Η ενδέκατη ημέρα της δίκης του Sam Bankman-Fried (SBF) περιστράφηκε γύρω από τις μαρτυρίες λογιστών που προσκόμισε η εισαγγελία για να ρίξει φως στην εξαφάνιση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια πελατών FTX που προηγήθηκαν της πτώχευσης του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων.
Οι κύριοι μάρτυρες της ημέρας ήταν ο καθηγητής Peter Easton, ένας αξιότιμος λογιστής εμπειρογνώμονας από το Πανεπιστήμιο της Notre Dame, και η λογίστρια του FBI Paige Owens, οι οποίοι αποκάλυψαν τα ευρήματα της εις βάθος ανάλυσής τους για τους λογαριασμούς και τις τραπεζικές καταστάσεις της FTX και της Alameda.
Η μαρτυρία του Peter Easton
Η μαρτυρία του Easton ήταν μια σχολαστική ανάλυση που αποκάλυψε την έκταση της υποτιθέμενης υπεξαίρεσης κεφαλαίων πελατών και επενδυτών FTX από το αδελφό hedge fund του χρηματιστηρίου, την Alameda Research.
Ο έλεγχος της Easton αποκάλυψε ότι από τον Ιανουάριο του 2021 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, οι λογαριασμοί που διατηρούσε η Alameda στο FTX εμφάνιζαν σταθερά σημαντικά ελλείμματα παρά τις συνεχιζόμενες πληρωμές για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων.
Ο Easton αποκάλυψε ότι από τα 11.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών FTX που υποτίθεται ότι κατείχε η Alameda Research, μόνο 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια βρέθηκαν στους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Ανέφερε λεπτομερώς πώς αυτά τα κεφάλαια εκτρέπονταν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στη SkyBridge Capital, εξαγορών ακινήτων, πολιτικών συνεισφορών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ίχνος κεφαλαίων οδήγησε στο Modulo Capital, όπου ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίων πελατών επενδύθηκε μέσω της Alameda. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης πελατών FTX χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή σημαντικού μέρους ενός δανείου που είχε λάβει η Alameda από την Genesis Capital.
Ο καθηγητής υποστήριξε ότι ένα εκπληκτικό 68% των δανείων τρίτων της Alameda, αξίας περίπου 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξυπηρετούνταν με κεφάλαια πελατών FTX - μια ανησυχητική ανάμειξη πόρων.
Η μαρτυρία αποκάλυψε επίσης ότι η απόκτηση του μεριδίου 2.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance από την FTX υποστηρίχθηκε οικονομικά από 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια που προέρχονται από «πελάτες στο χρηματιστήριο FTX».
Είπε επίσης στην αίθουσα του δικαστηρίου ότι οι γονείς της SBF, Joe Bankman και Barbara Fried, απέκτησαν ένα ακίνητο 16.4 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, πιθανότατα χρησιμοποιώντας κεφάλαια πελατών.
Διαδρομή πολιτικών συνεισφορών
Ο επόμενος μάρτυρας που πήρε θέση από την κατηγορία ήταν η λογίστρια του FBI, Paige Owens, η οποία παρείχε πληροφορίες για τις εκτεταμένες πολιτικές δωρεές που αποδίδονται στους SBF, Nishad Singh και Ryan Salame.
Σύμφωνα με τον Owens, ο λογαριασμός Prime Trust της Alameda πραγματοποίησε επτά μεταφορές — σωρευτικά ύψους 47 εκατομμυρίων δολαρίων — στον προσωπικό λογαριασμό Prime Trust της SBF μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Απριλίου 2022.
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε διάφορες επιτροπές πολιτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων των Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future και πολλαπλών Δημοκρατικών PAC.
Οι πολιτικές δωρεές του Nishad Singh, που ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια δολάρια, προήλθαν από τραπεζικούς λογαριασμούς Alameda και FTX Digital Markets, με παραλήπτες να περιλαμβάνουν πολυάριθμα PAC και κεφάλαια εκστρατειών. Ο Ryan Salame, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Digital Markets, έλαβε επίσης κεφάλαια για πολιτικές δωρεές.
Δημόσιες δηλώσεις και μομφές
Η εισαγγελία έφερε επίσης την Eliora Katz, την πρώην διευθύντρια κυβερνητικών σχέσεων και πολιτικής στο αμερικανικό τμήμα της FTX, για να συζητήσει μερικές από τις δημόσιες δηλώσεις της SBF.
Ο Katz διάβασε tweets και γραπτές μαρτυρίες της SBF από ακροάσεις στο Κογκρέσο που έγιναν το 2021 και το 2022.
Μερικές από αυτές τις δηλώσεις έρχονταν σε αντίθεση με το χρονοδιάγραμμα της απασχόλησής της στην εταιρεία, υποδηλώνοντας ότι η SBF είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την FTX πριν ενταχθεί επίσημα στην εταιρεία τον Απρίλιο του 2022.
Ένας άλλος μάρτυρας, ο Google Cory Gaddis, έλαβε επίσης θέση για λίγο, αλλά καταδικάστηκε από τον δικαστή Kaplan λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης. Ο δικαστής προειδοποίησε τόσο την κατηγορούσα αρχή όσο και την υπεράσπιση για σπατάλη χρόνου του δικαστηρίου.
Η υπεράσπιση εξέφρασε ανησυχίες για την πρόσβαση της SBF στο Adderall και τον πιθανό αντίκτυπό της στην ικανότητά του να εστιάσει, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν θα καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η SBF θα λάβει δόση παρατεταμένης αποδέσμευσης από τις 19 Οκτωβρίου.
Πιθανό πρώιμο συμπέρασμα
Η δίκη εξελίσσεται πριν από το χρονοδιάγραμμα, με την εισαγγελία πιθανότατα να ολοκληρώσει την υπόθεσή της την επόμενη εβδομάδα, αφήνοντας την υπεράσπιση με κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική της.
Η κατάθεση του Easton σηματοδότησε μια κρίσιμη στιγμή στη δίκη, καθώς είναι ένας από τους τελευταίους μάρτυρες της κυβέρνησης πριν οι εισαγγελείς ολοκληρώσουν την υπόθεσή τους την τρίτη εβδομάδα της διαδικασίας. Προηγούμενες μαρτυρίες περιελάμβαναν τρία μέλη του στενού κύκλου της SBF – η Caroline Ellison, ο Gary Wang και η Nishad Singh – όλα ομολόγησαν την ενοχή τους και συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση.
Παρά τις προσπάθειες της υπεράσπισης να υπονομεύσει τους λογαριασμούς τους, αυτοί οι μάρτυρες ζωγράφισαν μια εικόνα του Bankman-Fried που φέρεται να ενορχηστρώνει την απάτη και να παίρνει αποφάσεις υψηλού κινδύνου, ακόμη και όταν στενοί συνεργάτες εξέφρασαν ανησυχίες.
Η εν εξελίξει δίκη συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τους παρατηρητές καθώς αποκαλύπτει ισχυρισμούς για χρηματοοικονομική ακαταλληλότητα και πολιτικές συνεισφορές που συνδέονται με μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Εάν ο SBF καταδικαστεί για τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει σημαντικές νομικές συνέπειες.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :είναι
- :που
- $3
- $ 9 δισεκατομμύριο
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Σχετικα
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Λογιστήριο
- Λογαριασμοί
- αποκτήθηκαν
- απόκτηση
- εξαγορές
- Ενέργειες
- Επιπλέον
- κατά
- εμπρός
- Alameda
- ΕΡΕΥΝΑ ALAMEDA
- Όλα
- Ισχυρισμοί
- φέρεται ότι
- σχεδόν
- Επίσης
- an
- ανάλυση
- και
- Απρίλιος
- γύρω
- AS
- Ενεργητικό
- At
- Κακός
- Μπαχάμες
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- Bankman–Fried
- Πτώχευση
- Barbara Fried
- BE
- πριν
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- και οι δύο
- εν συντομία
- Έφερε
- Κτίριο
- αλλά
- by
- Εκστρατεία
- Χωρητικότητα
- κεφάλαιο
- σαγηνεύω
- Καρολάιν Έλισον
- περίπτωση
- κατηγορία
- Διευθύνων Σύμβουλος
- φορτία
- Φιλανθρωπικος ΣΚΟΠΟΣ
- Κύκλος
- Κλεισιμο
- εταίρα
- Πιθανά ερωτήματα
- καταλήγω
- συμπέρασμα
- Βουλευτικός
- Συνέπειες
- με συνέπεια
- συνεχίζεται
- συνεχίζοντας
- συνεισφορές
- συνεργασία
- κρίσιμης
- κρίσιμος
- κρυπτο
- crypto-περιουσιακά στοιχεία
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- πελάτης
- Κεφάλαια Πελατών
- ημέρα
- αποφάσεις
- Άμυνα
- δημοκρατικός
- Παρά
- λεπτομερής
- ψηφιακό
- κατευθύνθηκε
- Διευθυντής
- συζητήσουν
- εκτεθειμένος
- διαίρεση
- δωρεές
- δόση
- δυο
- Νωρίτερα
- προσπάθειες
- Ellison
- εργασία
- εκτιμημένος
- Even
- ανταλλαγή
- εκτελέστηκε
- εμπειρογνώμονας
- εξειδίκευση
- εμπειρογνώμονες
- εξέφρασε την
- εκτενής
- πρόσωπα
- FBI
- Σχήματα
- τελικός
- οικονομικός
- οικονομικά
- ευρήματα
- Ροές
- Συγκέντρωση
- Για
- Δικανικός
- Πρώην
- Προς τα εμπρός
- Βρέθηκαν
- Ιδρύματα
- απάτη
- από
- FTX
- Ψηφιακές αγορές FTX
- Ανταλλαγή FTX
- κεφάλαιο
- χρήματα
- μελλοντικός
- Gary
- Γκάρυ Γουάνγκ
- Γένεση
- Genesis Capital
- δεδομένου
- Κυβέρνηση
- Κηδεμόνων
- ένοχος
- είχε
- he
- φράχτης
- τα hedge funds
- Ήρωας
- αυτήν
- υψηλού κινδύνου
- του
- Πως
- HTTPS
- Επίπτωση
- in
- σε βάθος
- περιλαμβάνονται
- Συμπεριλαμβανομένου
- της βιομηχανίας
- ιδέες
- σε
- επενδύσει
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- επενδυτικά κεφάλαια
- IT
- ΤΟΥ
- Ιανουάριος
- Ιανουάριος 2021
- JOE
- εντάχθηκαν
- jpg
- δικαστής
- δικαστής Kaplan
- KYC
- Έλλειψη
- αφήνοντας
- Led
- Νομικά
- φως
- Πιθανός
- συνδέονται
- δάνειο
- Δάνεια
- που
- Κυρίως
- Κατασκευή
- μαρκαρισμένος
- αγορές
- Γνωρίστε
- Μέλη
- λεπτολόγος
- εκατομμύριο
- ανάμειξη
- στιγμή
- πλέον
- πολλαπλούς
- επόμενη
- την επόμενη εβδομάδα
- Νισάντ Σινγκ
- πολυάριθμες
- ομολογίες
- παρατηρητές
- Οκτ
- of
- Επίσημα
- on
- ONE
- συνεχή
- αποκλειστικά
- προέκυψε
- έξω
- Πανδημίες
- γονείς
- ιδιαίτερα
- πληρωμές
- προσωπικός
- Πέτρος
- εικόνα
- τοποθέτηση
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- πολιτική
- πολιτικός
- πολιτικές δωρεές
- τμήμα
- δυναμικού
- Ακμή
- Πρωταρχική εμπιστοσύνη
- Διαδικασία
- Δάσκαλος
- προχωρά
- διακεκριμένος
- περιουσία
- ΔΙΩΞΗ
- εισαγγελείς
- παρέχεται
- δημόσιο
- σκοποί
- Ερωτήσεις
- εγείρει
- αύξηση
- Διάβασε
- έλαβε
- παραλήπτες
- σχετικά με
- συγγένειες
- ανταποδίδω
- έρευνα
- Υποστηρικτικό υλικό
- Αποκαλυφθε'ντα
- Αποκαλύπτει
- ανανεώθηκε
- περίπου
- Ryan
- Ράιαν Σαλαμέ
- s
- σαλάμι
- Sam
- Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sbf
- SBF's
- πρόγραμμα
- λεπτομερής έλεγχος
- επτά
- αυτή
- υπόστεγο
- θα πρέπει να
- σημαντικός
- Ομοίως
- αδελφή
- ουρανού γέφυρα
- SkyBridge Capital
- μερικοί
- προέλευσης
- τρίκλισμα
- στοίχημα
- σταθεί
- δηλώσεις
- στάση
- Στρατηγική
- ισχυρότερη
- ουσιώδης
- υποτιθεμένος
- υπέροχος
- TAG
- Πάρτε
- λέει
- μαρτυρία
- ότι
- Η
- Η Μπαχάμες
- τους
- Αυτοί
- Τρίτος
- τρίτους
- τρία
- Μέσω
- ώρα
- χρονοδιάγραμμα
- προς την
- είπε
- πήρε
- προς
- Ιχνος
- μεταβιβάσεις
- δίκη
- Εμπιστευθείτε
- tweets
- Υπονομεύω
- υποστηρίζεται
- πανεπιστήμιο
- μέχρι
- αποκαλυπτήρια
- us
- μεταχειρισμένος
- Χρήστες
- αξιοποιώντας
- αποτιμώνται
- διάφορα
- ήταν
- εβδομάδα
- ήταν
- πότε
- αν
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- με
- μάρτυρας
- γραπτή
- Σας
- zephyrnet