Sam Bankman-Fried Extradition: Επιστροφή στις ΗΠΑ

Ο Sam Bankman-Fried, ιδρυτής της FTX, πρόκειται να εκδοθεί από τις Μπαχάμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. ο Η είδηση ​​βγήκε μετά από μια ανατροπή στην απόφαση του Bankman-Fried μετά από τέσσερις μέρες στη φυλακή των Μπαχάμεων.

Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση είπε στο CNBC ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX παρέδωσε το αίτημα έκδοσης παρά την αρχική του αντίρρηση.

Φήμες λένε ότι ο Sam Bankman-Fried πάλεψε να ζήσει στην τοπική φυλακή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή Fox Hill, η οποία είναι γνωστή για τις σκληρές συνθήκες της.

Από την παραλία στο Busted

Στις 12 Δεκεμβρίου, η αστυνομία των Μπαχάμες, μετά από αίτημα των αμερικανικών αρχών, συνέλαβε τον Sam Bankman-Fried. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη σε μια συμφωνία έκδοσης με τις Μπαχάμες.

Ο Bankman-Fried υπέβαλε αίτηση για εγγύηση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Μπαχάμες μετά τη σύλληψη, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να φύγει από τις Μπαχάμες. Αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από την ανώτατη δικαστή JoyAnn Ferguson-Pratt. Η άρνηση της εγγύησης τον έστειλε πίσω στη φυλακή.

Δεν είναι σαφές τι ώθησε τον πρώην δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων να αλλάξει γνώμη, αλλά ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, θα μπορέσει να εμφανιστεί στα δικαστήρια των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει οκτώ ποινικές κατηγορίες, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν απάτη χρεογράφων, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Αν καταδικαστεί για έγκλημα, ο ιδρυτής του FTX θα μπορούσε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του πίσω από τα κάγκελα. Η διαδικασία έκδοσης που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο εθνών θα διαρκέσει αρκετούς μήνες έως πολλά χρόνια.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Zachary Margulis-Ohnuma ισχυρίζεται ότι κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα θα σταλεί στο Metropolitan Detention Centre στην περιοχή του Μπρούκλιν.

Ο Sam Bankman-Fried θα κληθεί να υποβάλει υπεράσπιση και η απόφαση σχετικά με την εγγύηση θα ληφθεί από δικαστή. Αυτή η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών μετά την προσγείωση του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο έκπτωτος δισεκατομμυριούχος Sam Bankman-Fried είχε δηλώσει προηγουμένως ένοχος για κακή διαχείριση, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν νομικά υπεύθυνος για την κατάρρευση αυτής της αυτοκρατορίας.

Ερωτήσεις σχετικά με τα κεφάλαια που λείπουν

Όσο κι αν οι άνθρωποι θέλουν νομική τιμωρία για τον Bankman-Fried, επιδιώκουν επίσης τη δικαιοσύνη για εκείνους που έχουν υποφέρει ως αποτέλεσμα του χαμού του FTX. Μέρος αυτού περιλαμβάνει την ιχνηλασιμότητα των ελλειπόντων κεφαλαίων των πελατών FTX.

Ο Sam Bankman-Fried απέκτησε μια περιουσία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων χτίζοντας το FTX σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στον κόσμο, προτού καταρρεύσει απότομα φέτος.

Η χρεοκοπία της FTX, σύμφωνα με τον Damian Williams, τον ανώτερο ομοσπονδιακό εισαγγελέα στο Μανχάταν, ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία.

Τα κεφάλαια που εμπλέκονται στην καταστροφή του FTX είναι προφανώς σημαντικά και ο εντοπισμός αυτών των κεφαλαίων παραμένει μεγάλο μυστήριο. Ο Peter Smith, ο δημιουργός και διευθύνων σύμβουλος του Blockchain.com, έδωσε πρόσφατα τις σκέψεις του σχετικά με αυτές τις ανησυχίες σε μια συνέντευξη στο Fox Business.

Σύμφωνα με τον Smith, μέρος των κεφαλαίων που λείπουν είναι ανιχνεύσιμο με χρήση δεδομένων on-chain, εφόσον βρίσκονται στο κρυπτογραφικό οικοσύστημα.

Όμως, «Το πιο δύσκολο πράγμα για τις εταιρείες [blockchain analytics] που εργάζονται σε αυτό σήμερα είναι όταν τα χρήματα μετακινούνται από την αλυσίδα και στο τραπεζικό σύστημα επειδή δεν είναι πλέον σε θέση να τα παρακολουθήσουν». πρόσθεσε ο Σμιθ.

Η Mary Cilia, η νέα οικονομική διευθύντρια της FTX, ισχυρίστηκε ότι το χρηματιστήριο έχει επί του παρόντος περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 720 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που έχουν εκταμιευθεί σε διάφορα ιδρύματα.

Η Cilia ισχυρίστηκε επίσης ότι η FTX εξακολουθεί να έχει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στην Ιαπωνία, όπου η θυγατρική της FTX, FTX Japan, ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει όλους τους επενδυτές. Επιπλέον 423 εκατομμύρια δολάρια είναι υπό κράτηση σε μη εγγεγραμμένο χρηματιστή, αλλά η Cilia αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, η FTX παραβιάστηκε, με αποτέλεσμα την απώλεια άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Για να μετριάσει τον αντίκτυπο των παράνομων συναλλαγών, το χρηματιστήριο έπρεπε να μεταφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε κρύα πορτοφόλια.

Πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν εάν η ταμειακή ροή του χρηματιστηρίου διεξήχθη από ένα μέλος της ομάδας του Sam Bankman-εσωτερική του Fried.