνία μετά την απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου.

Επιπλέον, η υπόθεση ξεπλύματος χρήματος τράβηξε τη διεθνή προσοχή καθώς η Crypto Capital, η εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών που εξυπηρετεί το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bitfinex και το πλέον ανενεργό QuadrigaCX, βρισκόταν στο επίκεντρο.

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από τις πολωνικές αρχές περιλαμβάνουν 850 εκατομμύρια δολάρια Bitfinex, τα οποία το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης εμπιστεύτηκε στον επεξεργαστή πληρωμών. Η ανταλλαγή αντιμετώπισε προβλήματα με τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης, καθώς αναγκάστηκε να ανοίξει μια πιστωτική γραμμή με την αδελφή της εταιρεία, Teher και να κρύψει τις ζημίες της. Και οι δύο εταιρείες κρυπτογράφησης τακτοποίησε την υπόθεση για πρόστιμο.

Ο Lior είναι μόνο ένας από τους πέντε υπόπτους για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η πολωνική αστυνομία έχει έχει ήδη συλληφθεί ο Πρόεδρος της Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee σε σχέση με την υπόθεση το 2019.

Οι Πολωνοί εισαγγελείς κατηγορούν τώρα τον Lior για ηγεσία ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών αξίας τουλάχιστον 3.4 δισεκατομμυρίων PLN. Αναμένει μέγιστη φυλάκιση 12 ετών.