Εισαγγελείς εισέβαλαν σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης της Νότιας Κορέας στην έρευνα Terra: Yonhap

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας εξαπέλυσαν έφοδο σε επτά τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων την Τετάρτη ως μέρος της έρευνας για την Terraform Labs και τον συνιδρυτή της Do Kwon, τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανέφερε. 

Ερευνητές από την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ κατέσχεσαν αρχεία συναλλαγών από ανταλλακτήρια όπως τα Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit και Gopax γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα. Οι αξιωματούχοι έψαξαν επίσης για αποδεικτικά στοιχεία στα σπίτια και τα γραφεία ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. 

YTN Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ξεχωριστά ότι η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε επίσης επιδρομή στην τοπική χρηματιστηριακή εταιρεία Dunamu and Partners, μια επενδυτική εταιρεία υπό την Upbit. Η Dunamu φέρεται να αγόρασε 20 εκατομμύρια luna token της Terraform Labs κατά τα πρώτα στάδια του δικτύου Terra το 2018. 

Η Terraform Labs και οι συνιδρυτές Kwon και Daniel Shin έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών μηνύσεων και ερευνών στη Νότια Κορέα και στο εξωτερικο μετά την κατάρρευση των ψηφιακών νομισμάτων TerraUSD και luna της εταιρείας τον Μάιο. Επενδυτές και στα δύο νομίσματα μήνυσε την εταιρεία και τους δύο συνιδρυτές για κατηγορίες απάτης λόγω απώλειας δισεκατομμυρίων γουόν κατά τη διάρκεια της συντριβής.

Μια κοινή ομάδα έρευνας οικονομικού εγκλήματος ερευνά επίσης τα εργαστήρια Terraform για πιθανή φοροδιαφυγή περίπου 78 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ερευνητές εξασφάλισαν τα αρχεία του Kwon από τις φορολογικές αρχές ως μέρος της έρευνας για φοροδιαφυγή τον περασμένο μήνα, ανέφερε η Yonhap. Ο Kwon υποστήριξε προηγουμένως ότι η Terraform Labs δεν διαθέτει φορολογικές υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Κορεάτες εισαγγελείς έχουν φραγμένο Προγραμματιστές της Terraform Labs και πρώην προγραμματιστές να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.