Η Poloniex πληρώνει πρόστιμο 7.6 εκατομμυρίων δολαρίων για εικαζόμενη παραβίαση κυρώσεων

Η Poloniex LLC, μια οντότητα που κάποτε συνδέθηκε με το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που ιδρύθηκε από τον Justin Sun, κατέληξε σε συμφωνία διακανονισμού με το Υπουργείο Οικονομικών για να πληρώσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια για εικαζόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων. 

• As ανακοίνωσε από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων τη Δευτέρα, η Poloniex συμφώνησε να πληρώσει 7,591,630 δολάρια για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Κριμαίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Νοεμβρίου 2019. 

• Η ανταλλαγή είχε προφανώς επιτρέψει στους πελάτες σε τέτοιες δικαιοδοσίες να συμμετάσχουν σε συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων - συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών, καταθέσεων και αναλήψεων - με περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται συνολικά στα 15,335,349 $.

• Αυτά συνέβησαν παρά το γεγονός ότι η Poloniex είχε λόγους να γνωρίζει τις τοποθεσίες αυτών των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των διευθύνσεων IP του Know Your Customer (KYC). 

• «Η Poloniex μετέφερε οικονομικό όφελος σε 232 άτομα σε διάφορες δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις της OFAC και έτσι έβλαπτε την ακεραιότητα πολλαπλών προγραμμάτων κυρώσεων της OFAC», αναφέρεται σε Έγγραφο του Δημοσίου.

• Το Τμήμα αναγνώρισε ότι η Poloniex κατέβαλε προσπάθειες να περιορίσει τους λογαριασμούς που συνδέονται με αυτές τις δικαιοδοσίες στο πλαίσιο του προγράμματος συμμόρφωσής της, αλλά ορισμένοι χρήστες σε αυτές τις περιοχές κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.

• Σημείωσε επίσης πολλούς ελαφρυντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου ότι η Poloniex ήταν μια μικρή εκκίνηση τη στιγμή των παραβιάσεων και ότι οι παραβιάσεις αντιπροσώπευαν ένα μικρό κλάσμα του συνολικού όγκου του χρηματιστηρίου. 

• Εκτός από τις κεντρικές ανταλλαγές, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια έκθεση τον περασμένο μήνα τιτλοφόρηση η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση ως απειλή για την εθνική ασφάλεια για πιθανή χρήση της σε ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων. 

• Τον Αύγουστο του 2021, Poloniex σύμφωνος να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία ενός μη εγγεγραμμένου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων.