Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) ερευνά
Η Revolut για ισχυρισμούς ότι επέτρεψε την ανάληψη κεφαλαίων από λογαριασμούς
που είχε επισημανθεί ως ύποπτο από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA). Αυτό
Η κίνηση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της FCA για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προστασία από δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με μια έκθεση του Financial Times, μεταξύ Ιουλίου
και τον Αύγουστο, εκτιμάται ότι απελευθερώθηκαν 1.7 εκατομμύρια £ από λογαριασμούς που είχαν αποδεσμευτεί
σημαία από την NCA. Σε απάντηση, η Revolut ενημέρωσε την FCA για το θέμα,
αν και ισχυρίζεται ότι μόνο 500,000 £ απελευθερώθηκαν από τους εν λόγω λογαριασμούς.
Οι Finance Magnates επικοινώνησαν με τη Revolut για ένα σχόλιο, αλλά από την ώρα του
δημοσίευση, η εταιρεία δεν είχε δώσει απάντηση.
Αυτή η έρευνα προσθέτει στις ρυθμιστικές προκλήσεις της Revolut
καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναμένει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο που εφάρμοσε
για τον Ιανουάριο του 2021. Η παρατεταμένη διαδικασία έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την
ανησυχίες της FCA σχετικά με τον έλεγχο, Συμμόρφωση , και την εταιρική κουλτούρα μέσα
Επανάσταση.
Με έδρα το Λονδίνο, η Revolut λειτουργεί ως πληρωμή
ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, παρέχει υπηρεσίες με τραπεζικό σύστημα
άδεια που αποκτήθηκε στη Λιθουανία. Ο αυστραλιανός βραχίονας της Revolut εξετάζει το ενδεχόμενο την απόκτηση
τοπική τραπεζική άδεια αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την επίσημη αίτηση
διαδικασία.
Η Revolut εισήλθε στην αγορά των ΗΠΑ το 2020, προσφέροντας υπηρεσίες
όπως μεταφορές χρημάτων και χρεωστικές κάρτες. Με τον καιρό, επέκτεινε τις προσφορές της
να συμπεριλάβει έναν ρομπο-σύμβουλο για αυτοματοποιημένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό
πρόσφατα αποφάσισε να διακόψει τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων της στις ΗΠΑ λόγω
ρυθμιστικές προκλήσεις στη χώρα.
Αίτηση άδειας τραπεζικής της Revolut στις ΗΠΑ
Η αναζήτηση της Revolut για άδεια τραπεζικής στις ΗΠΑ συνεχίζει να αντιμετωπίζει
καθυστερήσεις. Δύο χρόνια μετά το Ηνωμένο Βασίλειο fintech εταιρεία αποκάλυψε τα σχέδιά της να υποβάλει
προσχέδιο αίτησης για τραπεζικό χάρτη των ΗΠΑ, έχει η εταιρεία δεν
έχει καταθέσει την πλήρη αίτηση, όπως αναφέρθηκε από Tech.eu.
Ούτε η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ούτε
Το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας (DFPI) της Καλιφόρνια έχει
επιβεβαίωσε ότι έλαβε αίτηση από τη Revolut. Το Γραφείο του Ελεγκτή
του νομίσματος (OCC), μιας άλλης ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ, δεν δείχνει επίσης καμία εκκρεμότητα
εφαρμογή από την εταιρεία fintech.
Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την κατάσταση τους
εφαρμογή, είπε εκπρόσωπος της Revolut Υπηρεσίες
Μεγάλους τον περασμένο μήνα: «Δεν σχολιάζουμε την άδειά μας
εφαρμογές." Προηγουμένως, η Revolut είχε δηλώσει ότι υπέβαλε προσχέδιο
εφαρμογή τόσο στο FDIC όσο και στο DFPI. Εν τω μεταξύ, η Apron, μια startup που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής προϊόντων της Revolut, Bogdan Uzbekov, συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.
Η Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) ερευνά
Η Revolut για ισχυρισμούς ότι επέτρεψε την ανάληψη κεφαλαίων από λογαριασμούς
που είχε επισημανθεί ως ύποπτο από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA). Αυτό
Η κίνηση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της FCA για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προστασία από δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με μια έκθεση του Financial Times, μεταξύ Ιουλίου
και τον Αύγουστο, εκτιμάται ότι απελευθερώθηκαν 1.7 εκατομμύρια £ από λογαριασμούς που είχαν αποδεσμευτεί
σημαία από την NCA. Σε απάντηση, η Revolut ενημέρωσε την FCA για το θέμα,
αν και ισχυρίζεται ότι μόνο 500,000 £ απελευθερώθηκαν από τους εν λόγω λογαριασμούς.
Οι Finance Magnates επικοινώνησαν με τη Revolut για ένα σχόλιο, αλλά από την ώρα του
δημοσίευση, η εταιρεία δεν είχε δώσει απάντηση.
Αυτή η έρευνα προσθέτει στις ρυθμιστικές προκλήσεις της Revolut
καθώς η εταιρεία συνεχίζει να αναμένει τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο που εφάρμοσε
για τον Ιανουάριο του 2021. Η παρατεταμένη διαδικασία έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την
ανησυχίες της FCA σχετικά με τον έλεγχο, Συμμόρφωση , και την εταιρική κουλτούρα μέσα
Επανάσταση.
Με έδρα το Λονδίνο, η Revolut λειτουργεί ως πληρωμή
ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, παρέχει υπηρεσίες με τραπεζικό σύστημα
άδεια που αποκτήθηκε στη Λιθουανία. Ο αυστραλιανός βραχίονας της Revolut εξετάζει το ενδεχόμενο την απόκτηση
τοπική τραπεζική άδεια αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την επίσημη αίτηση
διαδικασία.
Η Revolut εισήλθε στην αγορά των ΗΠΑ το 2020, προσφέροντας υπηρεσίες
όπως μεταφορές χρημάτων και χρεωστικές κάρτες. Με τον καιρό, επέκτεινε τις προσφορές της
να συμπεριλάβει έναν ρομπο-σύμβουλο για αυτοματοποιημένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό
πρόσφατα αποφάσισε να διακόψει τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων της στις ΗΠΑ λόγω
ρυθμιστικές προκλήσεις στη χώρα.
Αίτηση άδειας τραπεζικής της Revolut στις ΗΠΑ
Η αναζήτηση της Revolut για άδεια τραπεζικής στις ΗΠΑ συνεχίζει να αντιμετωπίζει
καθυστερήσεις. Δύο χρόνια μετά το Ηνωμένο Βασίλειο fintech εταιρεία αποκάλυψε τα σχέδιά της να υποβάλει
προσχέδιο αίτησης για τραπεζικό χάρτη των ΗΠΑ, έχει η εταιρεία δεν
έχει καταθέσει την πλήρη αίτηση, όπως αναφέρθηκε από Tech.eu.
Ούτε η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ούτε
Το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας (DFPI) της Καλιφόρνια έχει
επιβεβαίωσε ότι έλαβε αίτηση από τη Revolut. Το Γραφείο του Ελεγκτή
του νομίσματος (OCC), μιας άλλης ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ, δεν δείχνει επίσης καμία εκκρεμότητα
εφαρμογή από την εταιρεία fintech.
Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την κατάσταση τους
εφαρμογή, είπε εκπρόσωπος της Revolut Υπηρεσίες
Μεγάλους τον περασμένο μήνα: «Δεν σχολιάζουμε την άδειά μας
εφαρμογές." Προηγουμένως, η Revolut είχε δηλώσει ότι υπέβαλε προσχέδιο
εφαρμογή τόσο στο FDIC όσο και στο DFPI. Εν τω μεταξύ, η Apron, μια startup που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής προϊόντων της Revolut, Bogdan Uzbekov, συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμοί
- δραστηριοτήτων
- Προσθέτει
- Μετά το
- κατά
- πρακτορείο
- Ισχυρισμοί
- Επίσης
- an
- και
- Άλλος
- προσδοκώ
- Εφαρμογή
- εφαρμογές
- εφαρμοσμένος
- ARM
- AS
- συμμετέχοντες
- λογιστικού ελέγχου
- Αύγουστος
- Αυστραλός
- εξουσία
- Αυτοματοποιημένη
- αναμένω
- Τράπεζες
- BE
- ήταν
- μεταξύ
- και οι δύο
- αλλά
- by
- Καλιφόρνια
- Κάρτες
- προκλήσεις
- αξιώσεις
- σχόλιο
- εταίρα
- πλήρης
- Πιθανά ερωτήματα
- Διεξαγωγή
- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ
- θεωρώντας
- συνεχίζεται
- Εταιρικές εκδηλώσεις
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- χώρα
- Έγκλημα
- cryptocurrency
- κουλτούρα
- Νόμισμα
- αιχμής
- Χρέωση
- Χρεωστικές κάρτες
- αποφάσισε
- καθυστερήσεις
- Τμήμα
- Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας
- κατάθεση
- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
- DFPI
- Don
- προσχέδιο
- δυο
- προσπάθειες
- εξασφαλίζω
- εισήχθη
- αναμενόμενη
- Ευρώπη
- εκθέτες
- επεκτάθηκε
- εμπειρογνώμονας
- Ειδικές γνώσεις
- Πρόσωπο
- πρόσωπα
- FCA
- εμπιστοσύνη
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων
- κατατεθεί
- χρηματοδότηση
- Οικονομικά μεγεθύνει
- οικονομικός
- Οικονομική Συμπεριφορά
- Αρχή Χρηματοπιστωτικών Συμπεριφοράς
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Οικονομική προστασία
- fintech
- Εταιρεία
- σημαία
- Για
- επίσημος
- Πρώην
- Ίδρυση
- από
- χρήματα
- είχε
- Ωστόσο
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- ενημερώνεται
- ξεκίνησε
- Καινοτομία
- καινοτομίες
- Ερωτήσεις
- ιδέες
- Ίδρυμα
- ιδρυμάτων
- ασφάλιση
- ακεραιότητα
- διερευνώντας
- έρευνα
- επένδυση
- ζήτημα
- IT
- ΤΟΥ
- Ιανουάριος
- Ιανουάριος 2021
- jpg
- Ιούλιος
- Επίθετο
- Το ξέπλυμα
- οδηγήσει
- Άδεια
- Lithuania
- τοπικός
- Λονδίνο
- αγορά
- Εν τω μεταξύ,
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Μεταφορές χρημάτων
- Μηνας
- πλέον
- μετακινήσετε
- εθνικός
- ΕΑΑ
- δικτύωσης
- Όχι.
- λαμβάνεται
- OCC
- of
- προσφορά
- Offerings
- Office
- on
- συνεχή
- αποκλειστικά
- λειτουργεί
- δικός μας
- έξω
- επί
- μέρος
- πληρωμή
- εκκρεμής
- φώναξε
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- χαρτοφυλάκια
- πρωθυπουργός
- προηγουμένως
- διαδικασια μας
- Προϊόν
- προστασία
- παρέχεται
- παρέχει
- Δημοσίευση
- αναζήτηση
- ερώτηση
- Ερωτήσεις
- εγείρει
- φθάσει
- λήψη
- πρόσφατα
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- ρυθμιστές
- κυκλοφόρησε
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- απάντησης
- revolut
- s
- λεπτομερής έλεγχος
- Υπηρεσίες
- Δείχνει
- Ηχεία
- εκπρόσωπος
- εκκίνηση
- δήλωσε
- Κατάσταση
- υποβάλουν
- υποβάλλονται
- τέτοιος
- ύποπτος
- ότι
- Η
- το Ηνωμένο Βασίλειο
- τους
- αυτό
- αν και?
- ώρα
- προς την
- είπε
- μεταβιβάσεις
- δύο
- Uk
- υπό
- απαράμιλλος
- us
- ήταν
- we
- εντός
- χρόνια
- ακόμη
- Εσείς
- zephyrnet