Η SDNY εγκαινιάζει FTX Task Force για την ανάκτηση κεφαλαίων

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας με σκοπό να ανακτήσει τα χαμένα περιουσιακά στοιχεία FTX, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από το CNBC στις Ιανουάριος 3.

Αυτή η προσπάθεια, που ονομάζεται FTX Task Force, θα εργαστεί για τον εντοπισμό και την ανάκτηση κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες που έχασαν κεφάλαια κατά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Η ειδική ομάδα θα συνεχίσει επίσης έρευνες και διώξεις που σχετίζονται με το FTX.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι χρήστες FTX έχασαν 8 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω απάτης. Περίπου 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να κατέχονται από ρυθμιστικές αρχές στις Μπαχάμες, ενώ ένα άλλο $ 372 εκατομμύρια κεφαλαίων χάθηκαν σε ένα hack στο FTX.

Ο Damian Williams, Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, δήλωσε:

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη του FTX…Είναι μια στιγμή που μοιράζεσαι όλα τα χέρια. Ξεκινάμε την Ομάδα Εργασίας SDNY FTX για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επείγουσα εργασία θα συνεχιστεί, με την υποστήριξη όλων των πόρων και της τεχνογνωσίας της SDNY μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η ομάδα εργασίας θα διευθύνεται από τον Andrea Griswold, επικεφαλής σύμβουλο της Williams. Ο Γκρίσγουολντ ηγήθηκε στο παρελθόν των προσπαθειών για τη διερεύνηση της κατάρρευσης της Τέρα το προηγούμενο καλοκαίρι.

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Η ειδική ομάδα θα συγκεντρώσει επιπρόσθετα διάφορα άλλα γραφεία του DOJ, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας απάτης σε κινητές αξίες και εμπορεύματα, της μονάδας για τη δημόσια διαφθορά, της μονάδας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της μονάδας Διακρατικών Εγκληματικών Επιχειρήσεων.

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης είναι επίσης υπεύθυνη για άλλες πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την εν εξελίξει υπόθεση κατά της FTX και των μελών της.

Το γραφείο κατέληξαν σε συμφωνία ένστασης με τους συνεργάτες της FTX Caroline Ellison και Gary Wang τον περασμένο μήνα. Επίσης φορτισμένα πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Bankman-Fried με απάτη και ξέπλυμα χρήματος στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για αυτές τις κατηγορίες σήμερα.