Η SBF έδωσε 400 εκατομμύρια δολάρια στο Obscure Crypto Fund

Μια άλλη αποκάλυψη στο έπος του FTX κάνει τους συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις – Τι είναι το Modulo Capital και γιατί η Bankman-Fried έστειλε στην ελάχιστα γνωστή εταιρεία κρυπτογράφησης 400 εκατομμύρια δολάρια;

Τι συνέβη: Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, έστειλε 400 εκατομμύρια δολάρια στη Modulo Capital λίγο πριν την κατάρρευση της κρυπτογραφικής αυτοκρατορίας του, σύμφωνα με αναφέρουν από Οι Νιου Γιορκ Ταιμς. 

Το Modulo βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας ομοσπονδιακής έρευνας για τις συναλλαγές του Bankman-Fried, με τους εισαγγελείς να εξετάζουν την πιθανότητα να χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών της FTX για να επενδύσει στην εταιρεία.

Δεσμοί με την SBF: Η επένδυση του Bankman-Fried στη Modulo ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έκανε ποτέ, και οι νομοθέτες και οι θεατές αναρωτιούνται γιατί θα έβαζε ένα τόσο μεγάλο ποσό σε μια εταιρεία με ελάχιστη έως καθόλου δημόσια παρουσία.

Σύμφωνα με το NYT, ένας από τους ιδρυτές του Modulo Duncan Rheingans-Yoo ήταν μόλις δύο χρόνια από το κολέγιο. Ο επιχειρηματικός συνεργάτης της Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang ή «Lily» ήταν πρώην έμπορος της Wall Street που φέρεται να είχε ρομαντική σχέση με τον Bankman-Fried, είπαν τέσσερα άτομα με γνώση του θέματος. 

Ο Zhang εργάστηκε επίσης στην εμπορική εταιρεία Jane Street περίπου την ίδια εποχή με τον Bankman-Fried. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για την υποτιθέμενη ρομαντική εμπλοκή του Bankman-Fried με πρώην συναδέλφους που αργότερα μετατράπηκαν σε επιχειρηματικούς εταίρους. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison, η οποία ήταν είπε να είχε σχέση με τον Bankman-Fried, τώρα έχει καταθέσει εναντίον του.

Πού είναι τα χρήματα τώρα; Ορισμένα συνδεδεμένα μέρη θέλουν να διεκδικήσουν τα κεφάλαια που αποστέλλονται στη Modulo – ιδιαίτερα οι εκκαθαριστές της FTX που επισήμαναν τη συναλλαγή Modulo σε μια παρουσίαση στις 17 Ιανουαρίου στους πιστωτές.

Οι αρχές στις Μπαχάμες επισήμαναν τη συναλλαγή τη στιγμή της σύλληψης του Bankman-Fried πέρυσι, υποστηρίζοντας ότι η πιθανή πρόσβασή του στα κεφάλαια ενέχει κίνδυνο φυγής και επομένως δεν θα πρέπει να του χορηγηθεί εγγύηση. 

Δεν είναι σαφές πόσα από αυτά τα χρήματα εξακολουθούν να παραμένουν στη Modulo Capital τη στιγμή της συγγραφής. Άτομα που γνωρίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας λένε ότι έκτοτε έχει σταματήσει όλες τις δραστηριότητες, που παρεμπιπτόντως ήταν διεξάγονται από το Albany – το ίδιο πολυτελές διαμέρισμα στο οποίο έμειναν ο Bankman-Fried και ο στενός του κύκλος.

Κανένας από τους ιδρυτές της Modulo δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα, αλλά έχουν προσλάβει δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης και πρώην διευθυντή επιβολής του CFTC Aitan Goelman για να τους εκπροσωπήσει.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/