Εγγραφή: Η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων

Η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 180 εκατομμυρίων λιρών ή περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σπάζοντας το ρεκόρ

Σύμφωνα με πρόσφατο Reuters αναφέρουν, η Διοίκηση Οικονομικού Εγκλήματος του Met πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων – αξίας σχεδόν 250 εκατομμυρίων δολαρίων διαφόρων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η επιχείρηση, η οποία ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για διεθνές ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διευθύνθηκε από τον ντετέκτιβ Τζο Ράιαν:

«Η σημερινή κατάσχεση είναι άλλο ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτήν την έρευνα, η οποία θα συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες καθώς θα ακονίσουμε εκείνους που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ύποπτης επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ όταν η βρετανική αστυνομία κατασχεθεί εικονικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 160 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Ιουνίου. Τότε, μια 39χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση. Παραδόξως, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πήραν συνέντευξη με προσοχή από την ίδια γυναίκα σχετικά με την τελευταία κατάσχεση ρεκόρ.

Ο Αναπληρωτής Βοηθός Επίτροπος Graham McNulty σημείωσε ότι όλο και περισσότεροι εγκληματίες στις μέρες μας χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα στις παράνομες προσπάθειές τους. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Βρετανοί αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κακούς ηθοποιούς:

«Ενώ τα μετρητά εξακολουθούν να παραμένουν βασιλιάς στον εγκληματικό κόσμο, καθώς αναπτύσσονται οι ψηφιακές πλατφόρμες, βλέπουμε όλο και περισσότερο οργανωμένους εγκληματίες να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν τα βρώμικα χρήματά τους.

Ενώ πριν από μερικά χρόνια αυτό ήταν αρκετά αχαρτογράφητο έδαφος, τώρα έχουμε άριστα εκπαιδευμένους αξιωματικούς και ειδικές μονάδες που εργάζονται σκληρά σε αυτόν τον χώρο για να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από αυτούς που το χρησιμοποιούν για παράνομο κέρδος».

Προηγούμενες κατασχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου

Όπως υποστήριξαν οι αρχές, οι προαναφερθείσες κατασχέσεις μπορεί να είναι οι μεγαλύτερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπήρξαν και άλλες στο παρελθόν. Κρυπτοπατάτα αναφερθεί άλλο ένα που συνέβη στις αρχές του έτους.

Τον Ιανουάριο, η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (MPS) συνέλαβε μια 35χρονη και κατέσχεσε Bitcoin αξίας άνω των 150,000 δολαρίων στο πλαίσιο έρευνας για δόλιες αιτήσεις για δάνεια που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η γυναίκα είχε δημιουργήσει πολλούς mule τραπεζικούς λογαριασμούς για να λάβει τα έσοδα των «Δανείων Bounce Back». Αυτά τα δάνεια αποτελούν μέρος ενός προγράμματος που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις που υποφέρουν από τις συνέπειες της κρίσης COVID-19.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι αφού έλαβε τα χρήματα στους mule τραπεζικούς λογαριασμούς, η γυναίκα τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει bitcoin. Ο ντετέκτιβ λοχίας Ian Barrett, ο οποίος ήταν επικεφαλής της επιχείρησης, ισχυρίστηκε:

«Το να επωφελούνται οι άνθρωποι από την κρατική υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε όσους τη χρειάζονται πραγματικά σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς είναι φρικτό».