Sam Bankman-Fried Behind Bars: Awaiting Extradition to The US

Η δικαιοσύνη θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο τέλος στην περιοδεία συγγνώμης του Sam Bankman-Fried.

Η SBF, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ανταλλαγής FTX, ήταν φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία των Μπαχάμες τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Η είδηση ​​κυκλοφόρησε μετά από δημόσια δήλωση των αρχών της Μπαχάμες.

Ο Sam Bankman-Fried επιστρέφει στο σπίτι του

Το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) κατέθεσε επίσημες κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried, πιέζοντας τους φύλακες των Μπαχάμες να αποσύρουν τη δράση. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε το επόμενο βήμα στην πρόοδο των ΗΠΑ προς τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Δηλαδή,

«Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές των Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός σφραγισμένου κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY. Αναμένουμε να προχωρήσουμε στην αποσφράγιση του κατηγορητηρίου το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη τη στιγμή».

Ένας πληροφοριοδότης ανέφερε στους New York Times ότι ο πρώην ιδρυτής της FTX διώχθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων και τίτλων.

Ο Ράιαν Πίντερ, Γενικός Εισαγγελέας και Υπουργός Νομικών Υποθέσεων των Μπαχάμεων δήλωσε ότι οι δύο χώρες πιθανότατα θα συνάψουν συμφωνία έκδοσης για να επιστρέψουν τον Bankman-Fried στις ΗΠΑ για δίωξη.

Οι Μπαχάμες είναι επί του σκάφους

Ο πρωθυπουργός των Μπαχάμες, Φίλιπ Ντέιβις, μίλησε υποστηρικτικά για την κίνηση, δηλώνοντας ότι οι Μπαχάμες και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για «Θεωρώντας υπεύθυνα όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX που μπορεί να έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να έχουν παραβιάσει το νόμο».

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διώκουν τον Sam Bankman-Fried, οι Μπαχάμες θα συνεχίσουν να ερευνούν την κατάρρευση του FTX, δήλωσε ο πολιτικός. Το επίκεντρο είναι η συνεργασία των δύο εθνών για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Οι εισαγγελείς της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οι δικηγόροι της FTX συναντήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου για να λάβουν έγγραφα σε μια προσπάθεια να διεξαγάγουν αποτελεσματικά τις έρευνές τους.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των αμερικανικών αρχών είναι να εξακριβώσουν εάν η FTX απέσπασε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια όταν υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με κατηγορητήριο που αποσφράγισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες, όπως συνωμοσία και απάτη σε καταθέσεις πελατών, κεφάλαια πιστωτών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβίαση του αμερικανικού οικονομικού νόμου.

Η SEC κάνει την κίνησή της

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει επίσης κατηγορητήριο κατηγορώντας τον Sam Bankman-Fried για απάτη χρεογράφων στις 14 Δεκεμβρίου. Εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες, ο πρώην δισεκατομμυριούχος μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του .

Οι ΗΠΑ και η αστυνομία των Μπαχάμες εξετάζουν την πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά του πρώην CEO της FTX. Ωστόσο, δεδομένου ότι η επιχείρηση FTX ήταν εγγεγραμμένη στις Μπαχάμες, οι αρχές των Μπαχάμες είναι η μόνη δύναμη που έχει δύναμη σύλληψης εναντίον του άνδρα.

Ενώ τα μέλη της κρυπτογράφησης χάρηκαν με τα νέα της σύλληψής του, η προσδοκία τους να τον δουν στη φυλακή είναι πιθανό να τεθεί σε αναμονή. Η διαδικασία έκδοσης μπορεί να διαρκέσει μήνες έως χρόνια για να κατηγορηθούν οι ένοχοι, όπως φαίνεται στην υπόθεση Enron.

Η δήλωση έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την ακρόαση του ιδρυτή του FTX που προγραμματίστηκε για την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου. Δεδομένου ότι είναι τώρα υπό κράτηση, δεν θα καταθέσει ενώπιον της επιτροπής.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, Maxine Waters, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απρογραμμάτιστη απουσία του «πιο αναμενόμενου» ατόμου. Ωστόσο, η ακρόαση εξακολουθεί να διεξάγεται όπως είχε προγραμματιστεί.

Η σύλληψη του Sam Bankman-Fried εγείρει το ερώτημα εάν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης για την επιστροφή του Do Kwon στη Νότια Κορέα.

Τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακάλυψε ότι ο συνιδρυτής της TerraForm Labs είχε διαφύγει από τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με τα νέα, ο Do Kwon μόλις μετακόμισε στη Σερβία.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας επικοινώνησε αμέσως με τη σερβική κυβέρνηση για να ζητήσει την έκδοση του Do Kwon.

Ωστόσο, η Σερβία δεν είναι μεταξύ των 31 χωρών με τις οποίες η Νότια Κορέα έχει υπογράψει διμερή συμφωνία έκδοσης. Εάν η χώρα αρνηθεί να στείλει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Terra στις αρχές της Νότιας Κορέας, η ΕΕ θα μπορούσε να παρέμβει.