Η SEC, η CFTC εκκινούν έρευνα σε χρεοκοπημένο Crypto Fund Three Arrows Capital: Αναφορά

Δύο βασικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ φέρονται να ερευνούν το χρεοκοπημένο hedge fund Three Arrows Capital (3AC) που εστιάζεται σε κρυπτογράφηση.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που αναφέρουν Bloomberg, η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εξετάζουν τώρα εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο «παραβίασε κανόνες παραπλανώντας τους επενδυτές σχετικά με την ισχύ του ισολογισμού του και μη εγγραφή στα πρακτορεία».

Το αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα τη Σιγκαπούρη, το οποίο άρχισε ενεργά να διαπραγματεύεται κρυπτονομίσματα το 2017, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα στον κόσμο πριν καταθέσει τη διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 15 την 1η Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι χρωστούσε 3.5 δισ. δολάρια στους πιστωτές μετά την κατάρρευσή του.

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Nansen εκτιμάται ότι είχε περίπου $10 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση τον Μάρτιο του 2022.

Η κατάρρευση του 3AC έχει αποδοθεί σε έκθεση σε Τα διακριτικά Terra's luna (LUNA) και terraUSD (UST)., καθώς και στο Bitcoin Trust της Grayscale (GBTC).

Η τιμή του token's Terra κατέρρευσε τον Μάιο, προκαλώντας απρόβλεπτα οικονομικά δεινά όχι μόνο για την 3AC αλλά και για άλλους σημαντικούς παίκτες στον χώρο της κρυπτογράφησης, όπως οι πλέον χρεοκοπημένοι δανειστές Κελσίου και Ταξιδιώτης. 

Δεν είναι μόνο οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ που ασχολούνται με την έρευνα στα οικονομικά της Three Arrows. η εταιρεία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο στη Σιγκαπούρη.

Μια κατάθεση από τον χρηματοοικονομικό επόπτη της χώρας, τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) ισχυρίστηκε ότι το hedge fund ενδέχεται να απέτυχε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν δεν ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές, να παρέλειψε να την ειδοποιήσει για οποιεσδήποτε αλλαγές σε διοικητικές θέσεις και μετοχές, καθώς και να διαπράξει παρατεταμένη παραβίαση των Υπό Διαχειρίσεών της Περιουσιακών Στοιχείων (όριο AUM.

Τρία Βέλη Εκκαθάριση κεφαλαίου

Η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του Three Arrows έχει ήδη ξεκινήσει.

Τον Οκτώβριο, μια συλλογή από ακριβά NFT μεταφέρθηκε στην κατοχή της Teneo, της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων που ηγείται της διαδικασίας πτώχευσης του Κεφαλαίου 15, η οποία περιλαμβάνονται κομμάτια από συλλογές υψηλής αξίας, όπως τα CryptoPunks της Yuga Labs.

Η έρευνα περιπλέκεται από το γεγονός ότι η φυσική τοποθεσία των ιδρυτών του 3AC Zhu Su και Kyle Davies, που ίδρυσαν το ταμείο το 2012 αφού σπούδασαν μαζί στο Πανεπιστήμιο Columbia, είναι προς το παρόν άγνωστη.

Η μη διαθεσιμότητα τους ανάγκασε έναν δικαστή στη Σιγκαπούρη να εκδώσει κλήσεις μέσω Twitter και email στους ιδρυτές του ταμείου.

Φαίνεται ότι η SEC μπορεί να έχει γεμάτα τα χέρια της όταν πρόκειται για διαδικασίες πτώχευσης κρυπτογράφησης από αργά.